张家界旅游集团股份有限公司
第十一届董事会2023年第二次
临时会议决议公告

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-020

张家界旅游集团股份有限公司

第十一届董事会2023年第二次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2023年第二次临时会议经全体董事同意以通讯表决方式于2023年7月19日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2023年7月13日发出，本次会议应参与表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

董事会同意补选张坚持先生、秦粼先生、侯万明先生为公司第十一届董事会董事。具体内容见2023年7月20日巨潮咨询网上公告《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2023年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于董事会提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议会议于2023年8月8日下午15:00点召开2023年第一次临时股东大会，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见2023年7月20日巨潮咨询网上公告《关于召开2023年第一次临时股东大会通知》(公告编号：2023-022)。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2023年7月19日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-021

张家界旅游集团股份有限公司

关于补选第十一届董事会

非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选非独立董事候选人的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局分别提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，公司于2023年7月19日召开第十一届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，一致同意提名张坚持先生、秦粼先生、侯万明先生（简历均见附件）为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、独立董事意见

经本次董事会会议审议通过，董事会同意提名张坚持先生、秦粼先生、侯万明先生作为公司第十一届董事会成员的候选人。董事会已提请公司2023年第一次临时股东大会对以上候选人进行选举表决。经审阅张坚持先生、秦粼先生、侯万明先生的个人简历，均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其符合法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度中关于董事任职资格的有关规定。我们认为，本次公司提名董事的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2023年7月19日

附件：张坚持先生简历

张坚持，男，1971年10月出生，汉族，湖南双峰人，中共党员，在职研究生学历。1990年07月-1991年02月在双峰县杏子铺镇合塘小学任教；1991年02月-1992年09月在双峰县杏子铺镇大塘小学任教；1992年09月-1997年09月在双峰县杏子铺镇杏子中学任教；1997年09月-1999年02月在张家界市永定区民营经济发展局工作；1999年02月-2001年07月在张家界市永定区委组织部工作；2001年07月-2001年11月任张家界市永定区委组织部副科级组织员；2001年11月-2002年01月在张家界市永定区人民政府办公室工作；2002年01月-2003年02月任张家界市永定区人民政府督查室副主任；2003年02月-2005年01月任张家界市永定区人民政府办公室党组成员、副主任；2005年01月-2006年08月任张家界市永定区人民政府督查室主任；2006年08月-2007年10月任张家界市永定区委办公室副主任；2007年10月-2007年12月任张家界市永定区广播电视局党组书记、区有线电视台党支部书记；2007年12月-2008年09月任张家界市永定区广播电视局党组书记、局长，区有线电视台党支部书记、台长；2008年09月-2013年09月任张家界市民政局党组成员、副局长；2013年09月-2014年10月任张家界市民政局党组成员、副局长，市社会组织工作委员会副书记；2014年10月-2015年12月任张家界市民政局党组副书记、副局长，市社会组织工作委员会副书记；2015年12月-2018年10月任张家界市人大常委会法制工作委员会主任委员(主任)、机关党组成员；2018年10月-2018年11月任张家界市融资担保集团有限公司党组书记；2018年11月-2019年07月任张家界市融资担保集团有限公司党组书记、董事长；2019年07月-2023年06月任张家界市融资担保集团有限公司党委书记、董事长；2023年06月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长。

张坚持先生与公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形。

秦粼先生简历：

秦粼，男，1988年11月出生，土家族，重庆彭水县人，中共党员，硕士研究生学历。2013年09月-2016年08月在武陵源区卫生健康局工作；2016年08月-2017年05月在武陵源区人民政府办公室工作；2017年05月-2019年05月任张管局杨家界景区管委会副主任；2019年05月-2021年11月任武陵源区政府办副主任；2021年11月-2023年06月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、总经理；2023年06月至今任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长。

秦粼先生与持有公司5%以上股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形。

侯万明先生简历：

侯万明，男，1973年6月出生，土家族，湖南武陵源区人，中共党员，本科学历。1997年08月-2003年08月先后在张家界国家森林公园管理处黄石寨管理站和门票监督站工作；2003年08月-2006年12月任张家界国家森林公园管理处营林科副科长；2006年12月-2013年01月任张家界国家森林公园管理处计财科副科长；2013年01月-2016年03月任张家界国家森林公园管理处审计科科长；2016年03月-2022年07月任张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局安全监督科科长；2022年07月至今张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局财务部主任。

侯万明先生与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形。

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-022

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日召开的第十一届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于董事会提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年8月8日召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第十一届董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年8月8日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2023年8月2日（星期三）；

7、会议出席对象：

（1）截止2023年8月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

2、会议审议的议案

表一：

■

（1）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年7月19日召开的第十一届董事会2023年第二次临时会议审议通过，详见公司于2023年7月20日在巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

（2）特别决议议案：无

（3）对中小投资者单独计票的议案：1.00

（4）涉及关联股东回避表决的议案：无

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

（6）议案1.00采用累积投票方式选举董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每位非独立董事的表决分别进行，逐项表决。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还应持代理人本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东登记：自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2023年8月4日8:30-12:00、15:00-17:30。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-020）；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2023年7月19日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

1、投票代码：360430

2、投票简称：张股投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案为累积投票提案，应填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

本提案股东拥有的选举票数举例如下：

（本次采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年8月8日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

■

委托人签（章）： 委托人持有股数：

委托人股东帐号： 委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：