浙江银轮机械股份有限公司第八届
董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-052

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司第八届

董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第三十八次会议通知于2023年7月13日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2023年7月18以现场和网络视频相结合的方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于董事会换届选举的独立意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年7月19日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2023-053

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

第八届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第八届监事会第三十次会议通知于2023年7月13日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2023年7月18日以现场和网络视频相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举股东监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体监事票数的100%。《关于选举股东监事的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监 事 会

2023年7月19日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-054

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2023年8月6日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司于2023年7月18日召开第八届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。现将具体情况公告如下：

第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由公司第八届董事会推荐，经公司董事会提名委员会审查，提名徐小敏先生、陈不非先生、徐铮铮先生、柴中华先生、庞正忠先生、周浩楠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名丁国良先生、曾爱民先生、李征宇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。公司第九届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人中曾爱民先生为会计专业人士。三位独立董事均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现任独立董事对本次董事会换届选举发表了明确同意的独立意见。

上述董事候选人均不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2条规定不得担任董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。上述董事候选人中，除徐铮铮是公司实际控制人徐小敏先生儿子外，其他董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会到导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。

本次董事会换届后，第八届董事会独立董事刘海生先生、彭颖红先生、俞小莉女士将不再担任公司独立董事。公司董事会对刘海生先生、彭颖红先生、俞小莉女士担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年7月19日

附件：

公司第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.徐小敏：男，1958年2月出生，中国国籍，大专学历，经济师。1975年12月进入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书记等职，1999年3月至今任公司董事长，兼任南昌银轮热交换系统有限公司董事长、上海银轮投资有限公司执行董事、上海银轮热系统科技有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、美国银轮TDI公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长、宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、天台银轮实业发展有限公司执行董事、天台银轮工贸发展有限公司董事、天台天和联建设投资有限公司董事长、天台银康生物医药有限公司执行董事。

2.陈不非：男，1960年12月出生，中国国籍，本科学历。1978年至1984年在天台造纸厂工作，任设备管理员、生产调度；1984年至1986年在浙江工业大学学习；1986年至1993年在天台县工业局工作，任工业局企管股科员、副股长、股长、工业局副局长；1993年至1996年在天台县政府办公室工作，任副主任、党组副书记；1996年至2000年在台州市国土资源局工作，任办公室副主任、地政监察处处长、办公室主任；2000年在浙江银轮机械股份有限公司工作，任副总经理、总经理。2011年7月至今任公司副董事长，兼任湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、浙江金字机械电器股份有限公司董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事、浙江明丰实业股份有限公司董事。

3.徐铮铮：男，1989年11月出生，中国国籍，本科学历。2012年7月进入本公司工作，历任公司质保部质量经理、轿车铝油冷器事业部总经理助理、常务副总经理、总经理、公司总经理助理等职，2017年9月任公司副总经理，2020年8月至今任公司副董事长兼副总经理，兼任上海银轮热交换系统有限公司执行董事、浙江银轮新能源热管理系统有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事长、广州银轮热交换系统有限公司董事、天台南洋银轮文教发展有限公司董事。

4.柴中华：男，1967年2月出生，中国国籍，本科学历，工程师。1988年8月至1999年2月在天台机械厂工作，历任技术员、主管、质量部质检科科长；1999年3月至今在本公司工作，历任冷却器分厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管信息部部长、总经理助理等职，2011年11月任公司副总经理，2015年9月任公司党委书记，2020年8月至今任公司董事、副总经理、党委书记，兼任山东银轮热交换系统有限公司董事长、杭州银轮科技有限公司执行董事、天台县大车配科技创新服务有限公司执行董事、天台银之园餐饮有限公司执行董事。

5.周浩楠:男,1989年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。2012年12月进入本公司工作，历任战略客户室客户经理、发动机后处理事业部总经理助理、商用车与非道路事业部副总经理、常务副总经理、发动机后处理事业部总经理、总经理助理等职，2020年8月至今任公司董事，兼任公司研发总院副院长、印度银轮董事、浙江正信车辆检测有限公司执行董事、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司董事。

6.庞正忠：男，1963年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1987年7月至1992年12月，在中国政法大学经济法系工作，任科技法教研室主任；1993年2月至2004年3月，任北京市金诚律师事务所创始合伙人；2004年4月至今，任北京金诚同达律师事务所高级合伙人及主任、北京市委法律专家库成员、国侨办为侨服务法律顾问团成员、全国律协知识产权专业委员会顾问、北京市知识产权法研究会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员等职。现任公司董事、中视传媒股份有限公司独立董事、浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事、浙江金字机械电器股份有限公司（非上市）独立董事。

二、独立董事候选人简历

1. 丁国良：男，1966年4月出生，中国国籍，上海交通大学制冷与低温工程专业博士。1990年3月至今，上海交通大学教师，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授、博士生导师。曾获国务院颁发的政府特殊津贴、全国优秀科技工作者称号。曾任德国卡尔斯鲁厄大学客座教授、日本东京大学客座教授、上海市制冷学会理事长等职。现兼任上海科凌能源科技有限公司执行董事、苏州英华特涡轮技术股份有限公司独立董事、上海海立（集团）股份有限公司董事。

2.曾爱民：男，1971年7月出生，中国国籍，厦门大学会计学博士。曾任浙江工商大学财务与会计学院副所长、系主任，澳大利亚新南威尔士大学高级访问学者、英国杜伦大学访问学者等职。现任浙江工商大学会计学院副院长、浙江喜尔康智能家居股份有限公司（非上市）独立董事、浙江东方科脉电子股份有限公司（非上市）董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事。

3.李征宇:男,1967年2月出生，中国国籍，南京航空航天大学飞行器自动控制专业本科毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士EMBA。曾任通用电气（GE）航卫医疗系统市场经理、GE医疗大中华区核磁产品业务部总经理、GE合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE有机硅亚太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理、董事会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、全球矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司公司副总裁、中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，盈德气体集团首席执行官，盈德气体集团高级顾问。现任新城发展控股有限公司副总裁兼新能源公司总经理，上海畅联国际物流股份有限公司独立董事。

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2023-055

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于选举股东监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日召开第八届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于选举股东监事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

公司第八届监事会将于2023年8月6日届满，为保证公司监事会的正常运作，拟选举朱文彬先生、朱圣强先生为公司第九届监事会股东监事。候选人简历如下：

1.朱文彬：男，1967年8月出生，大专学历，中国国籍。1990年7月进入天台机械厂工作，历任办公室文书、副主任、质量部部长、中冷器分厂厂长、采购部部长、财务成本中心主任、销售公司副总经理、开山银轮总经理、第二事业部总经理、企划人力资源部部长、质量总监、总经理助理等职。2020到8月至今任公司监事会主席、湖北宇声环保科技有限公司董事兼总经理、江苏朗信电气有限公司监事。

朱文彬先生现持有公司股份186万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2条规定不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.朱圣强：男，1969年10月出生，大专学历，会计师。1993年8月进入天台机械厂参加工作，历任公司财务部主办会计、部长助理、副部长等职。现任公司监事、内审负责人，兼任天台银轮工贸发展有限公司监事、浙江银吉汽车零部件股份有限公司监事、浙江银轮智能装备有限公司监事、上海银畅国际贸易有限公司监事、天台银之园餐饮有限公司监事。

朱圣强先生现持有公司股份186.77万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2条规定不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会由3名监事组成。以上候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监 事 会

2023年7月19日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-056

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于召开2023年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司第八届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于2023年7月18日召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年8月4日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年8月4日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年8月4日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2023年7月31日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：

表一：本次股东大会提案编码表

■

第一项和第二项议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，第三项议案已经公司第八届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

以上议案均采用累积投票方式表决通过。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案均将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2023年7月31日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

2、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、回执（附件3）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡及回执（附件3）；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及回执（附件3）办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡及回执（附件3）；

（3）异地股东可用传真或电子邮件的方式登记(需在2023年7月31日下午17:00前传真或发送至公司)，不接受电话登记。

3、登记地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼董事会办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人：陈敏、徐丽芬

联系电话：0576-83938250

传 真：0576-83938806

电子邮箱：002126@yinlun.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第三十八次会议决议

第八届监事会第三十次会议决议

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年7月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：362126

2、投票简称：银轮投票

3、填报表决意见

对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年8月4日交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月4日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加浙江银轮机械股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下：

表二 本次股东大会提案表决意见表

■

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股东大会结束日。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。对本次股东大会提案没有明确投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。

受托人签名(或盖章)：

委托书日签发日期： 年 月 日

有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止 附件 3：

回 执

截至2023年7月31日（股权登记日）下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮机械股份有限公司股票，拟参加公司2023年第二次临时股东大会。

股东名称：

股东证券账户号码：

持有股数：

联系电话：

股东（签字/盖章）：

注：拟参加本次股东大会的股东，请在2023年7月31日17:00前将本回执通过传真或电子邮件发送至公司。本回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。