联创电子科技股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023一064

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2023年7月24日10：00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件、电话等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司内部审计负责人的议案。

由于公司内部审计负责人杨树英女士退休离职，不在担任公司内部审计负责人的职务，离职后将不在公司及控股子公司担任任何职务；为保证公司内部审计工作的正常进行，公司董事会根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》等相关规定，经公司第八届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘罗娟女士（个人简历详见附件）任公司内部审计负责人，负责审计稽核部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案。

公司董事会同意开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币600万美元（含等值外币）；任一交易日持有的最高合约价值不超2.5亿美元（含等值外币）。本次交易额度自董事会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增资子公司建设墨西哥工厂的议案。

公司为积极快速开发北美地区北美光学和影像市场，利用已形成的精密光学元件制造基础及已经建立的良好市场口碑，进一步开拓市场和更好的服务客户，公司全资子公司江西联创电子有限公司以自有资金对其全资子公司联创光学（美国）有限公司（以下简称”美国子公司”）增资不超过1,090万美元，以美国子公司为主体与墨西哥当地合作单位PRODENSA SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.A.P.I. DE C.V.公司（以下简称“Prodensa公司”）签订合作协议（该协议基于墨西哥政府制定的IMMEX Shelter Program模式），投资总额不超过1,090万美元建设墨西哥工厂。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资子公司建设墨西哥工厂的公告》。

三、备查文件

1、《公司第八届董事会第二十次会议决议》

2、《公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十六日

附件：罗娟女士个人简历

罗娟女士，1982年9月出生，本科学历、管理学学士学位。历任江西丰彩丽印刷包装有限公司财务主办会计、主管，江西联创电子股份有限公司财务经理、联创电子科技股份有限公司财务管理中心总经理助理。现任公司审计稽核部部长。

截至目前，罗娟女士持有本公司股份11.00万股；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023一067

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于董事会秘书及董事长助理增持计划时间过半的进展公告

公司董事会秘书卢国清及董事长助理王国勋保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增持主体的基本情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在巨潮资讯网披露了《关于董事会秘书及董事长助理增持的公告》，董事会秘书卢国清先生及董事长助理王国勋先生基于对公司内在价值及投资价值的肯定，对公司车载产业高速发展的坚定信心，自2023年4月26日起六个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持公司股份，分别拟增持股份金额不低于人民币100万元且不超过人民币200万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书及董事长助理增持计划的公告》。

二、本次增持计划的进展情况

截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，2023年4月26日至2023年7月25日期间，董事会秘书卢国清先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持本公司股份53,200股；董事长助理王国勋先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持本公司股份54,800股，合计增持108,000股，占公司目前总股本的0.01%，合计成交金额1,000,940元。本次增持计划尚未实施完毕，卢国清先生及王国勋先生将继续按照相关增持计划完成增持。具体持股情况如下：

■

备注：公司已于2023年6月28日完成回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票，其中，回购注销卢国清持有的限制性股票36,000股，回购注销王国勋持有的限制性股票90,000股。

三、增持主体相关承诺

在本次增持计划实施期间不减持公司股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，在增持完成后六个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易等行为。

四、本次增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

1、本次增持计划不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

2、上述增持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定。

3、增持计划实施期间需同时遵守有关法律法规和深圳证券交易所关于限制买卖公司股份的规定。

4、公司将持续关注增持主体增持公司股份情况，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

增持主体出具的《关于增持计划时间过半进展的告知函》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十六日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023一065

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：随着联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行全球化的业务布局及国际业务持续发展，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司计划与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构开展用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述产品的组合。

2、交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限不超过600万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.5亿美元（含等值外币）。

3、已履行的审议程序：公司于2023年7月24日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

4、风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中可能存在市场风险、违约风险、流动性风险，敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务概述

1、开展目的：随着公司进行全球化的业务布局及国际业务持续发展，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司计划与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构开展用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述产品的组合。公司开展外汇套期保值业务，是用于对冲在开展境外业务的过程中所持外币资产受汇率波动带来的风险，必须以签约生效的合同、以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常经营，不进行以投机为目的的套期保值业务。

2、交易金额：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过600万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.5亿美元（含等值外币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司董事会授权公司董事长在上述额度内决策开展业务，并授权公司董事长或其授权代表签署相关协议及文件。开展该业务的单位包括公司及纳入合并范围的子公司。

3、交易方式：公司及子公司计划与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构开展用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述产品的组合。

4、交易期限：本次交易额度自董事会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

二、开展外汇套期保值业务审议程序

公司于2023年7月24日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次交易不构成关联交易，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、开展外汇套期保值业务风险分析

公司拟开展的外汇交易业务遵循合法、谨慎、稳健、安全和有效的原则，不进行投机性和单纯的套利交易，但外汇交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：汇率双向波动明显，远期及期权合约汇率与到期日当天实际汇率有差异的可能性，有可能产生亏损，公司以真实的进出口贸易背景及对未来外汇收支的合理估计签订远期及期权合约，以“风险中性”思想和成本利润原则管理公司进出口业务及外汇头寸汇率风险。

2、违约风险：公司基于真实的进出口贸易背景及对未来外汇收支的合理预计签订上述外汇资金交易合约，不存在履约风险；公司的外汇交易合约选择资信好的商业银行，基本不需考虑其倒闭所带来的违约风险。

3、流动性风险：所有外汇资金交易将满足贸易真实性要求，相关外汇资金交易将采用银行授信的方式进行操作，不会影响公司的流动性。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息保密与隔离措施、内部风险报告及风险处理、信息披露等作出明确规定，以控制交易风险。

2、公司开展的外汇套期保值业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

3、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，防范法律风险。

4、公司依据董事会批准的外汇套期保值业务基本情况，基于真实贸易背景及对未来外汇收支的合理估计和业务需求，提出合理评估和具体实施方案。

5、公司实时关注外汇套期保值业务各项风险因素，市场波动有较大影响时及时预警并制定应对方案。

五、开展外汇套期保值业务的可行性和对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是为了实现稳健经营，有利于规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

公司建立较为完善的外汇套期保值业务内部控制和风险控制体系，对外汇交易额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息保密与隔离措施、内部风险报告及风险处理、信息披露等作出明确规定，能够有效规范外汇交易行为，控制交易风险。

综上，公司开展外汇套期保值业务是切实可行的，符合公司及全体股东的利益。

六、外汇套期保值业务相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇交易业务进行相应的会计核算，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、独立董事独立意见

经审核，独立董事认为：公司以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的所开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，公司开展外汇套期保值业务可以进一步提升外汇风险管理能力，减少汇率波动对经营业绩的影响。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，采取的针对性风险控制措施是切实可行的，符合有关法律、法规的规定。该议案的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1、《公司第八届董事会第二十次会议决议》

2、《公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

3、《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

4、《公司外汇套期保值业务管理制度》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十六日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023一066

债券代码：112684 债券简称：18联创债

联创电子科技股份有限公司

关于增资子公司建设墨西哥工厂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次对外投资事项涉及境外投资，已获得江西省发展和改革委员会备案。

2、本次对外投资事项可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的政策风险、法律风险、汇率风险、经营风险和管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资事项概述

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增资子公司建设墨西哥工厂的议案》，公司为积极快速开发北美地区北美光学和影像市场，利用已形成的精密光学元件制造基础及已经建立的良好市场口碑，进一步开拓市场和更好的服务客户，公司全资子公司江西联创电子有限公司以自有资金对其全资子公司联创光学（美国）有限公司（以下简称“美国子公司”）增资不超过1,090万美元，以美国子公司为主体与墨西哥当地合作单位PRODENSA SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.A.P.I. DE C.V.公司（以下简称“Prodensa公司”）签订合作协议（该协议基于墨西哥政府制定的IMMEX Shelter Program模式），投资总额不超过1,090万美元建设墨西哥工厂。根据墨西哥政府的政策，美国子公司无需在墨西哥注册公司，而由Prodensa公司提供生产证照资质，并由Prodensa公司提供相关服务；美国子公司提供机器设备、生产原材料和技术，组织具体生产，生产的产品出口销售给北美地区客户。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外

投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层具体办理投资建设有关事宜并签署相关文件。

本交易涉及境外投资，已获得江西省发展和改革委员会备案。

二、增资标的公司基本情况

企业名称：联创光学（美国）有限公司（英文：LCE Optics LLC）

成立日期：2020年8月23日

法定代表人：曾吉勇

注册资本：100万美元

注册地址：3375 SCOTT BLVD，STE 338，SANTA CLARA, CA 95054,USA

经营范围：经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；从事加工贸易、商品贸易；从事光学元件、摄像头模组等电子产品的生产、销售。

美国子公司增资前后的股权结构：

■

美国子公司主要财务数据：

单位：人民币万元

■

与公司关系说明：增资标的为公司全资子公司江西联创电子有限公司的全资子公司，与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

失信执行人情况：经核查，增资标的资信状况良好，不属于失信被执行人。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

（1）积极快速开发北美地区北美光学和影像市场：利用业已形成的精密光学元件制造基础及已经建立的良好市场口碑，围绕移动智能终端、汽车高级辅助安全驾驶、智能家居等战略性新兴产业和重点领域的应用需求，进一步扩大光学镜头和光电组件的市场占有率，推动公司产品和客户服务的国际化进程，进一步提高公司在国际市场上的知名度，同时稳固公司现有的海外业务。

（2）培育及深耕北美市场：在墨西哥投资合作建厂有助于向北美地区的潜在及已有客户交付公司产品，节省交付周期。

培育美国高端客户及深耕战略合作伙伴，在第一时间内为当地客户提供一流的服务，解决客户面临的问题，让每一位客户更加满意。

（3）品牌国际化：在墨西哥投资合作建厂并开拓新市场，扩大公司光学产品在北美市场的占有率，有助于公司树立品牌形象，提升品牌价值。

（4）让客户满意：硅谷企业早已树立了“以客户为中心”的公司文化，这种理念已经深入人心，并制定出完善的客户服务体系，通过严格的执行来确保优质服务，以增加客户的满意度。以客户为中心是公司的战略制高点，我们客户管理理念是对客户需求的快速响应，减少客户的时间成本、体力成本、精力成本，提升企业的服务价值和形象价值。在墨西哥投资合作建厂可以进一步提升公司的服务和管理水平、能够进一步提升对当地地区市场客户本地化的服务与支持。

（5）吸引国际高端人才：公司将组建公司墨西哥项目管理团队，招聘国际一流生产管理人才，利用招聘的当地员工的本土优势，促进公司海外业务开展，提高公司国际竞争力，在墨西哥投资合作建厂可充分利用海外的资源与优势，并能更快速地切入本地市场。

2、对外投资对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展战略的举措，可以进一步提升公司的整体竞争力，将有助于提高公司在行业中的市场份额和地位，为公司可持续健康发展提供支撑，有助于公司提高交付能力和运营效率，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资的资金为公司自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、政策风险：政策风险主要是指由于国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策做出重大政策调整。美国子公司的运营，因美国政府对国家政策等方面可能存在不确定性，因此存在一定的风险；与墨西哥Prodensa公司的合作是基于墨西哥对当前的投资政策，未来政策是否变动存在一定的风险。

2、法律风险：美国子公司的运营和对外投资将受美国联邦法及相关州法的管制，存在对美国相关法律环境不了解带来的法律风险。而与墨西哥Prodensa公司的合作项目所在地是墨西哥，又将受墨西哥当地法律的管制。必要时要咨询专业律师意见。

3、设立审批风险：美国子公司与墨西哥Prodensa公司的合作，以Prodensa公司的名义在当地开展项目，尚需经过国内有关政府部门及墨西哥当地主管部门的审批许可，存在不能通过相关审批的风险。

4、汇率风险：由于美元汇率波动，对技术服务中心的流动资金兑换、薪酬支付等方面可能会存在汇兑损失的风险。

公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十六日