永艺家具股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2023-048
永艺家具股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年7月9日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-050。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司本次使用募集资金2,407,330.23元置换预先支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-051。
公司独立董事对本议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2023年7月15日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-051
永艺家具股份有限公司
关于使用募集资金置换预先支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”、“永艺股份公司”）于2023年7月14日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,407,330.23元置换预先支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意永艺家具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1155号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,395,136股，发行价为每股人民币6.58元，共计募集资金199,999,994.88元，坐扣承销和保荐费用4,000,000.00元（其中不含税金额3,773,584.91元，增值税226,415.09元）后的募集资金为195,999,994.88元，已由承销商国信证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司安吉支行开立的募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费、股份登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,407,330.23元（不含税）后，公司本次募集资金净额为193,819,079.74元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕307号）。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募集资金使用计划如下：本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
三、自筹资金预先支付发行费用情况
截至2023年7月7日，公司以自筹资金预先支付的发行费用金额为2,407,330.23元（不含税），其中：审计验资费952,830.19元，律师费1,132,075.47元，信息披露费245,283.02元，股份登记费28,674.66元，印花税48,466.89元。公司拟使用募集资金置换上述预先支付发行费用的自筹资金。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,407,330.23元置换预先支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金进行了鉴证，并出具《永艺家具股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》，认为：永艺股份公司管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了永艺股份公司以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。
（二）保荐人核查意见
公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的情况出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关规定。保荐人对公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
（三）独立董事意见
公司本次以募集资金置换前期支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的监管要求。公司已履行了必要的审批程序。独立董事同意公司使用募集资金2,407,330.23元置换预先支付发行费用的自筹资金。
（四）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的审议决策程序符合相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》等相关规定，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金事项。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2023年7月15日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-050
永艺家具股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于同意永艺家具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1155号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,395,136股。公司向特定对象发行的新增股份已于2023年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票发行完成后，公司注册资本由人民币30,251.264万元增加至人民币33,290.7776万元，总股本由30,251.264万股增加至33,290.7776万股。
根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》和2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会在本次向特定对象发行股票后办理章程修订、有关工商变更登记的具体事宜。
根据本次向特定对象发行情况，公司修订《公司章程》的相应条款，具体如下：
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上述修订事项已经2022年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会授权，《公司章程》“第六条”、“第十九条”的修订无需再次提交股东大会审议。后续公司将按照主管机关相关规定办理相应工商变更登记及备案事宜。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2023年7月15日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-049
永艺家具股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2023年7月9日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的审议决策程序符合相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》等相关规定，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2023年7月15日
