甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-031

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2023年7月24日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开。会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟设立全资子公司收购资产的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于全资子公司拟设立全资子公司收购资产的公告》。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年7月25日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-032

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于全资子公司拟设立全资子公司收购资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称“亚盛薯业”）拟设立全资子公司作为收购主体，拟收购甘肃薯界淀粉有限公司（以下简称“薯界淀粉”）名下部分破产资产（以下简称“标的资产”）。

● 该事项不构成关联交易，也未构成重大资产重组。

● 该事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 公司能否成功收购标的资产尚存在不确定性。

公司于2023年7月24日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟设立全资子公司收购资产的议案》，同意亚盛薯业设立全资子公司作为投资主体，拟收购薯界淀粉名下部分破产资产。

一、标的资产所有人情况

公司名称：甘肃薯界淀粉有限公司

法定代表人：康克利

成立日期：2005年06月10日

注册地址：甘肃省临洮县辛店镇康家崖村

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：淀粉及变性淀粉、全粉的生产、销售及进出口贸易（国家禁止经营的项目除外、须取得专项许可的凭许可证经营）***

破产情况：薯界淀粉因资产不足以清偿全部债务，于2022年8月16日向甘肃省临洮县人民法院申请受理破产清算；2022年8月30日甘肃省临洮县人民法院受理了薯界淀粉破产清算申请。

二、标的资产相关情况

本次拟收购的破产资产为薯界淀粉管理人在淘宝网阿里拍卖平台发布的《甘肃薯界淀粉有限公司债务人财产拍卖公告》中所列示的拍卖资产

扣除不在厂区内的市场门口二楼、市场门口三楼、气调库及机房后的全部资产，该资产属于完整的经营性资产。

薯界淀粉管理人在淘宝网阿里拍卖平台发布的《甘肃薯界淀粉有限公司债务人财产拍卖公告》,分别于2023年3月13日、2023年5月26日、2023年6月21日进行了三次拍卖，均流拍，公告中所列示的拍卖资产第三次流拍价为3,560.89万元，扣除不在厂区内的市场门口二楼、市场门口三楼、气调库及机房对应的价值后流拍价为3,413万元。流拍后管理人进行变卖资产，公司拟与对方洽谈，参与购买该资产及配套性资产。

三、收购方案

1.收购主体：公司全资子公司亚盛薯业拟设立全资子公司（暂定名甘肃亚盛陇兴淀粉有限公司）为收购主体。相关信息如下：

（1）公司名称：甘肃亚盛陇兴淀粉有限公司

（2）注册资本：人民币4,500万元

（3）注册地址：甘肃省临洮县辛店镇康家崖村

（4）出资方式及资金来源：自有货币资金

（5）营业范围：

许可项目：食品生产；食品销售；饮料生产；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

一般项目：薯类种植；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

上述信息，以市场监督管理局核准为准。

2.收购方式：货币资金购买；

3.收购价格：标的资产不高于第三次流拍价的95%；

4.付款方式：以最终签订的协议为准。

四、授权事项

公司董事会依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，授权经理层具体推进该事项，尽快与拟收购相关各方包括但不限于与管理人、政府有关部门、资产相关方等进行洽谈，并签署相关协议。

五、对公司的影响

如标的资产能成功收购，将进一步增加公司马铃薯深加工产品的种类和产量，延伸马铃薯产业链，加快公司马铃薯产业发展步伐，提升公司整体竞争力和盈利水平，符合公司未来战略布局和发展。

六、风险提示

截止本公告日，公司与交易对方尚未签署正式协议，能否成功收购标的资产尚存在不确定性，公司将对该事项的进展情况及时披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年7月25日

证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号： 2023-033

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为子公司提供最高额贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称：亚盛农服）、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司（以下简称：亚盛好食邦）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称：亚盛种业）。

● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币85,000万元的贷款担保

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

（一）基本情况

2022年甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为子公司银行贷款提供的最高额担保额度将于2023年7月28月到期。为保证子公司资金周转、保持该项业务连续性，公司拟为亚盛绿鑫、亚盛农服、兴农辣椒、亚盛薯业、亚盛好食邦、亚盛种业等6家全资子公司的银行贷款提供总额度不超过人民币85,000万元的担保，担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体担保内容及方式以签订的相关合同为准，担保进展情况公司将及时披露。

（二）担保预计基本情况

单位：万元

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注：1.上述全资子公司获得的担保额度使用范围包括其全资子公司。

2.为上述全资子公司提供的担保额度可进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

（三）公司履行的内部决策程序

公司于2023年7月24日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司：注册资本10,000万元，法定代表人：曹勇，经营范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；房屋租赁、场地租赁（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2022年12月31日，经审计后资产总额为45,223.21万元，负债总额为28,722.87万元，所有者权益为16,500.34万元，资产负债率为63.51%。2022年度实现营业收入10,906.17万元，净利润1,008.76万元。

2.甘肃亚盛农业综合服务有限公司：注册资本5,000万元，法定代表人：张新军，经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售；农药的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2022年12月31日，经审计后资产总额为40,871.99万元，负债总额为35,820.97万元，所有者权益为5,051.02万元，资产负债率为87.64%。2022年度实现营业收入24,129.02万元，净利润17.69万元。

3.甘肃兴农辣椒产业开发有限公司：注册资本15,000万元，法定代表人为李柯荫，经营范围为：许可项目：食品销售；农作物种子经营；食品添加剂生产；食品生产；主要农作物种子生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：货物进出口；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2022年12月31日，经审计后资产总额为25,493.93万元，负债总额为12,397.56万元，所有者权益为13,096.37万元，资产负债率为48.63%；2022年度实现营业收入14,522.01万元，净利润28.40万元。

4.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司：注册资本10,000万元，法定代表人：杨璞，经营范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2022年12月31日，经审计后资产总额为40,699.08万元，负债总额为37,482.97万元，所有者权益为3,216.11万元，资产负债率为92.09%。2022年度实现营业收入28,758.91万元，净利润-1,435.82万元。

5.甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司：注册资本11,000万元，法定代表人：马瑜，经营范围为：许可项目：食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：农用薄膜销售；化肥的销售；货物进出口；办公用品销售；纸制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；照明器具销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口；饲料添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食品农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2022年12月31日，经审计后资产总额为50,287.51万元，负债总额为69,697.63万元，所有者权益为-19,410.12万元，资产负债率为138.60%。2022年度实现营业收入36,225.10元，净利润6.22万元。

6.甘肃亚盛种业集团有限责任公司：注册资本12,000万元，法定代表人：董克勇，经营范围：种子批发；玉米种植；种子种苗培育服务；小麦种植；综合零售（除民用枪支（弹药）制造、配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、危险化学品外）；稻谷种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2022年12月31日，经审计后资产总额26,661.91万元，负债总额为14,194.80万元，所有者权益为12,467.10万元，资产负债率为53.24%。2022年度实现营业收入19,970.94万元，净利润747.33万元。

三、担保的主要内容

本次担保为最高额度担保，具体担保内容和形式以签订的相关担保合同内容为准。

四、董事会意见

上述被担保公司均为公司全资子公司，公司为其提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证其生产经营和业务发展的资金需求。

截止目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定，公司独立董事对公司为子公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表同意意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司对子公司提供的担保总额为171,315.16万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为42.01%；累计担保余额为66,315.16万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.36%。

不存在其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年7月25日