步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2023-064

步步高商业连锁股份有限公司

第六届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议通知于2023年7月18日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2023年7月21日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于公司第六届董事会独立董事刘朝先生已离职，公司第六届董事会选举刘巨钦先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自2023年7月21日至2023年9月15日止。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司第六届董事会独立董事刘朝先生已离职，公司第六届董事会选举刘巨钦先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自2023年7月21日至2023年9月15日止。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第五十次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二三年七月二十二日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2023-063

步步高商业连锁股份有限公司

关于股票交易异常波动的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《股票交易异常波动公告》，经事后审查，由于工作人员疏忽，该公告部分信息披露不准确，现予以更正如下：

更正前：

一、股票交易异常波动的情况介绍

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”, 股票简称：步步高, 股票代码：002251）股票于2023年7月18日、2023年7月19日、2023年7月20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

更正后：

一、股票交易异常波动的情况介绍

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”, 股票简称：步步高，股票代码：002251）股票于2023年7月18日、2023年7月19日、2023年7月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。对于上述更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二三年七月二十一日