福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于签订《征收拆迁补偿安置协议书》
的公告

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2023-024

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于签订《征收拆迁补偿安置协议书》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

● 公司拟与晋江市自然资源局签署《征收拆迁补偿安置协议书》，本次征收事项涉及的补偿总金额为人民币50,547.93万元（包括纳入拆迁范围的所有土地、房屋、房屋附属物及地上建筑物、构筑物、不可搬迁机器设备及其它辅助配套设施设备等相关资产）

● 本次征收事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

● 本次征收事项尚需公司股东大会审议通过后方生效

● 本次征收事项的会计处理及对业绩的影响最终以会计师事务所审计后的结果为准

一、情况的概述

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”或“公司”）于2010年6月3日接到晋江市人民政府通知，决定将公司（即位于晋江市世纪大道梅岭组团的相关资产）纳入梅岭组团改建工程征迁范围。

经双方多年就征迁所涉及的相关事项进行多次磋商，出于公司长远发展的考虑及响应政府征迁工作的需要，同时为盘活老厂相关资产、优化资产结构，近期公司拟与晋江市自然资源局（以下简称“甲方”）签署《征收拆迁补偿安置协议书》（以下简称“补偿协议”），甲方以总计人民币50,547.93万元征收公司位于晋江市世纪大道梅岭组团改建工程范围内的所有土地、房屋、房屋附属物及地上建筑物、构筑物、不可搬迁机器设备及其它辅助配套设施设备等相关资产。

上述金额以晋江市自然资源局聘请的福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的资产评估报告的评估结论及《晋江市梅岭组团改建工程土地房屋征收拆迁补偿安置实施方案》作为本次征收补偿依据，双方沟通协商达成一致意见后签订补偿协议进行补偿。

2023年7月16日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于与晋江市自然资源局签订〈征收拆迁补偿安置协议书〉的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易尚须提交公司股东大会审议批准，公司提请股东大会拟授权公司董事长陈强先生签署与征收拆迁补偿安置相关的文件并授权公司经营层办理后续相关事项。

本次征收事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次征收事项对方的基本情况

本次征收事项对方为晋江市自然资源局，为市政府工作部门，与公司、公司的控股子公司及公司的控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系, 具备本次征收事项的履约能力和付款能力,与公司不存在关联关系。

三、本次征收标的基本情况

本次征收标的资产系公司所有的位于晋江市世纪大道梅岭组团改建工程范围内的所有土地、房屋、房屋附属物及地上建筑物、构筑物、不可搬迁机器设备及其它辅助配套设施设备等相关资产。涉及土地使用权面积为97,984.10平方米（约146.98亩），总建筑面积为134,982.02平方米。经公司自查，上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次征收补偿、奖励、补助总额为50,547.93万元。

四、协议的主要内容

甲方（征收部门）：晋江市自然资源局

乙方(被征收人)：福建凤竹纺织科技股份有限公司

（一）征收范围：

乙方位于晋江市梅岭组团改建工程范围内的所有土地、房屋、房屋附属物及地上建筑物、构筑物、不可搬迁机器设备及其它辅助配套设施设备等相关资产。涉及土地面积97,984.10平方米、总建筑面积134,982.02平方米。

（二）补偿、奖励、补助金额及支付方式

1、甲方就乙方被征收范围内资产给予乙方的补偿、奖励、补助金额合计人民币伍亿零伍佰肆拾柒万玖仟叁佰贰拾叁元贰角肆分（￥505,479,323.24）（以下简称“补偿总额”）。其中：优先用于新建厂房及购置机器设备等固定资产补助金额人民币叁亿叁仟万元整（￥330,000,000.00），其余作为搬迁补助奖励款。

2、补偿总额由甲方按照以下方式分三期支付给乙方：

（1）自本协议签订之日起7天内，甲方应向乙方支付补偿总额的50%，即人民币贰亿伍仟贰佰柒拾叁万玖仟陆佰陆拾壹元陆角贰分（￥252,739,661.62）

（2）自第一批腾空的被征收房屋完成腾空验收之日起30天内，甲方应向乙方支付补偿总额的40%，即人民币贰亿零贰佰壹拾玖万壹仟柒佰贰拾玖元叁角（￥202,191,729.30）。

（3）自第二批腾空的被征收房屋完成腾空验收之日起30天内，甲方应向乙方支付补偿总额的剩余10%，即人民币伍仟零伍拾肆万柒仟玖佰叁拾贰元叁角贰分（￥50,547,932.32）。

（三）其它事项

本协议自甲、乙双方盖章之日起成立，经乙方股东大会审议通过后生效。

五、本次征收事项对上市公司的影响

1.本次征收补偿安置不会对公司的正常生产经营造成不利影响，预计本次征收补偿将对公司主要财务指标产生积极影响。

根据《企业会计准则第16号一一政府补助》和《企业会计准则解释第3号》，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理，由全体股东共享。

公司按照前述规定，对本次因公共利益需要进行拆迁，收到政府从财政预算资金拨付的拆迁补偿款50,547.93万元作为专项应付款处理，其中：优先用于新建厂房及购置机器设备3.3亿元，转入递延收益，根据相关资产使用年限进行摊销；搬迁补助奖励在扣除处置相关资产的成本费用后将计入资本公积。具体金额和会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。

2.本次征收事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，增加现金流，降低负债率，增厚公司业绩，符合公司的长远发展目标。

六、独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：

1.公司与晋江市自然资源局签订《征收补偿安置协议书》，是以晋江市自然资源局聘请的福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的资产评估报告的评估结论及《晋江市梅岭组团改建工程土地房屋征收拆迁补偿安置实施方案》作为本次征收补偿依据，双方进行沟通协商达成一致意见后定出，定价公允，且本次征收事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司的长远发展目标。

2.本次征收事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，预计本次征收事项将对公司主要财务指标产生积极影响。

3.该事项决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

同意公司签署上述补偿协议，并同意将该事项提交2023年第二次临时股东大会审议。

七、相关风险提示

1.本次征收事项尚须提交股东大会审议批准，如未获股东大会审议通过则无法实施，提请广大投资者注意投资风险；

2.上述拆迁补偿款项尚未支付，金额较大且采用分期付款的方式，存在不能及时收回的风险，公司将积极关注搬迁事项的进展情况，及时履行信息披露义务；

3.上述拆迁补偿款项的具体会计处理及对业绩的影响金额需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、备查文件

1、《福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

2、《福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

3、独立董事《关于与晋江市自然资源局签订〈征收拆迁补偿安置协议书〉的议案》的独立意见》

4、《福建凤竹纺织科技股份有限公司征收拆迁补偿安置协议书》

5、晋江市梅岭组团改建工程指挥部办公室拟确定对福建凤竹纺织科技股份有限公司的搬迁补偿费涉及的资产评估报告

6、上海证券交易所要求的其他备查文件

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2023年7月18日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2023-022

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议通知于2023年7月10日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2023年7月16日以通讯方式召开。本次会议应到董事11人（发出表决票11张），实到董事11人（收回表决票11张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于与晋江市自然资源局签订〈征收拆迁补偿安置协议书〉的议案》，公司董事会同意公司与晋江市自然资源局签订《征收拆迁补偿安置协议书》，同时提请股东大会授权公司董事长陈强先生签署与征收拆迁补偿安置相关的文件并授权公司经营层办理后续相关事项，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为2023-024的公告。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为2023-025的公告。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月18日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2023-025

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于召开2023年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年8月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年8月2日 14点00分

召开地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月2日

至2023年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，决议公告刊登在2023年7月18日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上；

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2023年7月31日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)

3、登记地址：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼董秘办公室

六、其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；

2、联系地址：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼董秘办公室

联系电话：0595-85656506

传 真：0595-85656941

邮 编：362200

联 系 人：陈美珍

3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2023年7月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建凤竹纺织科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月2日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2023-023

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2023年7月10日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2023年7月16日下午16时在福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室以现场会议方式召开，由监事会召集人罗理和先生主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决的方式审议通过《关于与晋江市自然资源局签订〈征收拆迁补偿安置协议书〉的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。公司监事会认为：

1.公司与晋江市自然资源局签订《征收拆迁补偿安置协议书》，是以晋江市自然资源局聘请的福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的资产评估报告的评估结论及《晋江市梅岭组团改建工程土地房屋征收拆迁补偿安置实施方案》作为本次征收补偿依据,双方进行沟通协商达成一致意见后定出，定价公允，且本次拆迁补偿事项的确定有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司的长远发展目标。

2.本次拆迁补偿事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，预计本次交易将对公司主要财务指标产生积极影响。

3.该事项决策程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司与晋江市自然资源局签订《征收拆迁补偿安置协议书》。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2023年7月18日