中炬高新技术实业（集团）股份
有限公司关于副总经理免职的公告
证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2023-064号
中炬高新技术实业（集团）股份
有限公司关于副总经理免职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第十三次会议于2021年7月21日发出会议通知，于2023年7月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人；本次会议有效表决票数为9票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于免去李建先生副总经理的议案》（同意6票，反对0票，弃权3票），同意免去李建先生公司副总经理职务，自本次会议审议通过之日起执行。免职后，李建先生不再担任公司副总经理职务及下属公司相关负责人的职务。
董事余健华先生对本次议案表示弃权，理由为：
1、在董事会即将改组之际，不适合更换高管，对公司稳定及后续董事改组将产生不良影响；
2、高管的辞职或被罢免，还需根据公司《高管审计管理办法》进行离任审计；
3、议案审议时间过短，考虑不够科学、严谨，对公司后续发展不利。
董事万鹤群女士对本次议案表示弃权，理由为：
1、董事会即将改组，高管的任免应在董事会改组后开展更为合适；
2、高管被免职，需根据公司制度进行离任审计；
3、议案审议时间太短，对公司发展存在不利因素。
独立董事甘耀仁先生对本次议案表示弃权，理由为：
1、近期公司高层频繁变动，对公司带来非常大的不利因素，为了维护公司经营稳定，此时不适宜公司仓促更换管理层。
2、作为上市公司，为维护中小股东合法权益、维护中小股东的知情权、维护公司正常、健康、稳定经营，应依据公司高管人员的选择标准和选择程序，进行广泛收集合格人员，并尽快补缺。
3、议案未提供证据材料佐证被免副总经理在工作过程中对公司的重大过错。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
独立董事秦志华先生、李刚先生认为：
独立董事对公司第十届董事会第十三次会议审议的《关于免去李建先生副总经理职务的议案》进行了认真核查，公司董事会审议免去李建先生副总经理及下属子公司负责人的职务，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。
独立董事甘耀仁先生认为：
1、近期公司高层频繁变动，对公司带来非常大的不利因素，为了维护公司经营稳定，此时不适宜公司仓促更换管理层。
2、作为上市公司，为维护中小股东合法权益、维护中小股东的知情权、维护公司正常、健康、稳定经营，应依据公司高管人员的选择标准和选择程序，进行广泛收集合格人员，并尽快补缺。
3、议案未提供证据材料佐证被免副总经理在工作过程中对公司的重大过错。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年7月21日
证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2023-062号
中炬高新技术实业（集团）股份
有限公司第十届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第十二次会议于2023年7月19日发出通知，于2023年7月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人；本次会议有效表决票数为9票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。经到会董事认真审议，以书面表决方式，形成了以下决议：
一、董事会议案表决情况：
（一）关于聘任田秋先生为公司董事会秘书的议案；
详见公司于2023年7月22日披露的《中炬高新关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-063号）。
6票赞成，3票反对，0票弃权，表决结果：通过
（二）关于调整财务负责人的议案；
根据《公司法》、《公司章程》的规定，按照经营班子的分工安排，董事会聘任副总经理孔令云女士为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满。
6票赞成，3票反对，0票弃权，表决结果：通过。
二、本次董事会表决情况及董事反对、弃权理由
（一）董事余健华对议案一、二均表示反对，理由如下：
1、在董事会即将改组之际，不适合更换公司高管，不利于公司稳定经营发展；
2、根据财务负责人候选人简历，候选人缺乏财务工作经验，以及缺乏调味品行业背景和任职经验，不能保证能否胜任；
3、审议时间太短，程序不符合相关规定。
（二）董事万鹤群对议案一、二均表示反对，理由如下：
1、董事会即将改组，这几天数次进行高管的免职和任命，不利于公司的稳定经营和广大股东利益；
2、时间上更临近股东会和董事会改组，再进行高管的聘任和调整，其动机不明确；
3、审议时间太短，程序不合法。
（三）独立董事甘耀仁对议案一、二均表示反对，理由如下：
1、近期公司管理高层频繁变动，对公司带来非常大的不利因素，为了维护公司经营稳定，此时公司不适宜仓促更换公司管理高层；
2、作为上市公司，为维护中小股东合法权益、维护中小股东的知情权、维护公司正常、健康、稳定运营，应依据公司高管人员的选择标准和选择程序，进行广泛收集合格人选，并尽快补缺；
3、在目前公司较为特殊的情况下，建议以社会公开聘请有经验的专业人员担任董秘较为妥当；
4、议案被提名财务负责人的候选人仅有金融背景，没有提供财务整体管理的履历经验，不能保证能否胜任。
财务负责人简历详见附件。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年7月21日
附件：财务负责人简历
孔令云女士简历
孔令云，女，1985年出生，中共党员，东北农业大学本科学历。2006年至2007年任上海悦博实业有限公司销售员，2007年至2010年任中国建设银行深圳市分行信用卡中心销售组长，2010年至2011年任中国太平人寿保险公司深圳分公司区域经理，2012年至2022年历任深圳市宝能投资集团有限公司融资管理中心融资经理、高级融资经理、部门副总监、总经理助理，2022年1月至2023年7月任深圳市宝能投资集团有限公司融资管理中心副总经理。2023年7月17日起任公司副总经理。
证券代码：600872证券简称：中炬高新 编号：2023-063号
中炬高新技术实业（集团）股份
有限公司关于聘任董事会秘书的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2023年7月20日召开了公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意田秋先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（简历详见附件）
田秋先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将田秋先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。
田秋先生联系方式如下：
电话：0760-85596818-2033
地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼
邮编：528437
电子邮箱：tianq@jonjee.com
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年7月21日
附件：田秋先生简历
田秋先生，1985年12月出生。2011年至2013年任世联行咨询顾问，2013年至2014年任戴德梁行咨询顾问部高级分析师，2014年至2022年任深圳市宝能投资集团有限公司资本业务中心总经理助理、计划财务中心副总经理、宝能新零售集团副总裁；2022年至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司副总经理。
田秋先生熟悉资本市场业务、财务审计、投资等相关工作，在投资并购项目拥有丰富的经验，曾在股东单位负责上市公司投后管理，熟悉资产重组、引进战略投资、推进IPO等工作。
