上海徐家汇商城股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-025

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023年7月20日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年7月17日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长华欣先生主持，公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议就提交的各项议案形成以下决议：

1、审议通过《关于上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次投资发表了相关独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提请于2023年8月7日召开公司2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第八届董事会第二次会议决议》；

2、《独立董事关于上海六百城市更新项目投资的独立意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十二日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-026

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年7月20日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年7月17日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

审议通过《关于上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《公司第八届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十二日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-027

上海徐家汇商城股份有限公司

关于上海六百城市更新项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次投资项目名称：上海六百城市更新项目。

● 投资金额：计划总投资约79,800万元（包含与城市更新相关的周边配套建设项目）。

● 本次投资已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：本次投资项目如遇国家或地方有关政策调整、未获政府部门审批等原因，可能存在项目实施顺延、变更、中止或终止的风险。在项目建设过程中，仍可能存在不确定因素导致项目建设进程不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资项目情况概述

（一）基本情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）下属上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司（以下简称“上海六百”）成立于1952年，作为上海最早的“号码”百货店之一，是徐家汇商圈诞生的起点，融入了上海商业的蓬勃发展。1992年，上海六百把握地铁一号线的建设机遇进行了整体改造，实现跨越式发展，与商圈内多家企业共同推动徐家汇商圈成为上海“一年一个样、三年大变样”的标杆。随着城市商业的不断发展，已有逾70年历史的上海六百现有形态、业态均已无法满足消费者需求。

根据“建设新徐汇、再造新徐汇”总体要求及“大徐家汇”发展战略部署，徐家汇商圈将依托中央活动区的建设导向，通过促进城市有机更新，发挥商旅文联动效应，起到示范引领作用，进一步带动区域商业功能提升和城市空间优化，加快建设闻名遐迩的世界级消费商圈。

结合徐家汇商圈建设总体导向，为进一步推动公司高质量发展，满足战略发展规划，增强整体竞争实力，公司拟投资上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”、“本次投资项目”），将现有建筑体拆除重建，打造符合新时代消费者需求的综合性精品购物中心（以下简称“本次投资”）。

本项目的实施与建设有利于丰富业态结构及布局，提升商业活力，对于推动公司在零售领域的纵深发展，充分发挥核心商圈的地理优势和上海六百的内涵价值，以全新的形态与业态满足多元化的消费需求具有重要意义。

（二）审议情况

本次投资已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次投资发表了相关独立意见，认为本次投资符合公司长远战略发展规划，从长期来看，对于提升公司持续盈利能力和整体竞争实力，进一步增强公司品牌知名度和影响力具有积极作用；相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上海徐家汇商城股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）项目名称：上海六百城市更新项目

（二）项目投资主体：上海徐家汇商城股份有限公司

（三）项目总投资：计划总投资约79,800万元（包含与城市更新相关的周边配套建设项目）。

（四）项目资金来源：以公司自有资金为主，如有需要或适当采用外部融资。

（五）拟建地块情况：本项目地块位置位于肇嘉浜路1068号，地块面积2,145平方米，规划用地性质为商业服务业用地。

（六）建设内容及规模：项目建成后，商业面积预计较现有面积增加30%至40%，总建筑面积约2.3万平方米，其中地上局部十层，地下三层；建筑容积率不大于7.8，总建筑高度控制不大于50米。

（七）项目建设期：本项目实施难度高，项目建设预计需要3年至4年。

（八）项目投资回收期：预计本项目投资回收期为15年至17年（含建设期）。

三、投资项目可行性分析

本项目总投资约79,800万元（包含与城市更新相关的周边配套建设项目），资金来源以公司自有资金为主，如有需要或适当采用外部融资。投资资金主要用于支付土地出让金、主体工程基础建设安装工程成本、主体工程装修费用以及配套零星工程费用等。

（1）建筑规模大：上海六百现有建筑地上六层，建筑面积13,077平方米。项目完成后新建筑预计地上局部十层、地下三层，商业面积预计较现有面积增加30%至40%。

（2）建设难度高：本项目涉及地铁协调、土地评估、方案征询等多项审批流程，且新建建筑时将连通地铁出入口，并同步配合徐家汇天桥连廊建设，项目难度较高。

（3）建设周期长：由于项目难度较高，项目建设期预计需要3年至4年。项目建设期间，公司营业收入及利润将受较大影响，短期内暂无其他业绩补充。

假设市场环境不发生重大变化，建成后通过商业面积提升及业态调整，预计本项目投资回收期约为15年至17年（含建设期）。

本项目的实施，符合区战略规划方向，能够有效推动徐家汇商圈整体发展，也能提升公司核心竞争力，助力公司中长期业绩，公司能够为项目建设提供良好的运行保障。

四、投资项目目的、对公司的影响和存在风险

（一）投资目的

上海六百作为徐家汇商圈重要组成部分，项目建设完成后，将进一步补充现有商圈业态，为城市提供宜人的共享公共空间，为消费者提供高品质的购物综合体验，通过传统与新兴交互式的商业体验，提升商圈的整体能级与品质。上海六百城市更新项目是公司顺应市场需求和政府战略规划做出的重要决策，为公司长远发展和提升核心竞争力提供坚实保障，符合徐汇区“十四五规划”的总体规划精神及“建设新徐汇、再造新徐汇”的总体要求。

（二）对公司的影响

从短期来看，上海六百城市更新项目筹备协调及建设的难度较高，建设期内对周边商业环境产生不利影响，公司业绩将有所下滑。从长期来看，本项目是传统百货应对市场变化做出的积极反应，是公司在稳健发展中自我提升和突破的有效方式。通过更新改造，将充分发挥黄金地段的商业价值，弥补公司在休闲娱乐及文化等业态短板，有效带动客流，提升公司盈利能力及核心竞争力，进一步增强公司品牌知名度和影响力。

（三）投资风险

本项目涉及地铁协调、土地评估、方案征询等多项审批流程，如遇国家或地方有关政策调整、未获政府部门审批等原因，可能存在项目实施顺延、变更、中止或终止的风险。在项目建设过程中，仍可能存在不确定因素导致项目建设进程不达预期的风险。

公司将加强政府沟通并跟踪审批进度，制定严密的进度计划。在保证工程质量的前提下，严格控制成本费用，跟踪项目进程。及时分析行业与市场环境的变化，积极开展市场调研、引进新品牌落位、提高新商业体运营管理效能，推进项目的顺利实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《公司第八届董事会第二次会议决议》；

2、《公司第八届监事会第二次会议决议》；

3、《独立董事关于上海六百城市更新项目投资的独立意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十二日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-028

上海徐家汇商城股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第二次会议已审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2023年8月7日（星期一）下午14：30。

（2）网络投票时间：2023年8月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月7日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月7日上午9：15至下午15：00任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年7月31日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2023年7月31日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、非董事高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，详见2023年7月22日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年8月2日（星期三）上午9：00～下午16：00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年8月2日下午16：00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编：200050，联系人：欧阳小姐，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。信函请注明“股东大会”字样。

7、在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。

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8、会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

联系电话：021-52383315

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见附件1。

五、备查文件

1、《公司第八届董事会第二次会议决议》；

2、《公司第八届监事会第二次会议决议》；

3、《关于上海六百城市更新项目投资的公告》。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362561”，投票简称为“徐汇投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2023年8月7日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月7日上午9：15至下午15：00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海徐家汇商城股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2023年 月 日

附注：

1、如欲对议案1投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。