亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023年半年度报告摘要
公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 公告编号：2023-028
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2023-026
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2023年7月19日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年7月27日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9名。
本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露的《公司2023年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2023-028）。
2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成-关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-029）。
3、审议通过《关于聘任公司部门总经理的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
根据公司总经理毛智辉先生提名并经董事会提名委会员资格审核通过，同意聘任姚智怀先生为CSO永续长、吕信宏先生为COO运营长、金勇先生为CTO技术长，职级为公司部门总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2023年7月27日
附件：公司部门总经理简历
姚智怀先生，1983年7月出生，中国台湾，本科毕业于卡内基梅隆大学机械工程学院，硕士研究生毕业于北京大学国家发展研究院，博士研究生毕业于葡萄牙里斯本大学工商管理学院。
现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事；2016年6月迄今担任尊伟有限公司董事；2014年11月迄今担任翔生大地有机农业发展学院负责人；2014年11月迄今担任IFOAM国际有机农业运动联盟亚洲区荣誉理事；2012年11月迄今担任成都翔生投资有限公司法定代表人；2011年6月迄今担任北京大学生态三农研究所执行所长；2010年2月迄今担任成都翔生实业有限公司法定代表人；2004年7月迄今担任升辉投资股份有限公司董事；2003年10月迄今担任生生投资股份有限公司董事。
吕信宏先生，1967年10月出生，中国台湾，专科毕业于国立台北科技大学 (原台北工业专科学校) 电机工程学系。专业资格：中级工程师。
经历：2004年4月至2017年4月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司经理、协理；2002年5月至2004年4月担任亚翔工程股份有限公司工程部副理；1998年1月至2002年4月担任昱埕工程股份有限公司设计工程师。
现职：2022年11月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司协理；2008年3月迄今担任苏州华群管理咨询有限公司董事长。
金勇先生，1981年6月出生，中国，本科毕业于苏州科技大学（原苏州科技学院）工程管理专业。专业资格：高级工程师。
经历：2003年7月至2017年3月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司工程师、经理、资深经理。
现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司协理。
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2023-027
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第五届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2023年7月19日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023年7月27日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
一、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事在全面了解和审阅公司 2023年半年度报告后，发表审核意见如下：
（1）公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2023年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况等事项。
（3）在2023年半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
审议结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《公司2023年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2023-028）。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会
2023年7月27日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2023-029
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及战略发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对组织架构进行调整如下：
一、组织变更功能：
1、CEO担当的功能:
1.1负责达成董事会的经营战略绩效目标,带领团队经营与发展(未来公司的竞争能力等),实践成为工程教育学院。
1.2发现问题并监督落实执行，管理过程中发掘人才。
1.3提升运营中风险与机会管控的能力,及重大项目的指标管理。
2、CSO担当的功能:
2.1将ESG政策、远景与使命实时且系统地落实于全公司的日常营运之中,ESG相关的治理、经济、环境、社会议题等有效落实。
2.2针对国际及社会趋势、公司现况与利害关系人的需求做出适当沟通及处理。
2.3发现问题并监督落实执行，管理过程中发掘人才。
3、COO、CTO担当的功能:
3.1 COO所辖管的工作是包含前期所有工作责任，确保后续CTO所承担的作业能够被顺利接管执行。
3.2 C00负责项目收尾阶段的主要结算责任。
3.3 项目的过程中CTO辖管的主要工程人员须接受COO战情中心的指挥工作。
3.4 CTO的职务就是执行力，带兵作战克服困难确实执行,此时的COO是要听从其指挥提供所有相关的支持服务。
二、主要调整之组织部门及工作执掌简述
1、增设「战情中心」，其下设「商务合约部」、「设计部」、「成控部」、「法务部」及各地分公司。其主要职责为：开拓及维系客户关系、达成业绩目标（营收、利润等）。
2、增设「工程中心」，其下设「工程项目处」：（工程一处、工程二处、工程三处、工程四处、工程五处、工程六处）、「采购部」、「安卫品管部」：（环安卫组、质量管理组、物料管理组、人力管理组）、「仪控部」。其主要职责为:巩固客户关系、确保工程顺利执行、控制成本以创造最大利润。
3、增设「联合办公室」，其主要职责为：协助进行企业发展战略规划研究提供建议，同时对企业发展战略进行监督执行；协助进行企业协同价值管理，包括战略协同、管理协同、业务协同。确保企业内外部达成战略层面的协同；协助企业进行横向沟通、串联资源，确保管理措施的设置与推动等。
4、增设「人事评议委员会」，其主要职责为：绩效考核之考绩等级、年度职等晋升之审议；本公司年度调薪方案、绩效奖金预算及执行等审议。
5、研发中心下设「技术开发应用部」、「智能化发展部」、「工程量测应用部」，其主要职责为：新产品、设备、系统或工序工法开发及改善,特殊重大技术推行；推动BIM软件的应用，为项目实现数字及信息化增值；应用流体分析软件，对流体进行模拟、分析、研究等。
三、 具体调整后之组织架构图详附件。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2023年7月27日
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