中泰证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-034
中泰证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年7月19日
(二)股东大会召开的地点：济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由毕玉国副董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事长王洪先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会同意枣庄矿业（集团）有限责任公司免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1-12为特别决议议案，均获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会涉及回避表决的情况如下：
表决议案1、2、3、4、5、7、8、11时，枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2023年7月19日
● 报备文件
1、中泰证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。
