深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2023-034

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年7月18日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由副董事长汤昌丹先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄泽华出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选第二届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、 议案1为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、 议案1已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：文翰、杜彩霞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2023年7月19日

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2023-035

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年7月18日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》，于同日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

选举宋树清先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。宋树清先生简历详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2023-031）。

二、补选公司第二届董事会战略委员会委员

补选宋树清先生为公司第二届董事会战略委员会委员及主任委员，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第二届董事会战略委员会组成如下：宋树清先生、汤昌丹先生、袁桐女士，其中主任委员为宋树清先生。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2023年7月19日