中科云网科技集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-068

中科云网科技集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年7月14日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月14日上午9:15一9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．会议召集人：公司第五届董事会

5．会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生

6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

与会股东及股东授权委托代表共计22人，代表股份222,394,518股，占公司总股本的25.1447%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份150,378,100股，占公司总股本的17.0023%；通过网络投票的股东共计20人，代表股份72,016,418股，占公司总股本的8.1424%。

2．中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份60,432,100股，占公司总股本的6.8327%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,502,000股，占公司总股本的0.8482%。通过网络投票的中小股东17人，代表股份52,930,100股，占公司总股本的5.9845%。

3．公司全体董事、部分监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：

1.00《关于为控股子公司可转股债权提供连带保证责任的议案》。

总表决情况：

同意222,287,118股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9517%；

反对29,200股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0131%；

弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0352%。

其中，中小投资者表决结果：

同意60,324,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8223%；

反对29,200股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0483%；

弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1294%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、备查文件

1.《2023年第三次临时股东大会决议》；

2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023年7月15日

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-069

中科云网科技集团股份有限公司

2023年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2023年1月1日至2023年6月30日

2．预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

■

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期，公司实现营业收入11,000万元至12,000万元，较上年同期大幅增长；归属于上市公司股东的净利润为亏损8,000万元至10,000万元，较上年同期大幅下降，造成业绩变动的主要原因如下：

1、公司报告期营业收入大幅增长主要系公司于2022年新拓展的餐饮团膳项目在本报告期持续运营，以及公司在2022年底和本报告期新引入游戏产品陆续上线发行。

2、净利润同比大幅下降主要系新引入游戏产品前期市场培育推广成本较高，报告期摊销股份支付费用，合计影响金额为5,400多万元。另公司根据投资者索赔诉讼案件一审判决结果补充计提预计负债2,600多万元，该补充计提事项属于非经常性损益，前述三项对净利润的影响金额为8,100多万元。

四、其他相关说明

本次半年度业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；因本次业绩预告的净利润亏损区间超过上年末净资产，使得本报告期末净资产为负值，具体财务数据以公司未来在指定信息披露媒体刊登的《2023年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023年7月15日