上海现代制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-078
上海现代制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年7月14日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长刘勇先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：袁伊恒、胡安之
2、律师见证结论意见：
上海现代制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2023年7月15日
0证券代码：6004200证券简称：国药现代0公告编号：2023-079
上海现代制药股份有限公司
第八届董事会第七次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第七次（临时）会议，于2023年7月14日在上海市浦东新区建陆路378号以通讯表决的方式召开。会议通知以电话结合微信方式发出，本次会议为临时会议，经全体董事同意豁免提前通知期限。目前董事会共有9名董事，实际参会董事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举董增贺先生为董事长，任期至本届董事会届满时止。（简历附后）
2、审议通过了《关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意增补董增贺先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，并推选董增贺先生为主任委员。任期至本届董事会届满时止。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2023年7月15日
附件：
董增贺，男，57岁，研究生学历，教授级高级工程师。曾历任东北制药集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记；东北制药集团股份有限公司总经理、董事长；东北制药总厂副厂长、厂长兼党委书记；沈阳第一制药厂厂长兼党委书记；费森尤斯卡比华瑞制药有限公司副董事长。现任中国医药集团有限公司党委委员、副总经理，中国大冢制药有限公司董事长，上海现代制药股份有限公司董事长。
