苏州天准科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-035
苏州天准科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月17日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合视频方式出席7人，；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
4、浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司剩余回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、3属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案2属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所律师
律师：李昊、王成才
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2023年7月18日
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-034
苏州天准科技股份有限公司
关于注销公司剩余回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原因
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天准科技”）于2023年7月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司剩余回购股份用途并注销的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案》，公司对回购专用证券账户剩余股份3,280,000股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司注册资本将由195,431,000股减少为192,151,000股。
二、需债权人知晓的信息
公司本次注销剩余回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不影响相关债权的有效性，相关债权根据原债权文件的约定处理。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
债权人可采用现场、邮寄申报的方式，具体联系方式如下：
1、申报时间
2023年7月18日至2023年9月1日，工作日9:00一17:00。
2.申报材料：证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证。债权人为法人的，需提供法人营业执照，法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理人身份证明文件。
3.联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司董事办
4.电子邮箱：ir@tztek.com
5.联系电话：0512-62399021
6.联系人：杨聪
7.其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2023年7月18日
