中储发展股份有限公司
九届十次董事会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2023-038号

中储发展股份有限公司

九届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会会议通知于2023年7月12日以电子文件方式发出，会议于2023年7月17日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的议案》

天津滨海中储物流有限公司（以下简称“滨海中储”）为公司持股20.74%的参股企业（天津食品集团有限公司持股40.26%，CLH86(HK)limited持股39%）。

经研究，同意三方股东同时按持股比例为滨海中储贷款（当前余额2.38亿元）提供担保，其中：中储股份担保金额为4,936.12万元，担保期限至滨海中储重新办理土地建筑物抵押为止。授权公司管理层办理具体对外担保事项（包括但不限于签署相关合同、协议等）。

本次交易为关联交易，关联董事王天兵先生、王炜阳先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的公告》（临2023-039号）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

该议案需提请公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司2023年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2023年8月2日上午9：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-040号）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2023年7月18日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2023-040号

中储发展股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年8月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年8月2日 9点30分

召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月2日

至2023年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司九届十次董事会审议通过，具体内容于同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：CLH 12（HK）Limited

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

（三） 公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一） 登记地点：公司证券部

登记时间：2023年7月31日、8月1日（上午 9：30一一下午 4：00）

联 系 人：贾程钧

联系电话：010-52698399

邮 箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn

地 址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座

邮 编：100073

（二） 与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2023年7月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

九届十次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月2日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2023-039号

中储发展股份有限公司

关于为天津滨海中储物流有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：天津滨海中储物流有限公司（本公司持股20.74%），为公司关联方

● 本次担保金额：4,936.12万元；

截至本公告披露日，公司已为天津滨海中储物流有限公司提供担保的余额为0。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

天津滨海中储物流有限公司（以下简称“滨海中储”）为本公司持股20.74%的参股公司（天津食品集团有限公司持股40.26%，CLH86(HK)limited持股39%），该公司是为开发天津滨海中储综合物流园而成立的项目公司。

2022年6月，为配合国家及天津市政府战略发展，滨海中储被征收土地22,827.2平米（最终面积以测绘单位出具的勘测定界数据为准），目前已进入签订补偿合同阶段。

滨海中储为建设仓储物流基地，于2019年取得项目一期开发贷款（2.5亿元，当前余额2.38亿元），贷款要求设定抵押，抵押物为天津滨海中储综合物流园土地及一期建筑物，抵押权人为中国银行股份有限公司天津宁河支行。在对滨海中储进行土地征收并签署土地补偿协议前，按程序必须先行解除原有产权抵押。在解除抵押期间，为满足银行风控要求，须由滨海中储股东提供阶段性担保，待后期完成土地产权征转后再行办理抵押手续，股东担保随之失效。

为配合政府土地征迁，且有利于资金周转，公司九届十次董事会审议通过了《关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的议案》，同意三方股东同时按持股比例为滨海中储贷款提供担保，其中，中储股份担保金额为4,936.12万元，担保期限至滨海中储重新办理土地建筑物抵押为止。授权公司管理层办理具体对外担保事项（包括但不限于签署相关合同、协议等）。

由于公司第二大股东普洛斯通过CLH86(HK)limited持有滨海中储39%的股权，公司副董事长王天兵先生担任普洛斯投资（上海）有限公司联席总裁，公司董事、副总裁王炜阳先生担任滨海中储的董事、总经理，根据上海证券交易所相关规定，本次担保为关联担保，关联董事已回避表决。本次担保尚需获得公司2023年第一次临时股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：天津滨海中储物流有限公司

2、类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)

3、住所：天津市滨海新区新河街道港城大道5771号

4、法定代表人：刘文勇

5、注册资本：73,770.4918万元

6、成立日期：2007年10月10日

7、经营范围：仓储服务（限分支机构经营；危险化学品及易制毒品除外）；仓储设施经营及相关咨询服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

■

经营状况表

单位：万元

■

9、该公司为本公司持股20.74%的参股企业（天津食品集团有限公司持股40.26%，CLH86(HK)limited持股39%）。

三、担保协议的主要内容

目前，担保协议尚未签署。公司将在签署担保协议时根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为本次担保有利于滨海中储项目的顺利开展，公司按持股比例对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事马一德、张秋生、许多奇、张建卫对本次关联担保事前认可，并发表独立意见如下：

滨海中储为公司持股20.74%的参股企业，本次关联担保是为了保证滨海中储项目的顺利开展，符合公司的发展需要及公司股东的整体利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联担保的表决程序合法、有效。我们同意《关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的议案》。

六、董事会审计与风险管理委员会书面审核意见

经过认真审核，我们认为本次公司为天津滨海中储物流有限公司提供担保，有利于其项目的顺利开展，符合公司股东的整体利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为5.24亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.4亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为3.5亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州物流有限公司提供担保总额为2亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为4亿元人民币；中储南京智慧物流科技有限公司的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为4.8亿元人民币。其中，公司为子公司向银行申请授信提供担保总额为17.44亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的17.39%，无逾期担保。

八、上网公告附件

1、独立董事事前认可声明；

2、独立董事意见书；

3、中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2023年7月18日