京东方科技集团股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2023-037
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2023-037
京东方科技集团股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2023年7月12日以电子邮件方式发出通知，2023年7月24日（星期一）以通讯方式召开。
公司董事会共有董事10人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
公司非独立董事范元宁先生因工作调整原因，已辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司实际控制人北京电子控股有限责任公司提名吴礼顺先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》、《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》等制度的规定，董事会提名薪酬考核委员会对非独立董事候选人吴礼顺先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见后，认为吴礼顺先生符合非独立董事任职资格。董事会同意提名吴礼顺先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案独立董事已发表同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的公告》。
本议案独立董事已发表同意意见。
本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于召开股东大会的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、第十届董事会第十七次会议独立董事意见。
特此公告。
附件：吴礼顺先生简历
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2023年7月24日
附件：吴礼顺先生简历
吴礼顺先生，工商管理硕士，毕业于对外经济贸易大学与美国马里兰大学合办工商管理专业。曾任毕马威华振会计师事务所咨询顾问、经理，北京大岳咨询公司高级经理、业务总监，北京市基础设施投资有限公司计划财务部副经理、融资计划部副经理(主持工作)、融资计划部经理，北京首都创业集团有限公司副总经理，北京首都创业集团有限公司党委常委、副总经理，北京市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。
现任北京国有资本运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理，第一创业证券股份有限公司董事长。
吴礼顺先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2023-038
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2023-038
京东方科技集团股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的议案》。公司拟对回购专用证券账户中的28,186,133股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：
一、回购股份审批及实施情况
公司于2020年8月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2020年8月29日披露《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2020-049），公司拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于实施公司股权激励计划。公司股份回购方案于2020年9月3日实施完毕，以集中竞价方式累计回购A 股数量为349,999,933股，占当时公司总股本（34,798,398,763股）的比例约为1.01%，回购最高成交价为5.79元/股，最低成交价为5.54元/股，支付总金额为1,998,774,693.72元（含佣金等其它固定费用）。具体内容详见公司于2020年9月5日披露的《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2020-058）。
二、回购股份使用情况
根据前述回购股份用途安排，公司于2020年12月21日向793名激励对象授予了321,813,800股限制性股票，授予价格为2.72元人民币/股，具体内容详见公司于2020年12月22日披露的相关公告。
三、本次注销回购股份的原因
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销；根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（以下简称“《回购指引》”），上市公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。根据《上市公司股份回购规则》、《回购指引》，并结合公司回购股份方案相关规定，截至目前，公司已向激励对象授予321,813,800股，剩余28,186,133股尚未使用。剩余28,186,133股将于2023年9月5日期满三年，公司须对回购专用证券账户中的28,186,133股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。
四、本次注销后预计公司股本结构变动情况
本次注销回购库存股份28,186,133股，按照截至2023年5月25日公司股本结构进行测算，公司股本变动情况如下：
■
注：上表中单项数据加总数与合计数差异系四舍五入所致。
以上股本结构变动情况，以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、本次股份注销对公司的影响
本次库存股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
六、独立董事意见
经核查，本次注销公司回购专用证券账户部分库存股符合《上市公司股份回购规则》、《回购指引》及公司回购股份方案等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的议案》。
七、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、第十届董事会第十七次会议独立董事意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2023年7月24日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2023-039
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2023-039
京东方科技集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2023年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2023年8月14日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月14日9:15至15:00中的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023年8月4日
B股股东应在2023年8月4日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截至2023年8月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
二、会议审议事项及提案编码
■
上述提案已经于 2023年7月24日公司召开的第十届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》、《关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的公告》。
提案1、提案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。提案2以特别决议方式表决，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件的方式登记。
2、登记时间：8月10日、8月11日，9:30－15:00
3、登记地点：
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号
邮政编码：100176
4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。
五、其它事项
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888转
联系人：黄晶、于含悦
电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
六、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2023年7月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
2、意见表决：
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年8月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月14日9:15，结束时间为2023年8月14日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：
委托人持股种类： A股 B股
委托有效期限：2023年 月 日至2023年 月 日
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期：2023年 月 日
