红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的公告
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-101
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开了第四届董事会第六十九次临时会议，审议通过了《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》，同意对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订。具体情况如下:
关于修订《公司章程》
为进一步完善公司法人治理结构，并结合公司实际情况，根据相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
修订内容一览表
■
■
■
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以相关主管部门变更登记核准的内容为准。本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会就本次章程修改事项授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记/备案等手续。
修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2023年7月27日
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-100
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第四届监事会第十九次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次临时会议以电子邮件方式于2023年7月18日发出通知和会议材料，并于2023年7月26日以通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第五届监事会独立监事候选人的议案》
鉴于红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已任期届满，经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，监事会审查了马晨光女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为马晨光女士符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立监事的任职资格，同意提名马晨光女士为公司第五届监事会独立监事候选人。
经公司股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐，监事会审查了陈家声先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为陈家声先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立监事的任职资格，同意提名陈家声先生为公司第五届监事会独立监事候选人。
陈家声先生及马晨光女士将于公司股东大会审议通过后和公司签订《监事服务合同》，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。根据《监事服务合同》，陈家声先生及马晨光女士在担任公司独立监事期间将分别领取独立监事津贴为税前每年人民币15万元。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了第五届监事会独立监事候选人马晨光女士的提名和薪酬。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了第五届监事会独立监事候选人陈家声先生的提名和薪酬。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
上述两名独立监事简历附后。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
2023年7月27日
第五届监事会独立监事候选人简历：
1、马晨光女士，1977年10月出生，中国国籍，致公党党员，毕业于复旦大学，获法律硕士学位。马晨光女士现为上海市协力律师事务所高级合伙人、一级律师、全国律协金融专业委员会副主任。
马晨光女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、陈家声先生，1959年12月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获硕士学位。陈家声先生历任厦门大学建南集团总会计师、总经理，厦门大学校产业管理委员会副主任，中信集团深圳中信股份有限公司总经理，中信惠州公司、惠州路桥公司总经理、董事长、党委书记，中信(深圳)公司总经理助理、副总经理、兼任中信苏州公司总经理，中信深圳投资集团有限公司总经理、兼任中信湘雅遗传与生殖专科医院/中国西南资源联合开发有限公司董事长及中信深圳香港公司董事长，中信大锰矿业有限责任公司副董事长、常务副总，深圳市昊创投资集团有限公司总裁，大连永嘉集团有限公司副总，红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁，厦门德屹股权投资管理有限公司首席投资官。现任中润资源投资股份有限公司独立董事。
陈家声先生持有公司3,200股H股股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-099
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第四届董事会第六十九次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●董事陈朝辉先生对本次会议的第一至六项议案投反对票。反对原因，请见本公告正文。
●董事蒋翔宇先生对本次会议的第一至六项议案投反对票。反对原因，请见本公告正文。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六十九次临时会议以电子邮件方式于2023年7月18日发出通知和会议材料，并于2023年7月26日以通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
经公司股东厦门建发股份有限公司（以下简称“厦门建发”）提名，提名委员会审查了郑永达先生、邹少荣先生、施姚峰先生及杨映武先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为郑永达先生、邹少荣先生、施姚峰先生及杨映武先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于董事的任职资格，同意提名郑永达先生、邹少荣先生、施姚峰先生及杨映武先生为公司第五届董事会董事候选人。
(下转103版)
