深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－027

深圳市农产品集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2023年7月17日（星期一）上午9:45在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2023年7月11日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事12名；独立董事王丽娜女士、刘科先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的议案》

详见公司于2023年7月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的公告》（公告编号：2023-029）。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年后评价年度工作报告和深圳市大白菜科技有限公司等投资项目后评价报告的议案》

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于近期部分银行的授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授信额度，向以下银行申请综合授信额度，具体如下：

一、向中国银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。

二、向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。

三、向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币8亿元综合授信额度。

四、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币7亿元综合授信额度。

五、向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6亿元综合授信额度。

六、向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币4亿元综合授信额度。

上述合计不超过55亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用担保。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《2022年度经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书业绩考核方案》

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

（五）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

详见公司于2023年7月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

第九届董事会第三次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十八日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－028

深圳市农产品集团股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2023年7月17日（星期一）上午11:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2023年7月14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席曹宇女士主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议并表决审议通过《关于增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第三次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印章）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月十八日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-029

深圳市农产品集团股份有限公司关于

增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第九届董事会第三次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的议案》，为拓展供港农产品配送业务，同意公司对全资子公司深港蔬菜贸易有限公司（以下简称“深港蔬菜公司”）增资5,000万港元。本次增资完成后，公司仍持有深港蔬菜公司100%股权，其注册资本由160万港元增至5,160万港元。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。

二、深港蔬菜公司的基本情况

1、企业名称：深港蔬菜贸易有限公司

2、成立日期：1990年6月26日

3、住所：中国香港新界区上水

4、注册资本：160万港元

5、公司类型：有限公司

6、增资前后股权结构：

单位：港币万元

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7、经营情况：业务涉及果蔬配送、自有物业出租等。

8、财务状况：

单位：人民币万元

■

9、深港蔬菜公司《章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；深港蔬菜公司不是失信被执行人。

三、增资方案

为拓展供港农产品配送业务，公司拟以现金出资方式向深港蔬菜公司增资5,000万港元，资金来源为自有资金。增资完成后，公司仍持有深港蔬菜公司100%股权，其注册资本由160万港元增至5,160万港元。

四、增资目的和对公司的影响

本次增资有助于深港蔬菜公司开拓供港农产品配送业务，推动公司全产业链战略目标落地；公司及深港蔬菜公司将对未来经营发展中可能面临的政策、市场环境和经营管理等风险采取积极防范和应对。本次增资的资金来源为公司自有资金，增资完成后深港蔬菜公司仍为公司的全资子公司，不会对公司正常生产经营和财务状况带来不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项尚须提交公司股东大会审议，敬请投资者理性判断，注意投资风险。

五、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十八日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－030

深圳市农产品集团股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2023年8月3日（星期四）下午14:30召开2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年8月3日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月3日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023年7月27日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2023年7月27日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

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该议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年7月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

该议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年8月2日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和8月3日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月3日的交易时间，即上午9:15一9:25和9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2023年8月3日上午9:15，结束时间为2023年8月3日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2023年8月3日召开的2023年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

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委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数： 股

委托日期： 年 月 日