苏州天沃科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002564 证券简称：*ST天沃 公告编号：2023-072

苏州天沃科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会不存在议案被否决。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司2023年股东大会于2023年6月29日发出会议通知，于2023年7月19日14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开。

网络投票时间为：2023年7月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月19日9:15一15:00。

2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集并主持，部分董事和高级管理人员出席。

3．会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

5．出席本次会议的股东及股东代表共计42人，代表股份266,637,561股，占上市公司总股份的31.0439％。

①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份264,362,461股，占上市公司总股份的30.7790％。

②通过网络投票的股东共37人，代表股份2,275,100股，占上市公司总股份的0.2649％。

③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计38人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的37人），代表有表决权的股份数2,279,300股，占上市公司总股份的0.2654％。

6．公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张强律师、吴尤嘉律师为本次股东大会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

1．审议并通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意265,921,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.7315％；反对664,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2491％；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权48,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

2．审议并通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意265,921,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.7315％；反对664,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2491％；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权48,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

3．审议并通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意266,363,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.8971％；反对222,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0836％；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权48,200股），占出席会议所有股东所持股份的2.2639％。

4．审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意265,921,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.7315％；反对664,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2491％；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权48,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意1,563,500股，占出席会议的中小股东所持股份的68.5956％；反对664,200股，占出席会议的中小股东所持股份的29.1405％；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权48,200股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2639％。

5．审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意265,921,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.7315％；反对712,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2672％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

其中，同意1,563,500股，占出席会议的中小股东所持股份的68.5956％；反对712,400股，占出席会议的中小股东所持股份的31.2552％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1492％。

6．审议并通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意265,921,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.7315％；反对664,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2491％；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权48,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

7．审议并通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意265,906,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.7257％；反对728,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2730％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意1,547,900股，占出席会议的中小股东所持股份的67.9112％；反对728,000股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9396％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1492％。

上述提案已于公司第四届董事会第五十六次会议审议通过，详情可查阅公司于2023年6月29日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所张强律师、吴尤嘉律师见证本次股东大会，并出具法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2022年年度股东大会决议；

2．国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日