美的集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-065

美的集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月28日以通讯方式召开第四届董事会第十八次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司安得智联在深圳证券交易所主板上市前期筹备工作的议案》；

根据公司总体战略布局，结合安得智联供应链科技有限公司（以下简称“安得智联”）业务发展需要，依据A股上市公司分拆所属子公司上市的相关规定，公司董事会授权公司经营层启动分拆安得智联申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的前期筹备工作。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2023年7月29日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-066

美的集团股份有限公司

关于授权公司经营层启动分拆子公司安得智联在

深圳证券交易所主板上市前期筹备工作的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2023年7月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司安得智联在深圳证券交易所主板上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局，结合安得智联供应链科技有限公司（以下简称“安得智联”）业务发展需要，依据A股上市公司分拆所属子公司上市的相关规定，公司董事会授权公司经营层（含安得智联，下同）启动分拆安得智联申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的前期筹备工作。

一、拟分拆上市主体的基本情况

公司名称：安得智联供应链科技有限公司

法定代表人：梁鹏飞

注册资本：54,000万元人民币

统一社会信用代码：913402005689920142

注册地址：芜湖经济技术开发区清水河路99号

成立日期：2011年2月24日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；5G通信技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至本公告披露之日，安得智联股权结构如下：

■

注：公司持有美的智联（上海）供应链科技有限公司100%股权。

二、授权事项

公司董事会授权公司经营层启动分拆安得智联在深圳证券交易所主板上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、股权激励、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

本次授权公司经营层启动分拆子公司安得智联在深圳证券交易所主板上市前期筹备工作事宜，有利于公司进一步理顺业务管理架构，释放创新业务板块估值潜力；有利于安得智联拓宽融资渠道，完善激励机制，提升企业竞争力。

我们认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司授权经营层启动分拆安得智联上市相关筹备工作。

四、风险提示

公司分拆安得智联在深圳证券交易所主板上市的计划尚处于前期筹划阶段，待公司经营层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆安得智联上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。本次分拆上市事项在实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆安得智联上市筹划和决策事宜，敬请广大投资者注意相关风险。针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；

（二）美的集团股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2023年7月29日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-067

美的集团股份有限公司

关于第六期全球合伙人和第三期事业合伙人持股计划

归属完毕暨锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2020年4月28日和2020年5月22日召开第三届董事会第二十次会议和2019年年度股东大会审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第六期持股计划（草案）及其摘要》和《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第三期持股计划（草案）及其摘要》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关要求，已经完成第六期全球合伙人和第三期事业合伙人持股计划的全部归属，现将相关情况公告如下：

一、第六期全球合伙人和第三期事业合伙人持股计划的归属情况

1、公司分别于2020年7月14日和7月17日披露了《关于第六期全球合伙人持股计划非交易过户完成的公告》和《关于第三期事业合伙人持股计划非交易过户完成的公告》，第六期全球合伙人持股计划受让公司回购专用证券账户股份总数为3,537,663股，第三期事业合伙人持股计划受让公司回购专用证券账户股份总数为1,873,559股。

2、公司于2021年8月14日披露了《关于合伙人持股计划额度分配及归属期权益归属的公告》，确定了第六期全球合伙人持股计划持有人对应的标的股票额度，其中公司现任高管（方洪波、王建国、顾炎民、张小懿、伏拥军、管金伟和柏林）共计分配2,089,739股，其余核心管理人员共计分配1,082,822股，即第六期全球合伙人持股计划完成分配的标的股票额度合计为3,172,561股（额度分配结果根据合伙人最新任职调整）。

同时确定了第三期事业合伙人持股计划持有人对应的标的股票额度，其中公司现任高管（王金亮、钟铮、李国林、赵文心和江鹏）共计分配258,699股，其余核心管理人员共计分配1,560,978股，即第三期事业合伙人持股计划完成分配的标的股票额度合计为1,819,677股。

3、根据2020年各单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果，确定了第六期全球合伙人持股计划持有人第一个考核期股票权益的归属情况。其中公司现任高管（方洪波、王建国、顾炎民、张小懿、伏拥军、管金伟和柏林）共计归属775,481股，其他持有人共计归属326,672股，合计归属1,102,153股。

同时确定了第三期事业合伙人持股计划持有人第一个考核期股票权益的归属情况。其中公司现任高管（王金亮、钟铮、李国林、赵文心和江鹏）共计归属51,740股，其他持有人共计归属250,066股，合计归属301,806股。

4、根据2021年各单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果，确定了第六期全球合伙人持股计划持有人第二个考核期股票权益的归属情况。其中公司现任高管（方洪波、王建国、顾炎民、张小懿、伏拥军、管金伟和柏林）共计归属626,923股，其他持有人共计归属226,209股，合计归属853,132股。

同时确定了第三期事业合伙人持股计划持有人第二个考核期股票权益的归属情况。其中公司现任高管（王金亮、钟铮、李国林、赵文心和江鹏）共计归属77,610股，其他持有人共计归属299,432股，合计归属377,042股。

5、根据2022年各单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果，确定了第六期全球合伙人持股计划持有人第三个考核期股票权益的归属情况。其中公司现任高管（方洪波、王建国、顾炎民、张小懿、伏拥军、管金伟和柏林）共计归属526,615股，其他持有人共计归属157,093股，合计归属683,708股。

同时确定了第三期事业合伙人持股计划持有人第三个考核期股票权益的归属情况。其中公司现任高管（王金亮、钟铮、李国林、赵文心和江鹏）共计归属103,482股，其他持有人共计归属361,694股，合计归属465,176股。

6、截至本公告日，第六期全球合伙人持股计划和第三期事业合伙人持股计划持有的公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。

7、截止本公告日，未出现公司第六期全球合伙人持股计划和第三期事业合伙人持股计划持有人之外的第三人对第六期全球合伙人持股计划和第三期事业合伙人持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

二、第六期全球合伙人持股计划和第三期事业合伙人持股计划最终归属完成情况

根据《核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第六期持股计划（草案）》的相关安排，第六期全球合伙人持股计划已经完成最终的归属。由于存续期内个别持有人职务发生变更或离职，以致不再符合参与持股计划的人员资格的，由管理委员会无偿收回持有人在本期持股计划下的标的股票权益（无论该等权益是否已经分期归属给持有人），因此最终公司现任高管（方洪波、王建国、顾炎民、张小懿、伏拥军、管金伟和柏林）共计归属1,929,019股，其他持有人共计归属709,974股，合计归属了2,638,993股，剩余未归属的898,670股标的股票及其对应的分红（如有）由第六期全球合伙人持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。

根据《核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第三期持股计划（草案）》的相关安排，第三期事业合伙人持股计划已经完成最终的归属由于存续期内个别持有人职务发生变更或离职，以致不再符合参与持股计划的人员资格的，由管理委员会无偿收回持有人在本期持股计划下的标的股票权益（无论该等权益是否已经分期归属给持有人），因此最终公司现任高管（王金亮、钟铮、李国林、赵文心和江鹏）共计归属232,832股，其他持有人共计归属911,192股，合计归属了1,144,024股，剩余未归属的729,535股标的股票及其对应的分红（如有）由第三期事业合伙人持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。

三、第六期全球合伙人持股计划和第三期事业合伙人持股计划的后续安排

1、第六期全球合伙人持股计划和第三期事业合伙人持股计划归属锁定期已经届满，持有人享有的标的股票权益将由管理委员会委托资产管理机构在存续期届满前集中出售，将收益按持有人归属标的股票额度的比例进行分配。

2、如果持股计划涉及的标的股票全部出售且最终清算完毕，则本持股计划将提前终止。

3、公司实施本持股计划的财务、会计处理及税收等问题，按相关法律、法规及规范性文件执行。持有人因参加持股计划所产生的个人所得税，应将股票售出扣除所得税后的剩余收益分配给持有人。

4、持有人与资产管理机构严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

5、就第六期全球合伙人持股计划和第三期事业合伙人持股计划股票出售等相关事宜，公司届时将按照相关法律法规的要求进一步披露进展公告。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2023年7月29日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-068

美的集团股份有限公司

关于第七期全球合伙人和第四期事业合伙人持股计划

第二个归属期权益归属的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2021年4月28日和2021年5月21日召开第三届董事会第三十二次会议和2020年年度股东大会审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第七期持股计划（草案）及其摘要》和《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第四期持股计划（草案）及其摘要》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关要求，将第七期全球合伙人和第四期事业合伙人持股计划的第二次归属情况公告如下：

一、第七期全球合伙人和第四期事业合伙人持股计划第二次归属情况

公司第七期全球合伙人和第四期事业合伙人持股计划设置公司业绩考核指标为归属考核期内各期归属于母公司净利润不低于前两个会计年度平均值的110%。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《美的集团股份有限公司2022年年度审计报告》《美的集团股份有限公司2021年年度审计报告》《美的集团股份有限公司2020年年度审计报告》，公司2022年度的归属于母公司净利润为29,553,507,000元，2021年度和2020年度的平均归属于母公司净利润的110%为30,688,140,450元。因公司第七期全球合伙人和第四期事业合伙人持股计划的第二个归属考核期业绩考核指标未达成，其第二个归属考核期对应标的股票不进行归属，未归属的标的股票及其对应的分红（如有）将由第七期全球合伙人持股计划管理委员会和第四期事业合伙人持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2023年7月29日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-069

美的集团股份有限公司

关于第八期全球合伙人和第五期事业合伙人持股计划

第一个归属期权益归属的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2022年4月28日和2022年5月20日召开第四届董事会第七次会议和2021年年度股东大会审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第八期持股计划（草案）及其摘要》和《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关要求，将第八期全球合伙人和第五期事业合伙人持股计划的第一次归属情况公告如下：

一、第八期全球合伙人和第五期事业合伙人持股计划第一次归属情况

公司第八期全球合伙人和第五期事业合伙人持股计划设置的公司业绩考核指标为归属考核期内2022年和2023年加权平均净资产收益率不低于20%及2024年加权平均净资产收益率不低于18%。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《美的集团股份有限公司2022年年度审计报告》，公司2022年度的加权平均净资产收益率为22.21%，即公司第八期全球合伙人和第五期事业合伙人持股计划的第一个归属考核期业绩考核指标已达成。

根据2022年各单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果，确定了第八期全球合伙人持股计划持有人第一个考核期股票权益的归属情况。其中公司现任高管方洪波、柏林、管金伟、伏拥军、顾炎民、王建国、钟铮和张小懿分别归属450,604股、76,759股、69,652股、90,974股、51,173股、63,966股、46,198股和74,627股，其他持有人共计归属457,712股，合计归属1,381,665股。

同时确定了第五期事业合伙人持股计划持有人第一个考核期股票权益的归属情况。其中公司现任高管李国林、王金亮、江鹏和赵文心分别归属36,045股、34,328股、17,058股、35,012股，其他持有人共计归属807,137股，合计归属929,580股。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2023年7月29日