天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十一届二次临时董事会会议决议公告

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023一029

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十一届二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十一届二次临时董事会会议于2023年7月17日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2023年7月12日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）公司全资子公司苏州华强房地产开发有限公司关于增加所开发项目按揭贷款银行的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

天房发展九届十三次董事会会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《天房发展全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案》。（公告编号：2018-030、2018-032、2018-040）公司全资子公司苏州华强房地产开发有限公司预计在所开发项目后续销售过程中更好地满足客户的需要，增加按揭贷款银行为：上海银行股份有限公司苏州分行。此次增加按揭银行的事项不影响本次担保的担保方式、担保总额及担保期间。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年7月18日