山东东方海洋科技股份有限公司
第七届董事会2023年第三次临时会议决议公告

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-068

山东东方海洋科技股份有限公司

第七届董事会2023年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司第七届董事会2023年第三次临时会议于2023年7月10日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于2023年7月14日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于股东提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

截至本决议公告日，湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司100,000,000股公司股票，占公司总股本的13.22%，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会的规定。

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

董事唐积玉先生对本议案投反对票，其反对的理由为：

一、鉴于公司目前正处于预重整阶段的关键节点，公司及各方正全力配合临时管理人推进企业重整工作。为保证相关工作连续性、稳定性，当前不宜召集临时股东大会对公司董事会、监事会进行换届选举。

二、本次股东方提交的《关于提请召开山东东方海洋科技股份有限公司临时股东大会的函》所列议案内容看，完全是从自身利益出发，没有顾及其他股东的合法权益，更没有考虑企业及员工的利益。只顾一己私利，不仅无法进一步完善东方海洋的公司治理，更无法做到切实保护全体股东合法权益，甚至会影响到企业的正常运营。

三、公司当前各方应当加强沟通，合力推动预重整及重整工作顺利进行，确保企业正常运营，只有这样才能实现各方利益最大化。

根据《上市公司股东大会规则》第九条规定，公司董事会将在五日内发出召开公司2023年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十五日

证券代码：002086 证券简称：*ST东洋 公告编号：2023-069

山东东方海洋科技股份有限公司

2023年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2023年1月1日至2023年6月30日

（二）业绩预告情况：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内公司经营业绩较上年同期下降，主要原因系：1. 公司大健康产业营业收入较上年同期减少所致。2. 对控股股东非经营性资金占用计提信用减值损失较上年同期有所提高所致。

四、风险提示

本次2023年半年度业绩预告数据是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十五日