国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-030
国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2023年7月11日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年7月18日上午10时在公司16楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的召集、召开符合《公司法》等法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该事项。董事长刘朝东先生、董事陆箴侃先生、董事欧阳罗先生、董事刘详扬先生对该议案回避表决。
2、审议通过《关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于注销相关子公司（合伙企业）的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
上述议案涉及的《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的公告》、《关于注销相关子公司（合伙企业）的公告》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及《总经理办公会议事规则》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十八日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-031
国盛金融控股集团股份有限公司
关于控股股东为公司提供融资担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持国盛金控集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“江西交投”）拟向公司对外融资提供不超过人民币20亿元的连带责任保证，具体数额以公司与相关融资机构签订的相关协议为准。江西交投将在相关担保事项实际发生时，根据实际担保金额及天数以年化0.1%的费率收取担保费用。
江西交投合计持有公司29.58%的股份，为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人，本次交易构成关联交易。
公司于2023年7月18日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的议案》。关联董事刘朝东先生、陆箴侃先生、欧阳罗先生、刘详扬先生对该议案回避表决。独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东江西交投及其一致行动人江西赣粤高速公路股份有限公司将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：江西省交通投资集团有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有全资)
法定代表人：谢兼法
注册资本：950,505.120598万人民币
注册地址：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号
成立日期：1997年10月20日
统一社会信用代码：913600007055116528
股东/实际控制人：江西省交通运输厅
经营范围：高速公路及其他重大基础设施的投资、建设、服务、经营，服务区经营以及交通基础设施的建设，建设工程施工、机械设备租赁、建筑材料批发、代购、现代物流、广告、房地产开发经营，道路清障、车辆救援与抢修、停车、货物装运与仓储服务业务（危化品除外）
是否与公司存在关联关系：是，为公司控股股东
是否为失信被执行人：否
最近一年的主要财务数据：
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三、关联交易的主要内容和定价政策
江西交投向公司提供的融资担保，主要事项如下：
（一） 担保额度及期限：预计担保额度不超过人民币20亿元（有效期自股东大会审议通过之日起5年内，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用）；
（二） 担保形式：本息全额无条件不可撤销连带责任保证；
（三） 担保费用：年化担保费率0.1%，不高于市场平均水平，定价公允、合理；
（四） 授权方式：在担保额度内授权经营层办理相关具体担保交易事项，不再单项决策。
四、交易目的和对公司的影响
江西交投为公司提供不超过人民币20亿元的融资担保，有利于公司融资，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，有效降低公司融资成本，缓解公司资金压力。此关联交易事项符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不影响公司独立性。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，本年年初至6月底，公司及其子公司与江西交投及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为4951.06万元（含向控股股东借款的利息）。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
本次江西交投为公司对外融资提供不超过人民币20亿元的连带责任保证，体现了公司股东对公司的支持，有利于拓宽公司融资渠道，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关事项提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。
（二）独立意见
本次关联交易事项是在平等、互利的基础上进行，体现了公司控股股东江西交投对公司发展的支持，有利于公司融资安排；担保费率定价公允、合理，不高于市场水平，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形；关联董事已回避表决，相关事项的审议程序合法。综上，我们同意江西交投为公司提供不超过人民币20亿元的融资担保暨关联交易事项，并同意将本议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2.独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十八日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-032
国盛金融控股集团股份有限公司
关于注销相关子公司（合伙企业）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销相关子公司（合伙企业）的议案》。基于目前部分相关子公司的实际经营和公司整体情况，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，同意对全资子公司珠海横琴极盛科技有限公司（以下简称“极盛科技”）、深圳前海国盛科技有限公司（以下简称“国盛科技”）、深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司（以下简称“弘大嘉豪”）及深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘大智合”）进行清算并注销，并授权经理层办理相关清算注销具体事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟注销子公司的基本情况
（一）极盛科技
1. 基本情况
公司名称：珠海横琴极盛科技有限公司
统一社会信用代码：91440400MA4W7KUT4P
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室
法定代表人：张巍
注册资本：1500万元（实收资本900万元）
成立时间：2017年2月17日
经营范围：计算机软硬件，计算机系统集成技术开发，技术服务，技术转让及销售；计算机网络维护；经济信息咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；数据库服务，数据库管理；信息系统基础设施的销售及技术服务；从事广告业务。
2. 股权比例
公司持有极盛科技100%股权。
3. 主要财务数据
截至2022年12月31日，极盛科技的总资产为18,262,970.31元，净资产为-204,609,283.70 元；2022 年度实现营业收入0元，净利润为-22,959,562.34 元。
截至2023年3月31日，极盛科技的总资产为 16,325,303.90 元，净资产为 -206,488,714.44 元；2023 年第一季度营业收入0元，净利润为 -1,879,430.74 元。
（二）国盛科技
1. 基本情况
公司名称：深圳前海国盛科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DPKDL35
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：刘公银
注册资本：1500万元（实收资本0万元）
成立时间：2016年11月23日
经营范围：计算机软硬件、计算机系统集成的技术开发、技术服务、技术转让及销售；计算机网络维护；经济信息咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；市场营销策划；企业形象策划；数据库服务、数据库管理；信息系统基础设施的销售及技术服务；从事广告业务。
2. 股权比例
公司持有国盛科技100%股权。
3. 主要财务数据
截至2022年12月31日，国盛科技的总资产为471,455.80元，净资产为 -5,373,103.85元；2022 年度实现营业收入 0元，净利润为-655,879.89元。
截至2023年3月31日，国盛科技的总资产为 440,325.69 元，净资产为 -5,427,665.67 元；2023 年第一季度营业收入0元，净利润为 -54,561.82 元。
（三）弘大嘉豪
1. 基本情况
公司名称：深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DA0MQ5Y
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：李英明
注册资本：3000万元（实收资本2200万元）
成立时间：2016年4月5日
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；创业投资业务。
2. 股权比例
公司持有弘大嘉豪100%股权。
3. 主要财务数据
截至2022年12月31日，弘大嘉豪的总资产为28,531,905.02元，净资产为 27,425,268.47元；2022 年度实现营业收入326,342.13 元，净利润为-3,404,657.69 元。
截至2023年3月31日，弘大嘉豪的总资产为27,609,521.38元，净资产为 26,704,857.77元；2023年第一季度实现营业收入0元，净利润为-720,518.69元。
（四）弘大智合
1. 基本情况
公司名称：深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5FYPAJ27
公司类型：有限合伙企业
住所：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号
执行事务合伙人：深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司
委派代表：李英明
认缴出资：公司作为有限合伙人认缴99950万元，持有99.95%的出资份额，当前公司实缴出资2450万元。
成立时间：2019年12月3日
经营范围：投资咨询；创业投资业务。
2. 主要财务数据
截至2022年12月31日，弘大智合的总资产为25,451,071.81元，净资产为25,411,888.07元；2022年度实现营业收入0元，净利润为139,063.87元。
截至2023年3月31日，弘大智合的总资产为25,462,615.40元，净资产为 25,419,116.58元；2023年第一季度实现营业收入0元，净利润为7,228.51元。
三、本次清算注销的原因和对公司的影响
基于上述子公司已基本无经营业务，不能实现稳定收入且长期亏损，对公司的管理造成一定负担，公司近期没有基于上述子公司相关业务的发展计划，因此进行注销。
本次注销将降低管理成本，不会对公司整体业务发展产生实质性影响，也不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并报表的范围将相应发生变化，极盛科技、国盛科技、弘大嘉豪、弘大智合不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十八日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-033
国盛金融控股集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年8月3日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月3日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月3日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2023年7月28日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2023年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室。
二、会议审议事项
1．审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码
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2．特别提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的议案》为关联交易，关联股东江西省交通投资集团有限责任公司及其一致行动人江西赣粤高速公路股份有限公司须回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
该议案为普通决议事项，将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
3．披露情况
上述议案详见2023年7月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的公告》。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。
（3）其他事项
异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请于发送传真后电话确认。
2．登记时间：2023年7月31日至8月1日9:00-17:00。
3．登记地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼12层。
4．联系方式：
会议联系人：缪诗涵
电话/传真：0791-86267237
邮箱：zqb@gsfins.com
5．与会股东及代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1．第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十八日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“362670”，投票简称为“国盛投票”。
2．填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2023年8月3日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月3日上午9：15，结束时间为2023年8月3日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
国盛金融控股集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份有限公司于2023年8月3日召开的2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”或填报选举票数为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人账户名称： 委托人持股数量： 股
委托人证件号码： 委托人签名（盖章）：
受托人（签名）： 受托人证件号码：
委托日期：二〇二三年 月 日 授权有效期限：
