上海锦和商业经营管理股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-031
上海锦和商业经营管理股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年7月7日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2023 年7月14日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
因公司经营管理需要，经公司总经理提名推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提名孙丹先生为财务总监候选人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，自本事项经董事会审议通过之日起，公司董事长郁敏珺女士不再履行财务总监职责。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于聘任财务总监的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
在2022年度审计过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘立信为公司及控股子公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2023年度审计费用。
独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟续聘2023年度会计师事务所及变更签字会计师的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于变更上海锦和商业经营管理股份有限公司2023年度审计项目签字注册会计师的函
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2023年7月15日
证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-032
上海锦和商业经营管理股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2023年7月7日以书面形式送达全体监事。
（三）本次监事会会议于 2023年7月14日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘请财务总监的议案》
因公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，提名孙丹先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，自本事项经董事会审议通过之日起，公司董事长郁敏珺女士不再代为履行财务总监职责。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于聘请财务总监的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
在 2022年度审计过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘立信为公司及控股子公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2023年度审计费用。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟续聘2023年度会计师事务所及变更签字会计师的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
2023年7月15日
证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-033
上海锦和商业经营管理股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年7月14日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。因公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，提名孙丹先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，自本事项经董事会审议通过之日起，公司董事长郁敏珺女士不再代为履行财务总监职责。
公司独立董事发表了对聘任财务总监事项的独立意见，具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2023年7月15日
附：财务总监候选人简历：
孙丹，男，中国国籍，1986年12月出生，本科学历，中级会计师，曾任上海印刷（集团）有限公司财务专员、财务主管、财务经理，上海毅朗商业有限公司（佛罗伦萨小镇）总账会计、财务经理，上海爱琴海商业集团股份有限公司第一分公司财务总监，上海爱琴海奥莱商业管理有限公司财务副总经理。现任公司财务副总监。
证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-034
上海锦和商业经营管理股份有限公司
关于拟续聘2023年度会计师事务所
及变更签字会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。独立董事发表了同意该事项的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）原委派任家虎先生、吴海燕女士担任公司审计业务签字注册会计师，因工作安排调整，现委派赵键先生、王鲁苗女士担任公司2023年度审计业务签字注册会计师。
赵键先生、王鲁苗女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司以前年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户17家。
2、投资者保护能力
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1.基本信息
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（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：赵键
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（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：王鲁苗
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（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：江强
■
2. 项目组成员独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2023年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
董事会审计委员会通过对公司2022年度审计工作的全程跟踪和及时沟通，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计程序、提交了标准无保留意见的审计报告后，从独立性和专业胜任能力等方面对立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行审计业务的会计师做出了评价，为公司2022年度审计工作提供了较好的审计服务。
董事会审计委员会于2023年7月14日召开了第四届董事会审计委员第十次会议，审议通过了《关于续聘2023度会计师事务所的建议》，并出具《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所履职情况说明》。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面能够满足公司及控股子公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的要求，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
公司独立董事对立信作为公司及控股子公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。
独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的要求，此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，同意将《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。
独立董事意见：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
在2022年度审计过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的要求。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2023年度财务报告及内部控制审计机构有利于维护公司审计工作的连续性、完整性，符合公司的长远利益。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司及控股子公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
（四）本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司及控股子公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2023年7月15日
