云南南天电子信息产业股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-042

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商之一，公司深耕行业信息化建设三十余年，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，积累了丰富的技术经验和项目最佳实践。公司累计推出软硬件产品和解决方案1000余项，实施信息系统项目50000余项，服务客户超7000家，产品及服务可以基本满足金融行业客户从前台、中台到后台，从硬件、软件到服务需求，产品的先进性和实用性已受到客户的广泛认同。南天信息在昆明、北京设立双总部，在上海、广州、深圳、西安、成都、武汉等地设有全资或控股子公司，拥有覆盖全国的销售及服务体系。公司坚定地选择“金融科技”+“数字化服务”作为公司发展的主赛道，持续加大创新和研发投入，将5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域，实现科技赋能。同时公司深入挖掘金融科技与产业融合的潜力，依托公司多年的金融IT专业服务业务领先优势和人才资源，积极拓展行业数字化、信创和“数字云南”业务；并稳步提升公司行业地位，连续三年入选 IDC全球金融科技百强（2022第39位，较2021年提升2位，较2020年提升10位），在IDC中国银行业IT解决方案市场格局排名第四，同时位于多个细分赛道前列。

2023年上半年，公司持续以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，积极统筹生产经营，以快速有力的实际行动推动经营业务发展，为金融等客户提供软件、解决方案、集成和专业IT服务，赋能客户转型与升级。报告期内，公司实现营业收入38.06亿元，同比增长15.16%；归属于上市公司股东的净利润2,147.09万元，同比增长93.06%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

1、金融科技业务持续增长。报告期内，公司聚焦银行、保险、证券、信托等金融客户，做强做大软件开发及服务业务和集成解决方案业务，软件开发及服务业务坚持“深耕客户，打造产品，提升效率，融入生态”发展策略，以软件产品、解决方案交付为主导，持续为客户提供金融分布式核心、渠道智能与渠道融合、便民缴费、数据中心智能运维、数字员工平台等产品；集成解决方案聚焦云化，以云集成、云数据中心服务、云软件开发为发展方向，紧跟金融机构上云步伐，聚焦IAAS和PAAS，以软件集成驱动硬件集成，专注云管理、软件定义网络，数据中心可视化，完善厂商合作策略，加强渠道建设，扩大业务规模，提升资金效率。报告期内，公司持续加深与六大国有商业银行和十二家股份制银行合作，先后中标邮储、中行、工行、建行、光大等银行多个项目；同时积极拓展城商行和农信市场，以及非银金融市场，先后实施渤海银行金融生态服务平台项目，上海证券交易所实时流服务器，四川农信分布式核心开发、数字人民币业务系统，曲靖商业银行基础软件，中国人保“动物性食品溯源安全服务平台”等项目。

2、积极拓展非金融业务。报告期内，公司积极拓展非金融业务，为智慧交通、数字政府、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游、智慧党建、智慧能源等重点领域提供数字基础设施集成建设和运维服务、行业云端应用软件的开发服务和智能数据服务，同时持续推进信息安全服务体系和智能运维服务体系的建设，先后实施怒江州边民通道防控体系建设、云南电网数字创新重点实验室、解放军某部职业教育离线学习系统等项目，以及军工业务实施7KW综合车载电源、巡测车车载综合电源等项目，中标智慧河口项目等。稳步发展IT产业互联网业务，逐步建成全国销售网络，覆盖系统设备、基础网络、服务器等十大垂直产品领域。

3、持续加大研发创新。报告期内，南天信息坚持“创新驱动”工程，研发投入金额1.99亿元。围绕国家信创战略、金融科技、产业互联网等关键领域，先后研发推出“金融生态服务平台”“集成数据管理分析平台”“低代码开发平台”等系列创新产品，并在海南人行、广州农商、光大银行等金融机构落地；上线“深圳市科技创新金融服务平台”，充分发挥了科技创新对经济发展的赋能作用；中国人保“动物性食品溯源安全服务平台”，实现区块链技术在养殖险理赔场景的创新应用。公司通过深入落实创新驱动发展战略，持续迸发创新发展新活力。

4、加速构建产业生态圈。南天信息立足金融信创、产业信创、云南信创等自身优势，积极与华为、浪潮、新华三、中国电子、联想、戴尔等头部厂商开展高层交流会谈、持续战略合作、扩大合作领域和合作规模。充分发挥南天金融信创实验室作用，自助服务终端、智慧通、便民缴费、自助银行系统等多个解决方案入选金融信创生态实验室解决方案库，与华为、浪潮、海光、人大金仓、达梦、麒麟、统信等70余家伙伴建立生态合作，累计完成328项认证适配。加速完善共创、共享、共赢的合作发展产业生态圈。

5、持续提升公司管理水平。报告期内，为加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，结合公司实际，持续修订完善《内部控制标准手册》；为进一步全面推进依法治企、合规管理，根据云南省国资委相关要求，公司实行总法律顾问制度，并对《公司章程》进行相应修订，持续增强内部控制效力，确保公司治理科学、规范、透明、有效。

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-039

云南南天电子信息产业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2023年7月17日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2023年7月27日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

（二）审议《〈南天信息2023年半年度报告〉全文及摘要》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》全文及摘要。

（三）审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于本公司第八届董事会任期已经届满，公司第九届董事会由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生、王琨先生、喻强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

1、提名徐宏灿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

2、提名宋卫权先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

3、提名熊辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

4、提名闫春光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

5、提名王琨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

6、提名喻强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对本次非独立董事候选人提名发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会选举非独立董事实行累积投票制。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于本公司第八届董事会任期已经届满，公司第九届董事会由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

1、提名张旭明先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

2、提名刘洋女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

3、提名李红琨先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对本次独立董事候选人提名发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会选举独立董事实行累积投票制。公司第九届董事会独立董事候选人张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）审议《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第二十四次会议决议；

（二）南天信息独立董事对第八届董事会第二十四次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二三年七月二十七日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-040

云南南天电子信息产业股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2023年7月17日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2023年7月27日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由公司监事会主席胡兆信先生主持。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

（二）审议《〈南天信息2023年半年度报告〉全文及摘要》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》全文及摘要。

（三）审议《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于本公司第八届监事会任期已经届满，公司第九届监事会由五名监事组成，其中非职工代表监事三名，职工代表监事两名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会同意提名倪佳女士、聂新来先生、唐绯女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

1、提名倪佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

2、提名聂新来先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

3、提名唐绯女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会选举非职工代表监事实行累积投票制。上述非职工代表监事候选人在股东大会选举后与公司职工代表大会选举出的其他两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年，职工代表监事任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

具体内容详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

（一）南天信息第八届监事会第二十一次会议决议；

（二）南天信息监事会对第八届监事会第二十一次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二0二三年七月二十七日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-043

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2023年7月27日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐，第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生、王琨先生、喻强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生为公司第九届董事会独立董事候选人（后附候选人简历），上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

公司选举非独立董事、独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，采取累积投票制方式进行选举。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生已取得独立董事任职资格证书。公司已按照要求将独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站进行公示，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日披露的相关公告。

公司第九届董事会任期三年，任期自公司股东大会选举通过之日起计算。公司第九届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司独立董事对董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司董事会对任期届满离任的非独立董事李云先生、独立董事周子学先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二三年七月二十七日

非独立董事候选人个人简历

徐宏灿：男，1972年4月出生，汉族，中共党员，中欧国际工商学院硕士研究生EMBA，正高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委书记、董事长。

2010年9月至2012年2月在北京南天软件有限公司任总经理；

2011年1月至2012年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理；

2011年5月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2013年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2014年1月至2020年6月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁；

2016年3月至2017年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长；

2017年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记、董事长。

截至目前，徐宏灿先生持有公司234,003股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋卫权：男，1971年10月出生，汉族，中共党员，EMBA，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。

2006年9月至2016年2月在云南南天信息设备有限公司任总经理；

2011年4月至2012年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品中心任总经理；

2011年5月至2020年6月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2011年9月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2020年4月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记；

2020年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记、副董事长、总裁。

截至目前，宋卫权先生持有公司198,775股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

熊辉：男，1972年1月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、董事、副总裁。

2013年2月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团副总裁；

2014年1月至2016年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理；

2014年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团执行总裁；

2016年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2016年2月至今在北京南天软件有限公司任执行总经理；

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2022年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员。

截至目前，熊辉先生持有公司180,000股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

闫春光：男，1983年5月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委副书记、财务总监。

2009年2月至2016年11月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部财务分析岗工作；

2016年11月至2020年5月在中唐国盛信息技术有限公司任财务总监；

2018年5月至2020年4月在中唐国盛信息技术有限公司任工会主席；

2019年2月至2020年5月在玉溪中唐大数据服务有限公司任董事长；

2020年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监；

2022年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员；

2023年7月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记；

截至目前，闫春光先生持有公司120,000股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王琨：男，1967年12月出生，汉族，中共党员，工学学士，工程师；现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

1998年9月至2006年1月云南无线电厂分厂任副厂长、党支部书记；

2006年1月至2013年2月任云南无线电有限公司一分厂厂长、党支部书记；

2013年2月至2019年11月任云南无线电有限公司党委委员、纪委书记；

2019年11月至2023年3月任云南无线电有限公司副总经理；

2023年3月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事；

2023年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。

截至目前，王琨先生未持有公司股份，现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

喻强：男，1980年10月出生，汉族，中共党员，工学学士，高级工程师；现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

2003年7月至2021年8月任云南省计算机软件技术开发研究中心团委副书记、总工办副主任、党委书记助理、科技部长、副总工、技术部部长、党支部委员、主任助理、综合计划部部长、团支部书记、团委书记；

2021年8月至2023年3月任云南无线电有限公司副总经理；

2023年3月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事；

2023年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。

截至目前，喻强先生未持有公司股份，现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人个人简历

张旭明：男，汉族，1966年2月出生，中共党员，中国人民大学财政学博士，高级会计师、国务院特殊津贴专家、教授级高级工程师。

1990年7至12月在机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心任干部；

1990年12月至1993年6月在机械电子工业部经济体制改革与运行司任干部；

1993年6月至1994年7月在香港兴华半导体工业有限公司任财务部经理；

1994年7月至1995年7月在中晨电子实业发展公司任总经理助理兼投资财务部经理；

1995年7月至2001年9月历任中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、总经理；

2001年9月至2002年9月在信息产业部财务司任副司长；

2002年9月至2006年1月在中国电子信息产业发展研究院任院长；

2006年1月至2008年5月在山东省青岛市人民政府任市长助理；

2008年5月至2009年4月在观印象艺术发展有限公司任首席执行官；

2009年4月至2011年5月在精英教育传媒集团、河北精英动漫文化传播股份有限公司任董事、首席执行官；

2011年5月至2015年12月在北京爱农驿站科技服务有限公司任董事长兼首席执行官；

2015年12月至今在北京鸿山通投资有限公司任董事长、总经理；

2020年5月至今在天津光电通信技术有限公司任董事；

2020年9月至今在软通动力信息技术（集团）股份有限公司任独立董事；

2020年12月至今在北京龙和隆盛生物技术股份有限公司任独立董事；

2021年8月至今在杭州立昂微电子股份有限公司任独立董事；

2022年6月至今在浪潮集团有限公司任外部董事。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前，张旭明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘洋：女，汉族，1981年出生，中共党员，中国政法大学学士、北京大学法律硕士。执业律师，注册会计师执业资格，高级会计师，注册税务师，银行从业资格，证券从业资格。

2002年7月至2005年2月在北京基层人民法院从事刑事审判工作；

2005年3月至2014年3月在北京基层人民法院担任民事法官、审判长，从事民事审判的法官工作，主审合同侵权等民商事案件；

2014年4月至2018年12月加入北京市中通策成律师事务所，并任党支部书记，主要业务领域为公司、财税、合同、侵权等民商事案件；

2019年1月至今担任北京市东卫律师事务所高级合伙人，北京市东城区律师行业党建工作委员会主任，北京市律师行业协会青工委副秘书长，北京市律师行业协会审计和评估委员会秘书长。

2020年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前，刘洋女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李红琨：男，汉族，1968年11月出生，财务管理博士；云南财经大学教授、硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届CPA教师育才奖。

1990年9月至1994年7月在西南财经大学学习（会计学硕士）；

1995年3月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授、硕士研究生导师；

2006年9月至2009年7月在西南财经大学学习（财务管理博士）；

2019年9月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事。

2021年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事；

2023年5月至今在云南航空产业投资集团有限责任公司任外部董事。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前，李红琨先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-044

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举工作。

公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司于2023年7月27日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司八届监事会同意提名倪佳女士、聂新来先生、唐绯女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（后附候选人简历）。该议案需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。

公司第九届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司职工代表大会将选举出两名职工代表监事，与公司股东大会选举出的三名非职工代表监事共同组成第九届监事会，职工代表监事任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

为确保监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，第八届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行监事职责。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二0二三年七月二十七日

非职工代表监事候选人个人简历

倪佳：女，1971年8月出生，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁。

2002年4月至2007年12月在北京南天软件有限公司任总经理助理；

2008年1月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任经营计划部总经理；

2011年1月至2013年12月在北京南天软件有限公司任运营总经理，在云南南天电子信息产业股份有限公司任运营管理部部长；

2014年1月至2016年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理；

2014年1月至今在北京南天软件有限公司任总经理；

2016年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

截至目前，倪佳女士持有公司180,000股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

聂新来：男，1976年8月出生，汉族，中共党员，硕士（在职），法律职业资格，基金从业资格，注册税务师，注册会计师，高级经济师，省会计领军人才。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司审计部部长。

2004年8月至2011年11月在乐平市地方税务局、昌江区地方税务局任党组成员、纪检组长；

2011年11月至2018年12月在景德镇市地方税务局信息中心任主任、风险监控科任科长；

2018年12月至2022年10月在云南省工业投资控股集团有限责任公司任风险控制部（风险法务部）副部长、办公室（董事会办公室）副主任；

2022年10月至2023年4月在云南植物药业有限公司任党委副书记、工会主席；

2023年4月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任审计部部长。

截止目前，聂新来先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

唐绯：女，1973年4月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事、审计部部长、行政管理部部长、公司办公室主任。

2010年12月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监；

2014年1月至2014年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任风险管理部、资产管理部部长；

2015年1月至2015年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任行政管理部、资产管理部部长；

2016年1月至2019年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任经营管理中心总经理、行政管理部部长；

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任公司监事、办公室主任；

2019年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任审计部部长、行政管理部部长。

截止目前，唐绯女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-041

云南南天电子信息产业股份有限公司关于

同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2023年7月27日召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现就具体情况公告如下：

一、本次追溯调整背景情况

公司分别于2022年8月17日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，2022年9月2日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司100%股权构成关联交易的议案》。2022年10月12日，公司收购控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）持有的云南省工投软件技术开发有限责任公司（以下简称“工投软件”）100%股权完成工商变更登记，工投软件成为公司全资子公司并纳入公司财务报表合并范围。

二、财务报表数据进行追溯调整的原因

公司与工投软件在交易前后均受工投集团控制，且该控制并非暂时性的，公司收购工投软件100%股权属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》《企业会计准则第20号一企业合并》《企业会计准则第33号一合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整。

三、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

按照《企业会计准则》相关规定，需对2022年1-6月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，具体调整情况详见下表：

（一）对2022年1-6月合并利润表追溯调整如下：

单位：元

■

（二）对2022年1-6月合并现金流量表追溯调整如下：

单位：元

■

四、董事会关于本次追溯调整的说明

董事会认为，本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

五、独立董事关于本次追溯调整的独立意见

公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》的相关规定，公司按照规定对相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。

六、监事会关于本次追溯调整的意见

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务数据客观、真实反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。

七、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第二十四次会议决议；

（二）南天信息第八届监事会第二十一次会议决议；

（三）南天信息独立董事对第八届董事会第二十四次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（四）南天信息监事会对第八届监事会第二十一次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二三年七月二十七日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-051

云南南天电子信息产业股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第八届董事会第二十四次会议决议，定于2023年8月15日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2023年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月15日上午9:15至2023年8月15日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2023年8月8日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2023年8月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

■

（二）上述议案具体内容详见本公司于2023年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）上述提案1、2、3采取累积投票制表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事3人。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

（四）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2023年8月14日15:00前公司收到传真或信件为准）。

（二）登记时间：2023年8月14日上午9:00一11:00，

下午13:00一15:00

（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

（四）会议联系人：沈硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第二十四次会议决议及公告；

（二）南天信息2023年第二次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二三年七月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、填报选举票数

本次临时股东大会审议的提案均为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的该项提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

本次股东大会股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如本次股东大会提案1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如本次股东大会提案2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如本次股东大会提案3、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月15日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9:15，结束时间为2023年8月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

■

注：1、对于上述累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该项提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托人持有的股份性质：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期和有效期：