北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2023-048
北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2023年7月17日通过电子邮件的方式发出，会议于2023年7月21日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决，公司监事列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
因公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任昃萌先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》
为了提高公司的经营决策效率，紧抓符合公司战略发展方向的商业机遇，促进公司战略业务拓展，公司董事会拟授权总经理办公会在单笔不超过200万元，年度累计不超过1,000万元的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于对外投资、收购出售资产、租入租出资产、赠与受赠资产、债权债务重组等事宜。授权期限自董事会通过之日起至2024年6月30日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于向上海银行北京分行申请综合授信额度的议案》
因公司经营发展需要，拟向上海银行北京分行申请综合授信额度不超过7,000万元，授信期限不超过一年，由公司实际控制人何振亚先生等提供个人无限连带责任保证担保以及北京动力源新能源科技有限责任公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于向华夏银行北京京广支行申请综合授信的议案》
因公司经营发展需要，拟向华夏银行北京京广支行申请非融资性保函业务授信，授信额度不超过人民币3,000万元，授信期限一年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于为控股子公司吉林合大新能源发展有限公司向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信提供担保的议案》
因经营发展需要，公司控股子公司吉林合大新能源发展有限公司拟继续向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信，授信额度不超过人民币6,550万元，担保期限不超过三年，由公司提供连带责任保证担保，并以吉林合大的90%股权提供股权质押担保。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2023年7月22日
附昃萌先生个人简历：
昃萌先生，1981年出生，电力电子与电力传动专业硕士，高级工程师，曾任国家电网中国电力科学研究院（中电普瑞科技有限公司）科研组长；北京三得普华科技有限责任公司副总工程师/产品市场总监；北京智宇信电力技术有限公司总经理；北京云航智信新能源科技有限公司总经理；广州明德电力技术有限公司北京分公司研发总监；现任公司研发体系负责人。
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2023-049
北京动力源科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日上午11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场方式召开了第八届监事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于2023年7月17日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》
为了提高公司的经营决策效率，紧抓符合公司战略发展方向的商业机遇，促进公司战略业务拓展，公司拟授权总经理办公会在单笔不超过200万元，年度累计不超过1,000万元的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于对外投资、收购出售资产、租入租出资产、赠与受赠资产、债权债务重组等事宜。授权期限自董事会通过之日起至2024年6月30日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
监事会
2023年7月22日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2023-050
北京动力源科技股份有限公司
关于为控股子公司申请授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 担保对象：吉林合大新能源发展有限公司
● 本次担保金额：
本次为吉林合大新能源发展有限公司（以下简称“吉林合大”）担保不超过人民币6,550万元；已实际为其提供的担保余额：8,350万元；
● 本次担保类型：担保。
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因经营发展需要，公司控股子公司吉林合大新能源发展有限公司拟继续向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信，授信额度不超过人民币6,550万元，担保期限不超过三年，由公司提供连带责任保证担保，并以吉林合大的90%股权提供股权质押担保。
（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。
公司于2023年4月16日、2023年5月8日分别召开第八届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度融资及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过6亿元一般或连带责任担保，并在未超过2023年度预计担保总额的前提下，根据公司实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。同时如金融机构要求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请贷款、授信的抵押、担保、反担保等相关手续。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
2023年7月21日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于为控股子公司吉林合大新能源发展有限公司向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
（三）担保预计基本情况
公司此次为吉林合大提供的担保包含在公司2023年度为子公司提供担保的预计总额度内，根据相关授权，公司本次将归属于安徽动力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）预计担保额度中的200万元调剂给吉林合大。调剂后，公司为吉林合大提供的预计担保额度为10,000万元。
截至公告披露日，公司为上述子公司担保预计额度如下：
币种：人民币 单位：万元
■
注：本次吉林合大担保事项是在结清原有担保中的4,900万元担保合同之后，为吉林合大向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度6,550万元提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：吉林合大新能源发展有限公司
1、成立时间：2014年1月14日
注册地点：农安县哈拉海镇街内镇政府办公楼2楼
统一社会信用代码：91220122081835009W
法定代表人：王新生
注册资本：1,000万元
经营范围：节能技术开发、技术咨询；光伏工程施工；照明工程施工（不含电力安装工程）；太阳能组件、灯具、光电设备、光伏电池及组件、光伏发电系统、光热系统、太阳能硅材料、新能源技术应用产品，农作物种植、畜禽养殖、农产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
■
三、担保协议的主要内容
吉林合大新能源发展有限公司将与中关村科技租赁股份有限公司签订融资租赁协议，期限不超过三年，我公司将与中关村科技租赁股份有限公司签订《保证合同》，担保租赁本金不超过人民币6,550万元，担保期限不超过三年，并以吉林合大的90%股权为合同项下的全部债务提供股权质押担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的控股子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见和独立董事独立意见
本次担保已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月18日披露的《动力源第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《动力源关于2023年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）、《动力源独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》，2023年5月9日披露的《动力源2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035），2023年7月22日披露的《动力源第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-048）以及《动力源独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币33,238.17万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为32,238.17万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例37.14%、36.02%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2023年7月22日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2023-051
北京动力源科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《动力源第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2023-048）。
因公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任昃萌先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，昃萌先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
公司独立董事对上述关于聘任副总经理的事项发表了独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《动力源独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2023年7月22日
附昃萌先生个人简历：
昃萌先生，1981年出生，电力电子与电力传动专业硕士，高级工程师，曾任国家电网中国电力科学研究院（中电普瑞科技有限公司）科研组长；北京三得普华科技有限责任公司副总工程师/产品市场总监；北京智宇信电力技术有限公司总经理；北京云航智信新能源科技有限公司总经理；广州明德电力技术有限公司北京分公司研发总监；现任公司研发体系负责人。
