福建龙净环保股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600388 证券简称：S T龙净 公告编号：2023-068
转债代码：110068 转债简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2023年7月14日以现场结合视频通讯的方式召开。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：
一、审议：《关于部分募投项目变更的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司决定终止“平湖市生态能源项目”、“龙净环保输送装备及智能制造项目”、 “龙净环保 VOCs 吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线项目”；调减“龙净环保高性能复合环保吸收剂项目”投资金额至10,000万元，建设完成期限延长至2024年7月30日；节余资金变更至新募投项目“黑龙江多宝山一期200MW风光项目”、“电池研发及中试线项目”。公司独立董事和监事会发表了同意意见，保荐机构东亚前海证券有限责任公司发表了核查意见。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会及“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议进行审议。
详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》。
二、审议：《关于向公司2023年第二次临时股东大会提交临时提案的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2023年7月13日，公司收到控股股东紫金矿业集团股份有限公司《关于向福建龙净环保股份有限公司2023年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提请公司2023年第二次临时股东大会增加审议《关于部分募投项目变更的议案》，上述提案已经由公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。
详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。
三、审议：《关于召开“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《龙净环保公开发行可转换公司债券募集说明书》《龙净环保可转换公司债券持有人会议规则》中关于召开债券持有人会议的有关规定，董事会同意于2023年8月1日召开“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议，详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议的公告》。
四、审议：《关于全资子公司紫金龙净投资建设新疆克孜勒苏柯尔自治州一期300MW光伏项目的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
为积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”的双碳战略，公司拟由全资子公司紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司投资建设新疆克孜勒苏柯尔自治州一期300MW光伏项目，项目公司已于2023年7月5日获得新疆克州乌恰县1GW光伏项目备案。一期项目总投资约10.75亿元，预计年均发电量4.6亿度，首年有效利用小时数1,680小时，后续公司将根据资源配置及项目用电需求适时启动第二期300MW光伏、第三期400MW光伏项目建设。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2023年7月15日
证券代码：600388 证券简称：S T龙净 公告编号：2023-070
转债代码：110068 转债简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 重点内容提示：
1、新募投项目“黑龙江多宝山一期200MW风光项目”项目投资依托控股股东紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）相关优势及资源，拟通过“自发自用，余电上网”的方式接入电网，将首先满足紫金矿业矿山用电需求。未来项目风电、光伏电费结算预计将产生关联交易，相关业务存在依赖大股东的风险。项目电费结算合同尚未签署，未来业务的可持续性，项目的收入情况尚存在重大不确定性。
2、新募投项目“黑龙江多宝山一期200MW风光项目”、“电池研发及中试线项目”系公司首次涉足集中式光伏及风力发电、储能电芯业务，存在技术积累及人才储备不足的相关风险，请投资者关注。
3、新募投项目“黑龙江多宝山一期200MW风光项目”、“电池研发及中试线项目”涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，未来存在调整的可能性。相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。若后续出现项目行业或市场环境等重大不利变化、或者因产能利用率不及预期等情形，则项目可能存在变更或延期的风险。本投资项目投入建设后，可能会因储能电芯设计、制造等技术原因未达到预期、潜在竞争者进入导致行业竞争的加剧等因素影响。
4、本次部分募投项目变更事宜尚需公司2023年第二次临时股东大会和“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过后方可实施。相关变更事宜存在重大不确定性。
2023年7月14日，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”、“公司”）第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公告[2022]15号）以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，同意此次公司募集资金投资项目的变更。公司独立董事和监事会发表了同意意见，保荐机构东亚前海证券有限责任公司发表了核查意见。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会和“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议审议。
本次募投项目变更不涉及关联交易，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113号）核准，福建龙净环保股份有限公司公开发行面值总额人民币200,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用等相关费用后，实际募集资金净额为人民币197,958.23万元。本次发行募集资金已于2020年3月30日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了容诚验字[2020]361Z0016号《验资报告》。
根据《福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，原募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
二、募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
*扣除发行费用2,030万元后实际补充流动资金金额为12,970.00万元，下同。
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金69,652.78万元，尚未使用募集资金金额为人民币137,530.35万元（包含现金管理及存款利息扣除银行手续费净额为9,213.13万元及尚未支付的发行费用等相关费用11.77万元）。
三、部分募投项目变更情况
（一）原募集资金投资项目变更情况
单位：万元
■
（二）募集资金投资项目变更后情况
截至2023年6月30日，公司尚未使用募集资金金额为人民币137,530.35万元（包含现金管理及存款利息扣除银行手续费净额为9,213.13万元及尚未支付的发行费用等相关费用11.77万元），拟将原募集资金投资项目变更如下：
单位：万元
■
四、变更募投项目的具体情况及原因
（一）平湖市生态能源项目
公司决定终止“平湖市生态能源项目”，并将剩余资金35,390.98万元变更至新募投项目“黑龙江多宝山一期200MW风光项目”。 “平湖市生态能源项目”募集资金投入及节余情况如下：
单位：万元
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“平湖市生态能源项目”已于2021年1月完工投入使用，项目实际投入金额与承诺投资金额差异较大，主要系2.74亿工程款以自有资金支付，相应减少了募集资金的支出。鉴于该项目已投资完成并顺利实现投产，募集资金投资项目予以终止。
基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目终止后的剩余资金用于“黑龙江多宝山一期200MW风光项目”。
（二）龙净环保输送装备及智能制造项目
公司决定终止“龙净环保输送装备及智能制造项目”，并将节余资金47,926.24万元用于“黑龙江多宝山一期200MW风光项目”。“龙净环保输送装备及智能制造项目”募集资金投入及节余情况如下：
单位：万元
■
“龙净环保输送装备及智能制造项目”的托辊全自动化智能制造生产线已完成建设，焊管全自动智能制造生产线、管式桁架全自动智能制造生产线等生产线尚未投建。目前，公司已具备年产120万支优质托辊的能力，实现了智能化、柔性化、高效率、环保型整线全自动生产。公司经过全面的市场调研分析，认为公司目前的托辊产能已经可以满足当前及未来较长一段时间内的市场需求，同时由于现有生产车间场地有限，无法进一步扩大产能规模。结合市场情况及公司自身实际，公司决定对该募集资金投资项目予以终止。
基于审慎原则和合理利用募集资金原则，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目终止后的剩余资金用于“黑龙江多宝山一期200MW风光项目”。
（三）龙净环保VOCs吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线项目
公司决定终止“龙净环保VOCs吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线项目”，拟将25,000万元募集资金用于“电池研发及中试线项目”。“龙净环保VOCs吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线项目”募集资金投入及节余情况如下：
单位：万元
■
该项目是公司结合2019年市场环境、VOCs治理行业发展前景及公司发展战略等因素制定的。项目立项阶段，公司结合客观实际进行了充分研究与论证，但由于近年来经济形势变化、环保市场竞争、技术发展迭代等因素，一定程度上制约了项目建设，公司与部分专家机构的技术合作进度等方面较预期有所放缓。因此，公司认为未来该项目的技术开发、建设周期存在不确定性，公司决定终止实施“龙净环保VOCs吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线项目”，相关研究方向继续通过自有资金投入。
基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目终止后的剩余资金用于“电池研发及中试线项目”。
（四）龙净环保高性能复合环保吸收剂项目
公司决定调整“龙净环保高性能复合环保吸收剂项目”投资金额，原募集资金投资金额20,000万元，保留10,000万元用于原项目，调减10,000万元募集资金投入金额用于“黑龙江多宝山一期200MW风光项目”。“龙净环保高性能复合环保吸收剂项目”募集资金投入及节余情况如下：
单位：万元
■
2020年至2022年间，由于吸收剂的终端客户分布较为分散，下游需求释放不及预期，公司适当后延该项目的投资进度。本年度以来，与龙净环保干法超净工艺配套的高性能复合环保吸收剂市场回暖，公司同步健全高性能复合吸收剂生产线生产管理制度和原料供应渠道，保障生产线生产满足市场开拓的需要，以高效推进项目原有规模的投资建设。结合公司目前“环保+新能源”双轮驱动战略的实施，对“龙净环保高性能复合环保吸收剂项目”调减募集资金10,000万元用于“黑龙江多宝山一期200MW风光项目”，以提升募集资金于多业务板块的使用效率。基于该项目建设完成期限为2023 年 7 月 30 日，同步适当后延项目建设完成期限存在必要性，经研究，公司决定将上述募投项目的建设完成期限延长至2024年7月30日。
（五）公司整体战略布局原因
2022年9月，公司召开发展研讨会，正式确立了“环保+新能源”双轮驱动的发展战略。在环保业务领域，公司巩固提升现有环保业务，持续加强企业核心竞争能力的打造，进一步做大做强优势业务；对于竞争力较弱的细分业务，进行适当调整优化，以“专精特新”为导向朝“小而美”的业务方向转型。
在新能源业务领域，坚持以“储能为核心、风光为补充”。依托控股股东紫金矿业在新能源关键金属材料、产业链影响力等核心优势，结合公司长期服务于传统电力能源领域积累的丰富客户资源及较强的装备、工程交付能力等综合条件，同步发展发电侧、供电侧、电网端等储能电池业务；依托紫金矿业在国内外众多矿山的具体应用场景，全面推进以紫金矿业矿山绿电为核心的风电、光伏业务发展，形成“风光储一体化”发展格局。
本次募集资金投资项目变更，综合考虑了当前环保市场的最新变化和新能源领域的发展前景，将尚未使用的募集资金主要用于新能源领域项目，是公司全面推进“环保+新能源”双轮驱动发展战略的充分体现。
五、新募投项目基本情况
公司尚未使用募集资金金额人民币137,530.35万元（包含现金管理及存款利息扣除银行手续费净额为9,213.13万元）将被分配使用于以下项目：
单位：万元
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（二）黑龙江多宝山一期200MW风光项目
1、项目基本情况
“黑龙江多宝山一期200MW风光项目”（以下简称“风光项目”）投资主体为公司全资子公司黑龙江多铜新能源有限责任公司。项目地址位于黑龙江省黑河市嫩江市多宝山镇。风光项目总投资约10.93亿元，其中：40MW光伏项目拟投资1.84亿元，投资回收期（静态）5.3年；160MW风电项目拟投资9.09亿元，投资回收期（静态）7.4年。
2、项目必要性
黑龙江多宝山一期风光项目是公司“环保+新能源”双轮驱动战略实施，逐步形成风光储一体化发展格局的重大项目。电站的投运将扩大公司清洁能源发电业务规模，为公司提供稳定现金流，提高利润水平，有利于进一步提升和巩固公司的市场竞争力。“源网荷储一体化”的运行模式可充分发挥发电侧、负荷侧的调节能力，促进供需两侧精准匹配，保障电力可靠供应，是构建新型电力系统的重要发展路径。公司将持续围绕贯彻落实国家关于碳达峰、碳中和的重大战略决策，加快推动新能源相关业务发展，助力社会资源的高效利用和绿色低碳发展。
3、项目可行性
（1）国家及地方政策的大力支持为本项目实施提供政策基础
国家提出加强生态文明建设的号召，在煤炭、石油等传统能源污染大，资源潜力有限的背景下，清洁能源发电产业符合当下能源转型的需求。在国家发改委印发的《“十四五”扩大内需战略实施方案》、中共中央国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中均提到，要大幅提高清洁能源利用水平，建设多能互补的清洁能源基地，加快建设大型风电、光伏基地，明确了未来13年建设大型风电、光伏基地成为能源基建的重中之重。
（2）本项目建设符合行业发展趋势，具有市场发展潜力
碳中和已成全球共识，目前全球清洁能源产业发展前景乐观，激发风电、光伏需求长期增长。2020 年以来，全球各大主要经济主体及地区，已逐渐形成 “绿色发展”为核心的发展理念，以风电、光伏为代表的清洁能源发展开始加速。风光发电机组装机容量屡创新高，根据国际能源署（IEA）发布的《全球能源部门2050年净零排放路线图》统计数据，2030年之前，全球太阳能光伏每年新增装机630GW，风电每年新增装机390GW，到2030年全球光伏及风电累计装机量有望达到4,120GW，到2050年将进一步增加至18,088GW。本项目通过光伏、风力等清洁能源的推广应用，发展绿色能源。同时通过储能来平衡电力系统的不稳定性。本项目的建设符合国家政策和行业发展趋势，助力实现“双碳”目标。
清洁能源发电，接收过剩电力，减少电力浪费，同时节省用能费用，储能产业未来将成为新建发电或电网加强的一种实用方案，未来市场空间将不断增加。
（3）公司具备较高的工程施工及项目运营水平
公司多年来致力于生态环保产业，是大气环保装备制造领军企业，具备多年的工程建设经验，配备能力过硬的工程设计队伍，施工水平高、运营管理能力强，可保障新能源电站及配套储能的工程建设质量和后期高效运行。
（4）本项目依托控股股东紫金矿业开采矿山用电需求
多宝山铜矿是目前国内探明可开采的第三大铜矿，目前年用电量达9亿度电，该项目基于紫金矿山用电需求，采用“自发自用，余电上网”的方式接入电网，相关年度关联交易预计已通过公司第九届董事会第二十五次会议及2022年年度股东大会的审议通过，详见公司于2023年3月18日披露的《关于预计年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。
4、风险提示
（1）本项目投资依托控股股东紫金矿业相关优势及资源，拟通过“自发自用，余电上网”的方式接入电网，将首先满足紫金矿业矿山用电需求。未来项目光伏电费结算预计将产生关联交易，相关业务存在依赖大股东的风险。项目电费结算合同尚未签署，未来业务的可持续性，项目的收入情况尚存在重大不确定性。
（2）本项目系公司首次涉足集中式光伏及风力发电业务，存在技术积累及人才储备不足的相关风险，请投资者关注。
（3）项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，如未来公司业务规划发生调整，市场行情发生改变，该预估数存在调整的可能性。相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将提前筹划、持续关注行业发展趋势及监管动态，加强对行业政策变化及项目可行性分析，并做出调整，以保证项目的顺利实施。
（4）电力接入及限电风险，风电项目的电力接入方式存在不确定性，公司将力争通过“自发自用，余电上网”的方式接入电网。现阶段黑龙江多宝山项目存在限电风险，如消纳情况变化将影响项目盈利能力，公司拟通过电化学储能及有效营销方式进行规避。
5、项目备案审批情况
截至本公告日，黑龙江多宝山一期160MW风电项目已获取黑龙江省发展和改革委员会的核准批复文件（黑发改新能源[2022] 599 号）、黑河市生态环境局环境影响评价批复（黑市环审[2023]10号）；黑龙江多宝山一期40MW光伏项目已完成投资项目备案（项目代码：2207-231121-04-P2-710938），公司将根据项目进展情况及时办理剩余相关审批手续。
（二）电池研发及中试线项目
1、项目基本情况
“电池研发及中试线项目”投资主体公司为公司控股子公司福建龙净储能科技有限公司。项目规划建立电芯测试中心、研发中心及专利情报服务中心，建成后将负责公司电池新材料、新体系、新型号电池开发及应用，保障工艺技术，验证电池技术等工作。同时，承接上杭5GWh 磷酸铁锂储能电芯项目生产线的材料测试、电池性能测试、电池材料开发、电池性能测试等工作。
一期项目总投资约 1亿元，规划产能0.2GWh，预计年生产规模为磷酸铁锂储能电芯 60 万只。为满足电池后续研发及生产线测试需求，在现有产能基础上公司规划有二期项目，预计总投资1.8亿元，设计产能0.4GWh。公司依托技术团队掌握的储能电池产品相关技术和丰富的生产经验，新建储能电芯生产线，通过本项目的建设，能实现公司技术成果的迅速转化以及产能的扩大，快速切入储能市场，形成较强的市场竞争力，占据一定的市场份额。
2、项目必要性
储能产品作为调节能源电力系统使用峰谷、提升能源电力利用效率的重要工具，在全球能源变革的发展大潮中发挥着愈发重要的作用。磷酸铁锂电池是未来锂离子电池发展的主流方向，现已运用于电力、交通、通讯等各个领域。根据前瞻产业研究院发布的《2023-2028 年中国储能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，2022年我国磷酸铁锂储能电池（电芯）市场规模在1,200 亿元左右，预计2028年我国磷酸铁锂储能电池（电芯）市场规模约3,583亿元，2022-2028年复合增长率达20%，市场空间广阔。在当前“双碳”时代背景下，储能电芯行业的战略性机会显现，规划电池研发及中试线项目符合公司“环保+新能源”双轮驱动战略的发展布局。本次募投项目的实施系公司积极把握储能行业快速发展的市场机遇，打造第二增长曲线的必要举措。
3、项目可行性
（1）本项目顺应全球能源变革趋势，储能市场发展的时代机遇
为推动储能产业发展和解决电网安全性问题，我国自2021年以来出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等多项有关储能发展的纲领性文件及细化实施方案，以及各省市配套出台的新能源电站强制配储要求，同时叠加储能项目的投资和运营补贴等扶持政策，为当前受阻于高成本、低收益率的储能行业带来了发展动能，尤其有利于配置灵活的电化学储能产业的发展。
根据CNESA统计，截至2023年3月，国内规划、在建的新型储能项目已近100GW，大大超出了国家相关部门提出的2025年30GW的规模预期，行业迎来爆发式增长。其中，以磷酸铁锂电池为代表的储能锂离子电池因其循环寿命长、标准化程度高、建设便利的特点，在电化学储能市场中占据主导地位。
（2）本项目为上杭5GWh 磷酸铁锂储能电芯项目（以下简称“5GW电芯项目”）生产线提供工艺技术保证、性能提升支持以及品质保障。
建设“电池研发及中试线项目”能够为公司5GWh电芯项目提供生产工艺技术保证、品质保障及电池性能提升的工艺技术支持和保证，同时为公司储能业务的市场推广提供技术及售后服务的保障。
（3）本项目有利于建立公司自身专利技术防火墙以应对市场竞争。
近年来国内一二线企业由于电池技术同质化问题严重，普遍存在专利纠纷隐患。面对新能源市场的技术竞争和市场竞争，建设本项目有利于公司建立自身独有的专利技术体系，把握技术发展方向。
（4）本项目有助于公司紧跟行业最新研发动向、技术趋势以及人才团队。
通过研发中心及专利情报服务中心，公司可以密切跟踪、关注进而引导国内外同行在新材料、新产品及新技术等方面的研发动向，为公司开展相关技术研发提供一定思路，为储备必要的具有前瞻性的专利技术及人才队伍提供支持。
4、风险提示
（1）本项目系公司首次涉足储能电芯业务，存在技术积累及人才储备不足的相关风险，请投资者关注。
（2）项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，如未来公司业务规划发生调整，市场行情发生改变，该预估数存在调整的可能性。相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
（3）若后续出现项目行业或市场环境等重大不利变化、或者因产能利用率不及预期等情形，则项目可能存在变更或延期的风险。截至目前，一期尚未取得环评批复，二期项目尚未备案和和未取得环评批复，存在备案审批及环境影响评价不通过的风险。
（4）本投资项目投入建设后，可能会因储能电芯设计、制造等技术原因未达到预期、潜在竞争者进入导致行业竞争的加剧等因素影响。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品品质和服务水平，则会面临客户资源流失、市场份额下降，本次投资可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。
5、项目备案审批情况
截至本核查意见出具日，“电池研发及中试线项目”一期已获取福建省投资项目备案证明（项目代码：2303-350802-04-02-301395），环境评价手续尚未办理完成，二期尚未办理备案及环境评价手续。公司将根据项目进展情况，及时办理相关审批或备案手续。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：“公司对本次部分募投项目变更，是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的谨慎决定，有助于提高募集资金使用效率，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次部分募投项目变更符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对本次部分募投项目变更的事项，并同意将该事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。”
（二）监事会意见
公司监事会认为：“公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对本次部分募投项目变更，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次对部分募投项目变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目变更事项。”
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会和“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会和“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过后方可实施。
六、关于本次募投项目调整、变更及延期的审议程序
本次部分募投项目变更事项已经由公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过。该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会和“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议审议。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2023年7月15日
证券代码：600388 证券简称：ST龙净 公告编号：2023-071
转债代码：110068 转债简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
关于2023年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2023年7月26日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：紫金矿业集团股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年7月11日公告了股东大会召开通知，单独持有14.85%股份的股东紫金矿业集团股份有限公司，在2023年7月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2023 年 7 月 13日，公司收到控股股东紫金矿业集团股份有限公司《关于向福建龙净环保股份有限公司2023年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提请公司2023年第二次临时股东大会增加审议《关于部分募投项目变更的议案》，上述提案已经由公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年7月15日在上海证券交易所官方网站上发布的公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年7月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年7月26日 14点30分
召开地点：福建龙岩新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年7月26日至2023年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-12相关内容于2023年7月11日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
议案13相关内容于2023年7月15日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
2、特别决议议案：1-11
3、对中小投资者单独计票的议案：1-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-6、9-11
应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司应当回避表决；因龙净实业集团有限公司及西藏阳光泓瑞工贸有限公司所持有股份的相应表决权已无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业集团股份有限公司行使，因此龙净实业集团有限公司及西藏阳光泓瑞工贸有限公司亦应当回避表决。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2023年7月15日
附件：授权委托书
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月26日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600388 证券简称：S T龙净 公告编号：2023-072
转债代码：110068 转债简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
关于召开“龙净转债”2023年
第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113号）核准，福建龙净环保股份有限公司公开发行面值总额人民币200,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用等相关费用后，实际募集资金净额为人民币197,958.23万元。本次发行募集资金已于2020年3月30日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了容诚验字[2020]361Z0016号《验资报告》。
2023年7月14日，公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2023年8月1日下午14:30召开“龙净转债”2023 年第一次债券持有人会议。
现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）会议召开时间：2023年8月1日（星期二）下午14:30。
（三）会议召开地点：龙岩龙净环保工业园一号楼二号会议室。
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决。
（五）债权登记日：2023年7月25日（星期二）。
（六）出席对象：
1、截至债权登记日2023年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“龙净转债”（债券代码：110068）债券持有人。
上述本公司债券持有人均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
2、董事会委派出席会议的授权代表；
3、公司聘请的律师及相关人员；
4、确定出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件2），参会回执递交的截止时间为2023年7月28日（星期五）下午17：00。
二、会议审议事项
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上述议案已经由公司2023年7月14日召开的第九届董事会第三十一次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过。详情请查阅公司于2023年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一） 登记时间：2023年7月26日-28日，上午9:30-11:30，下午15:00-17:00。
（二）登记地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号，龙净环保工业园一号楼六层董事会办公室。
（三）登记办法：
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件1）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；
4、债券持有人及债券持有人代理人可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。通过信函、电子邮件方式登记的，请务必同时将上述材料原件邮寄至公司董事会办公室存档（材料原件须在2023年7月28日下午17：00前送达公司，信函以收到邮戳为准）。
5、本次会议不接受电话登记。
四、表决程序和效力
（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决（表决票参见附件3）。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2023年7月28日（星期五）下午17:00前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达公司董事会办公室（送达方式详见“五、联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱stock@longking.com.cn；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司董事会办公室存档。
（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
（三）每一张未偿还的“龙净转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
（六）债券持有人会议根据《福建龙净环保股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。
（七）债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：0597-2210288
邮编：364000
电子邮箱：stock@longking.com.cn
联系地址：福建省龙岩市新罗区工业中路19号，龙净环保工业园一号楼六层董事会办公室
六、其他
请于会议开始前半个小时内到达会议地点，出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2023年7月15日
附件1：授权委托书
附件2：“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议参会回执
附件3：“龙净转债”2023 年第一次债券持有人会议表决票
附件 1： 授权委托书
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月1日（星期五）召开的贵公司“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有“龙净转债”债券张数：
委托人证券账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2： “龙净转债”2023年第一次债券持有人会议参会回执
福建龙净环保股份有限公司
“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议参加回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位的委托代理人出席“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议。
债券持有人（盖章或签字）：
如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：
债券持有人证券账户：
持有债券简称：龙净转债
持有债券张数（面值人民币100元为一张）：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
参会方式：□现场 □通讯
年 月 日
附件3：“龙净转债”2023 年第一次债券持有人会议表决票
福建龙净环保股份有限公司
“龙净转债”2023 年第一次债券持有人会议表决票
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债券持有人（签字或盖章）：
法定代表人/代理人（签字）：
债券持有人持有债券简称：
转债持有债券张数（面值100元人民币为一张）：
债券持有人证券账户：
2023 年 7 月 14 日
说明:
1、请用钢笔或黑色中性笔正确填写。
2、以上各项议案，各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见，在对应表决结果处划“√”，对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结果无效。
3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准。
证券代码：600388 证券简称：S T龙净 公告编号：2023 -073
债券代码：110068 债券简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
关于全资子公司紫金龙净投资建设
新疆克孜勒苏柯尔自治州一期300MW光伏项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：新疆克孜勒苏柯尔自治州一期300MW光伏项目
● 投资金额：一期项目总投资约10.75亿元
● 相关风险提示：
1、本次投资依托控股股东紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）相关优势及资源，拟通过“自发自用”的接入方式，满足紫金矿业的控股子公司新疆紫金有色金属有限公司、新疆紫金锌业有限公司和新疆紫金黄金有限公司的项目用电需求。未来项目光伏电费结算预计将产生关联交易，相关业务存在依赖大股东的风险。项目电费结算合同尚未签署，未来业务的可持续性，项目的收入情况尚存在重大不确定性。
2、本次投资是公司首次涉足集中式光伏发电业务，存在技术积累及人才储备不足的相关风险。项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成影响，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施，请投资者关注。
3、项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，如未来公司业务规划发生调整，市场行情发生改变，该预估数存在调整的可能性。相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将提前筹划、持续关注行业发展趋势及监管动态，加强对行业政策变化及项目可行性分析，并做出调整，以保证项目的顺利实施。
4、电力接入风险，项目的电力接入方式存在不确定性，公司将力争通过“自发自用”（主要满足紫金矿业矿山用电需求）的接入方式。因该项目与业主方暂未签订电费结算合同，未来项目电价与收入尚存在不确定性。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、对外投资概述
（一）为积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”的双碳战略，立足于集团公司“全力开拓新能源产业，实现环保+新能源双轮驱动”新产业发展方向，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司紫金龙净清洁能源有限公司（以下简称“紫金龙净”）的全资子公司紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司（以下简称“项目公司”、“紫金龙净乌恰县”）投资建设新疆克孜勒苏柯尔自治州一期300MW光伏项目（以下简称“一期项目”），项目公司已于今年7月5日获得新疆克州乌恰县1GW光伏项目备案。一期项目总投资约10.75亿元，项目未来规划有二期和三期。后续公司将根据资源配置及项目用电需求适时启动第二期300MW光伏、第三期400MW光伏项目建设。
（二）公司于2023年7月14日召开第九届董事会第三十一次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《新疆克孜勒苏柯尔自治州一期300MW光伏项目的议案》，董事会同意该项目的投资建设，并授权公司经营层在投资概算范围内决策项目投资、建设等相关后续具体事项，包括但不限于项目公司的注册资金安排、工商登记办理、具体人员安排、相关协议签署、项目报批报建、施工图纸设计、项目施工建设等相关工作以及后续运营管理等。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。项目后续相关事项如需要提交董事会或股东大会审议，公司将另行召开会议审议后对外披露，公司将根据项目的具体实施情况，及时披露项目的进展。
（三）本项目投资资金部分来源为自筹资金，未来根据项目实施进展分期投入。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体概况
（一）注册名称：紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司
（二）统一社会信用代码：91653024MAC49FH436
（三）法定代表人：张瑾
（四）成立时间：2022年11月18日
（五）注册资本：100万元（后续将根据实际投资情况按需进行增资）
（六）股东及持股比例：公司全资子公司紫金龙净持股100%
（七）主营业务：太阳能光伏发电、风力发电等新能源项目投资和运营
三、投资项目基本情况
（一）项目概要
1、项目名称：新疆克孜勒苏柯尔自治州一期300MW光伏项目
2、项目地址：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
3、建设规模和目标：一期项目系300MW源网荷储一体化项目，需配置10%、2小时的电化学储能。
一期项目位于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县东侧约19km处，占地面积约9450亩。新疆紫金有色金属有限公司、新疆紫金锌业有限公司和新疆紫金黄金有限公司为项目的业主方，新疆有色和新疆锌业2022年用电量合计超7亿度，紫金黄金的萨瓦亚尔顿金矿目前在筹建阶段。项目单体体量较大，建成后将具有规模示范效应，项目建成后将成为新疆维吾尔自治区第一个“绿色矿山、低碳冶炼”示范项目，统筹新增负荷，推动产业园区低碳转型。
4、项目投资：一期项目总投资约10.75亿元。
5、建设周期：一期项目计划2023年8月30日开工，建设周期为 4 个月。
6、预计发电量：一期项目拟按照“自发自用”的接入方式，预计项目年均发电4.6亿度电，首年有效利用小时数1,680小时。
（二）项目可行性
1、国家及地方政策的大力支持为本项目实施提供政策基础
国家提出加强生态文明建设的号召，在煤炭、石油等传统能源污染大，资源潜力有限的背景下，清洁能源发电产业符合当下能源转型的需求。在国家发改委印发的《“十四五”扩大内需战略实施方案》、中共中央国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中均提到，要大幅提高清洁能源利用水平，建设多能互补的清洁能源基地，加快建设大型光伏基地，明确了未来13年建设大型光伏基地成为能源基建的重中之重。
2、本项目建设符合行业发展趋势，具有市场发展潜力
碳中和已成全球共识，目前全球清洁能源产业发展前景乐观，激发光伏需求长期增长。2020 年以来，全球各大主要经济主体及地区，以逐渐形成 “绿色发展”为核心的发展理念，以光伏为代表的清洁能源发展开始加速。光伏发电机组装机容量屡创新高，根据国际能源署（IEA）发布的《全球能源部门2050年净零排放路线图》统计数据，2030年之前，全球太阳能光伏每年新增装机630GW，风电每年新增装机390GW，到2030年全球光伏及风电累计装机量有望达到4,120GW，到2050年将进一步增加至18,088GW。因此，为推动绿色能源产业发展，拥抱碳中和，清洁能源市场将迎来更大发展空间。
3、因地制宜的建立光伏跨产业融合建设模式，助力当地社会经济发展
在国家大力发展低碳绿色经济、重点推动可再生能源成本下降和平价上网的背景下，光伏可再生能源不仅要面临传统行业的竞争，还要在可再生能源内部争夺市场及生存空间，需重点解决集中式光伏项目建设面临的土地稀缺问题。为了摆脱补贴依赖，增加光伏电站的非发电收益，满足国家土地使用政策，光伏行业跨产业融合建设模式应运而生，该模式不但能够实现项目综合成本下降，增加项目收益，而且能够在通过提高单位土地利用效率突破集中式光伏项目用地瓶颈的同时，带动地方特色产业的共同发展，使得项目地能够更进一步享受到发展新能源行业带来的政策红利，推动当地社会及经济发展，摆脱地域落后的局面。
4、公司具备较高的工程施工及项目运营水平
公司多年来致力于生态环保产业，是大气环保装备制造领军企业，具备多年的工程建设经验，配备能力过硬的工程设计队伍，施工水平高、运营管理能力强，可保障新能源电站及配套储能的工程建设质量和后期高效运行。
四、本次投资对公司的影响
本次拟投资建设的紫金龙净新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州一期300MW光伏项目是公司“环保+新能源”双轮驱动战略实施，逐步形成光储一体化发展格局的重大项目，电站的投运将扩大公司清洁能源发电业务规模，提高利润水平，有利于进一步提升和巩固公司的市场竞争力。
五、本次投资的风险分析
（一）本次投资依托控股股东紫金矿业相关优势及资源，拟通过“自发自用”的接入方式，满足紫金矿业的控股子公司新疆紫金有色金属有限公司、新疆紫金锌业有限公司和新疆紫金黄金有限公司的项目用电需求。未来项目光伏电费结算预计将产生关联交易，相关业务存在依赖大股东的风险。项目电费结算合同尚未签署，未来业务的可持续性，项目的收入情况尚存在重大不确定性。
（二）本次投资是公司首次涉足集中式光伏发电业务，存在技术积累及人才储备不足的相关风险。项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成影响，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施，请投资者关注。
（三）项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，如未来公司业务规划发生调整，市场行情发生改变，该预估数存在调整的可能性。相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将提前筹划、持续关注行业发展趋势及监管动态，加强对行业政策变化及项目可行性分析，并做出调整，以保证项目的顺利实施。
（四）电力接入风险，项目的电力接入方式存在不确定性，公司将力争通过“自发自用”（主要满足紫金矿业矿山用电需求）的接入方式。因该项目与业主方暂未签订电费结算合同，未来项目电价与收入尚存在不确定性。
六、备查文件
公司《第九届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2023年7月15日
证券代码：600388 证券简称：S T龙净 公告编号：2023-074
转债代码：110068 转债简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东权益变动的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 重点内容提示：
1、本次补充披露的权益变动为福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东龙岩市国有资产投资经营有限公司（以下简称“龙岩国投”）于2020年5月7日至2021年5月17日期间通过二级市场增持超过1%，未于上述期间触及要约收购，未导致上述期间公司控股股东发生变化。
2、关于本次补充披露的权益变动，截至2021年5月17日，龙岩国投持有公司 100,371,338股A股股份，占公司总股本的9.39%。
3、针对公司之前未及时以临时公告形式披露龙岩国投增持情况，因该事项给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司后续将持续关注股东股份变动情况，督促公司股东及时履行信息披露义务。请投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次补充披露的权益变动基本情况
公司持股5%以上股东龙岩国投于2020年5月7日至2021年5月17日期间通过二级市场增持超过1%，相关持股变动情况公司于《2020年第三季度报告》《2021年第一季度报告》及《2021年半年报》中予以披露。根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司现就龙岩国投在以上期间的持股变动情况进行补充披露，详见以下表格：
■
备注：
1、信息披露义务人龙岩市国有资产投资经营有限公司不存在一致行动人。
2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。
3、本次累计变动比例达到 1%的权益变动，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及承诺的情形。
二、本次补充披露的权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况
■
三、其他情况说明
1、本次补充披露的权益变动的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次补充披露的权益变动没有导致2020年5月7日至2021年5月17日期间公司控制权发生变化，没有对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。本次补充披露的股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
2、本次补充披露的权益变动不存在违反《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，亦不存在违反权益变动主体相关承诺的情况。
3、针对公司之前未及时以临时公告形式披露龙岩国投增持情况，因该事项给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司后续将持续关注股东股份变动情况，督促公司股东及时履行信息披露义务。请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2023年7月15日
证券代码：600388 证券简称：S T龙净 公告编号：2023-069
转债代码：110068 转债简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2023年7月14日以现场结合视频通讯的方式召开。会议由监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参监事3人，实际参加监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案：
一、审议：《关于部分募投项目变更的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司决定终止“平湖市生态能源项目”、“龙净环保输送装备及智能制造项目”、 “龙净环保 VOCs 吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线项目”；调减“龙净环保高性能复合环保吸收剂项目”投资金额至10,000万元，建设完成期限延长至2024年7月30日；节余资金变更至新募投项目“黑龙江多宝山一期200MW风光项目”、“电池研发及中试线项目”。
公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对本次部分募投项目进行变更，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会及“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议进行审议。
详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
监 事 会
2023年7月15日
