卫星化学股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-034

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该项会计政策变更影响公司上年末资产负债表项目：递延所得税资产影响42,967,106.06元，未分配利润影响42,867,002.90元，少数股东权益影响100,103.16元；影响2022年1-6月利润表项目：所得税费用影响金额 -16,573,385.74元。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

卫星化学股份有限公司

法定代表人：杨卫东

二〇二三年七月十八日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-032

卫星化学股份有限公司第四届监事会

第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2023年07月04日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议于2023年07月17日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

经过认真审查，我们认为：公司董事会编制2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-033）和披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司监事会

二〇二三年七月十八日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-031

卫星化学股份有限公司第四届董事会

第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年07月04日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2023年07月17日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-033）和披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的公告》（公告编号：2023-035）。公司独立董事就相关事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2023年8月2日（星期三）14:30在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二三年七月十八日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-036

卫星化学股份有限公司关于召开

2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2023年8月2日召开2023年第二次临时股东大会，现就关于召开公司2023年第二次临时股东大会的事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年8月2日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间为：2023年8月2日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月2日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月2日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023年7月26日（星期三）。

7、出席对象：

（1）凡2023年7月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。

二、本次股东大会审议事项

1、审议事项

表一、本次股东大会提案编码表

■

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、提案1为涉及影响中小投资者利益的重大事项，上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年7月27日（上午8:30一11:30、下午13:00一16:30）。

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。

4、其他事项：

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）联系方式

联系人：沈晓炜 丁丽萍

联系电话：0573-82229096

传真号码：0573-82229088

电子信箱：satlpec@weixing.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二三年七月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362648”，投票简称为“卫星投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月2日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月2日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

卫星化学股份有限公司：

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2023年8月2日召开的卫星化学股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本次股东大会提案表决意见表

■

注：请在相应表决栏的“同意”“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，有效期限至本次股东大会结束

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人签字（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-035

卫星化学股份有限公司

关于公司租赁船舶提供物流运输

服务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月17日与国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会签署《徐圩新区投资项目合作协议书》，公司在连云港徐圩新区投资新建阿尔法烯烃（α-烯烃）综合利用高端新材料产业园项目，该项目总投资约257亿元。

为保证原材料运输顺利到达连云港，确保α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目按计划时间建成试生产，公司拟与SINOGAS MARITIME LIMITED（以下简称“SINOGAS”）或其关联公司洽谈原料运输船舶租赁协议。

二、交易对手方介绍

SINOGAS MARITIME LIMITED于2018年在香港成立，主要为国际船舶提供管理服务，拥有从事气体船行业多年经验的专业管理团队，为客户提供多元化的船舶服务。目前SINOGAS 负责营运管理船舶数量超过50艘，船型含盖LNG、VLGC、VLEC、液氨船、沥青船等多种船型。

公司与交易对手方不存在关联关系。

三、拟交易的主要内容

1、交易双方

船东：SINOGAS MARITIME LIMITED或关联公司

租船人：卫星化学股份有限公司或子公司

2、船舶

由船东选择造船厂并负责建造6艘原料运输船舶，船东可选择更改船旗、注册、船级社，但须经租船人事先批准。

3、租期及租金

本次租赁船舶为α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目及公司贸易业务提供物流运输服务。双方拟洽谈协议为自造船厂向船东交付船舶之日起生效，租期约15年，租金总额约17亿美元，实际租金按租期内实际承运天数计算。租赁到期后，租船人拥有续租选择权。

四、本事项对上市公司的影响

本次公司拟与SINOGAS或其关联方洽谈船舶租赁协议，为满足α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目建设需要，有利于项目原材料的供应保障，及公司未来进出口业务的开拓；有利于维护公司及全体股东的整体利益；有利于推进实施公司整体战略规划，保持公司持续、稳健发展。

五、存在的风险

本事项对公司当期业绩没有重大影响的情况，未来可能存在无法履约的风险，公司将根据交易进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、本事项审议程序

1、董事会表决情况

2023年7月17日，公司第四届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》，董事会同意公司拟与SINOGAS或其关联方洽谈签订6艘原料运输船舶租赁协议，由其提供原材料物流运输服务。并提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士谈判、签署与租赁事项相关的交易文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，本事项需提交股东大会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经过认真审查，我们认为：公司拟与SINOGAS或其关联方洽谈船舶租赁协议符合经营发展需要，有利于实现主业聚焦、降低经营风险，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司拟与SINOGAS或其关联方洽谈6艘船舶租赁协议，满足α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目原材料准时供应，确保项目顺利投产。

七、其他相关说明

本事项披露前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股无变动的情况；未来三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高所持股份无减持的计划。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十二次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二三年七月十八日