创新医疗管理股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-047

创新医疗管理股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年7月28日（星期五）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年7月28日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。

2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：陈海军董事长。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共22人，代表有表决权股份129,261,567股，所持有表决权股份数占公司股份总数的28.5295％，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，该等股东持有公司股份103,219,109股，占公司股份总数的22.7817%。

（2）参加网络投票的股东

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计17人，代表有表决权股份26,042,458股，占公司股份总数的5.7479%。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计17人，代表有表决权股份1,983,803股，占公司股份总数的0.4378%。

2、出席会议的其他人员

公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所执业律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

1、审议《关于与上海瑞鑫签订〈协议〉回购注销部分业绩补偿股份暨关联交易的议案》

表决结果：同意129,237,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9811%；反对24,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0189%；弃权0股。本议案审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意1,959,403股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.7700%；反对24,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2300%；弃权0股。

关联股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、上海瑞鑫融资租赁有限公司、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

2、审议《关于与陈少敏签订〈协议〉暨回购注销部分业绩补偿股份的议案》

表决结果：同意129,237,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9811%；反对24,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0189%；弃权0股。本议案审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意1,959,403股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.7700%；反对24,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2300%；弃权0股。

关联股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、陈少敏对本议案回避表决。

3、审议《关于批准并授权董事会办理剩余业绩补偿股份回购注销相关事项的议案》

表决结果：同意129,237,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9811%；反对24,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0189%；弃权0股。本议案审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意1,959,403股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.7700%；反对24,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2300%；弃权0股。

关联股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

4、审议《关于减少注册资本的议案》

表决结果：同意129,237,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9811%；反对24,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0189%；弃权0股。本议案审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意1,959,403股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.7700%；反对24,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2300%；弃权0股。

5、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

表决结果：同意129,237,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9811%；反对24,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0189%；弃权0股。本议案审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意1,959,403股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.7700%；反对24,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2300%；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。

律师：陈霞、乔心如。

2、律师见证结论意见

律师出具的结论性意见为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司《2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023年7月29日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-048

创新医疗管理股份有限公司

关于回购并注销业绩补偿股份

通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原由

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本的议案》，同意减少注册资本。具体内容详见2023年7月29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》，齐齐哈尔建华医院有限责任公司的业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）应向公司支付2018年度业绩补偿。截至目前，康瀚投资未向公司支付股份补偿，未返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款。

上海瑞鑫融资租赁有限公司（以下简称“上海瑞鑫”）所持公司37,457,436股股份系其以司法执行过户的方式从康瀚投资处取得；陈少敏所持公司3,000,000股股份系其以司法拍卖公开竞价的方式从康瀚投资处取得。公司与上海瑞鑫签署《协议》，协议约定公司以总价人民币1元的价格回购注销其持有的公司股份3,737,214股；与陈少敏签署《协议》，协议约定公司以总价人民币1元的价格回购注销其持有的公司股份299,317股。

回购注销后，公司注册资本将由453,079,583元减少至449,043,052元。

二、需债权人知晓的相关信息

本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知的债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据该等债权文件的约定继续履行。

债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体联系方式如下：

1、联系人：郭立丹、赵阳

2、电 话：0575-87160891

3、传 真：0575-87160531

4、电子邮箱：cxyl002173@126.com

5、申报地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023年7月29日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-046

创新医疗管理股份有限公司

关于为建华医院提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保情况概述

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）因生产经营需要，拟向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司（以下简称“齐齐哈尔农商银行”）在人民币3,000万元的授信额度内申请贷款，贷款期限一年。公司于2023年7月28日召开的第六届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于为建华医院提供担保的议案》，同意公司为建华医院在3,000万元授信额度内向齐齐哈尔农商银行申请贷款提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

2、成立日期：2015年03月30日

3、住 所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号

4、法定代表人：薛东波

5、注册资本：叁亿伍仟万元整

6、经营范围：综合医院服务，自有商业房屋租赁服务，医疗设备经营租赁服务，食品、保健食品、保健用品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

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8、建华医院不属于失信被执行人。

9、与公司关联关系：建华医院为公司子公司。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司

2、保证人：创新医疗管理股份有限公司

3、债务人：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

4、被担保的主债权：保证人所担保的主债权为主合同债务人在债权人处办理主合同项下约定业务所形成的债权。

5、保证范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费及其担保费用、保全保险费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅费等），以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

6、保证方式：连带责任保证。

7、保证期间：

（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；

（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年；

（3）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年；

（4）如主债权为分期清偿，则每期债务保证期间为最后一期债务履行期限届满之日后三年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了满足建华医院生产经营需要，有利于保障其业务发展。目前，公司能够对子公司建华医院实施有效管控，建华医院的经营管理活动稳中向好。公司董事会认为本次担保事项的风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保事项主要是为了满足建华医院生产经营需要，且建华医院为公司子公司，担保风险可控。公司本次担保履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.57%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。

公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

1、公司《第六届董事会2023年第三次临时会议决议》；

2、公司《独立董事关于第六届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023年7月29日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-045

创新医疗管理股份有限公司

第六届董事会2023年第三次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2023年7月28日召开了第三次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年7月26日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

同意公司为子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司在3,000万元授信额度内向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体情况详见公司2023年7月29日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、备查文件

1、公司《第六届董事会2023年第三次临时会议决议》；

2、公司《独立董事关于第六届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023年7月29日