山东高速路桥集团股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-79

山东高速路桥集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事王林洲先生递交的辞职报告。现将有关情况公告如下：

董事王林洲先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事及担任的董事会风险控制委员会委员职务，辞职后留在公司，继续担任其他职务。王林洲先生未持有公司股份，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。王林洲先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数、不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。

二、王林洲先生任免情况

公司于2023年7月14日召开第九届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选监事候选人的议案》，监事会同意选举王林洲先生为公司监事候选人，任期与本届监事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023年7月14日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-78

山东高速路桥集团股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席王爱国先生递交的辞职报告。现将有关情况公告如下：

一、监事会主席辞职情况

监事会主席王爱国先生因年龄原因辞去公司第九届监事会主席职务，辞职后在公司继续担任其他非领导职务。王爱国先生未持有公司股份，与公司及公司监事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。王爱国先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数、不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司监事会时生效。

王爱国先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对王爱国先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

公司于2023年7月14日召开第九届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选监事候选人的议案》，监事会同意选举王林洲先生为公司监事候选人，任期与本届监事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2023年7月14日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-80

山东高速路桥集团股份有限公司

第九届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十一次会议于2023年7月14日以通讯方式召开。经全体监事一致同意，会议通知于当日向全体监事发出。会议应出席监事4人，实际出席4人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于补选监事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成。鉴于监事王爱国先生辞职，公司监事会人数未达到《公司章程》规定，公司监事会决定提名王林洲先生为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。王林洲先生简历附后。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1．第九届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2023年7月14日

附件：

简 历

王林洲，男，1970年11月出生，工程硕士学位，工程技术应用研究员。曾任山东省路桥集团有限公司第十一分公司经理，山东省公路桥梁建设集团有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长、法定代表人，公司副总经理、董事。现任本公司党委副书记。

王林洲先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-81

山东高速路桥集团股份有限公司

关于2023年第三次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会基本情况

（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第九届董事会第五十二次会议审议通过。

（三）股东大会召开日期及时间：2023年7月24日(星期一)14:30时

（四）股权登记日：2023年7月18日(星期二)

（五）会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、增加临时提案的情况说明

2023年7月8日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。2023年7月14日，公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”，持有公司49.75%股份）提出临时提案并书面提交公司董事会，提议将《关于补选监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第三次临时股东大会一并审议。以上议案已经公司第九届监事会第三十一次会议审议通过。

三、临时提案内容

《关于补选监事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成。鉴于监事会主席王爱国先生辞职，公司监事会人数未达到《公司章程》规定，监事会决定提名王林洲先生为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

上述提案内容详见2023年7月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届监事会第三十一次会议决议公告》。

四、提案资格审查情况

经公司董事会审核，控股股东高速集团具有提交股东大会临时提案的资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

五、股东大会其他事项

除上述变动外，公司2023年第三次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见公司2023年7月15日披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的补充通知》。

六、备查文件

高速集团《关于山东高速路桥集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023年7月14日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-82

山东高速路桥集团股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的

补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月8日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》（以下简称“指定媒体”）披露了《第九届董事会第五十二次会议决议公告》《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》等公告。2023年7月14日，公司董事会收到控股股东山东高速集团有限公司书面提交的《关于山东高速路桥集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第三次临时股东大会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，山东高速集团有限公司持有公司776,564,176股股份，占公司总股本的49.75%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述提案提交2023年第三次临时股东大会审议，具体提案内容详见指定媒体披露的相关公告。除增加上述临时提案外，公司2023年第三次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等其他事项均无变动，现将更新后的公司2023年第三次临时股东大会事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第九届董事会第五十二次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1．现场会议时间：2023年7月24日(星期一)14:30时

2．网络投票的日期和时间为：2023年7月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月24日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2023年7月18日(星期二)

(七)出席对象：

1．截至2023年7月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案1.00涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决。回避表决的股东不接受其他股东委托投票。

上述议案1.00对中小投资者单独计票。

本次股东大会补选1名监事，故采用非累积投票方式进行表决。

上述议案已经公司第九届董事会第五十二次会议及第九届监事会第三十一次会议审议通过，内容详见2023年7月8日、7月15日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

(二)登记时间

2023年7月21日9:00一11:30、13:30一17:00及2023年7月24日9:00至现场会议召开前。

(三)登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

(四)登记办法

1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、会议联系方式

(一)会议联系人：赵明学、李文佳

(二)联系电话：0531-68906077

(三)传真：0531-68906075

(四)邮编：250021

(五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1.山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第五十二次会议决议；

2.山东高速路桥集团股份有限公司第九届监事会第三十一次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023年7月14日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360498

2.投票简称：“山路投票”

3.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年7月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月24日上午9：15，结束时间为2023年7月24日下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:

■

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

持有上市公司股份数量： 性质：

委托人股票账号：

受委托人姓名(或盖章)：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。