北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2023-050
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年7月27日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2023年7月27日14点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司为全资下属公司提供担保的议案》
公司全资下属公司北京思恩客科技有限公司（以下简称“北京思恩客”）向兴业银行股份有限公司北京花园路支行（以下简称“兴业银行”）申请额度为1.5亿元综合授信，其中敞口额度不超过1.5亿元，授信期限1年，授信业务品种为短期流动资金贷款，开立银行承兑汇票、短期非融资性保函、国内信用证。公司拟为北京思恩客向兴业银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过1.5亿元，担保期限不超过1年。具体担保事项以实际签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，虽北京思恩客资产负债率超过70%，鉴于北京思恩客为公司为全资下属公司，且公司及子公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项无需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外担保的公告》（公告编号：2023-051）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司为全资下属公司北京思恩客申请授信提供担保的议案》
公司全资下属公司北京思恩客向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度2,500万元，其中敞口授信不超过2,500万元，授信期限1年，授信业务品种为国内信用证。公司拟为北京思恩客向浦发银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过2,500万元，担保期限不超过1年。具体担保事项以正式签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，虽北京思恩客资产负债率超过70%，鉴于北京思恩客为公司为全资下属公司，且公司及子公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外担保的公告》（公告编号：2023-051）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司为全资下属公司指点互动申请授信提供担保的议案》
公司全资下属公司北京指点互动广告有限公司（以下简称“指点互动”）向浦发银行申请综合授信额度2,500万元，其中敞口授信不超过2,500万元，授信期限1年，授信业务品种为短期流动资金贷款。公司拟为指点互动向浦发银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过2,500万元，担保期限不超过1年。具体担保事项以正式签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，虽指点互动资产负债率超过70%，鉴于指点互动为公司全资下属公司，且公司及子公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外担保的公告》（公告编号：2023-051）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2023年7月28日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2023-051
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“公司”） 于2023年7月27日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过《关于公司为全资下属公司提供担保的议案》《关于公司为全资下属公司北京思恩客申请授信提供担保的议案》《关于公司为全资下属公司指点互动申请授信提供担保的议案》，具体担保事项如下：
一、对外担保概述
1、公司为全资下属公司北京思恩客向兴业银行申请授信提供担保
公司全资下属公司北京思恩客科技有限公司（以下简称“北京思恩客”）向兴业银行股份有限公司北京花园路支行（以下简称“兴业银行”）申请额度为1.5亿元综合授信，其中敞口额度不超过1.5亿元，授信期限1年，授信业务品种为短期流动资金贷款，开立银行承兑汇票、短期非融资性保函、国内信用证。公司拟为北京思恩客向兴业银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过1.5亿元，担保期限不超过1年。具体担保事项以实际签署的协议为准。
2、公司为全资下属公司北京思恩客向浦发银行申请授信提供担保
公司全资下属公司北京思恩客向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度2,500万元，其中敞口授信不超过2,500万元，授信期限1年，授信业务品种为国内信用证。公司拟为北京思恩客向浦发银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过2,500万元，担保期限不超过1年。具体担保事项以正式签署的协议为准。
3、公司为全资下属公司指点互动向浦发银行申请授信提供担保
公司全资下属公司北京指点互动广告有限公司（以下简称“指点互动”）向浦发银行申请综合授信额度2,500万元，其中敞口授信不超过2,500万元，授信期限1年，授信业务品种为短期流动资金贷款。公司拟为指点互动向浦发银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过2,500万元，担保期限不超过1年。具体担保事项以正式签署的协议为准。
4、公司向浦发银行申请授信暨全资下属公司为公司提供担保
公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度50,000万元，其中敞口额度不超过50,000万元，授信期限1年，授信业务品种为短期流动资金贷款、国内信用证。公司全资下属公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司、北京蓝色光标公关顾问有限公司为公司向浦发银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过50,000万元，担保期限不超过1年。具体授信和担保事项以正式签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，虽北京思恩客、指点互动资产负债率超过70%，鉴于北京思恩客、指点互动均为公司全资下属公司，且公司及子公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项已经公司第六届董事会第四次会议、上海蓝色光标品牌顾问有限公司股东会、北京蓝色光标公关顾问有限公司股东会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：北京思恩客科技有限公司
1、名称：北京思恩客科技有限公司
2、注册地点：北京市通州区宋庄文化创意产业集聚区艺术大道1243号
3、法定代表人：钟明
4、注册资本：11,021.2766万人民币
5、成立日期：2010年08月17日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理；企业形象策划；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；版权代理；贸易经纪；文艺创作；组织文化艺术交流活动；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；专业设计服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品零售；日用家电零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电影制片。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：网络文化经营；互联网信息服务；电视剧发行；电视剧制作；信息网络传播视听节目；电影发行；广播电视节目制作经营；电子出版物制作；出版物互联网销售；出版物零售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：被担保人为公司全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司之全资子公司
8、主要财务指标：
截至2022年12月31日，北京思恩客总资产为891,134,021.53元，净资产为140,094,093.14元，负债总额为751,039,928.39元，营业收入为1,221,423,221.24元，利润总额为-7,655,430.19元，净利润为-6,238,145.81元。以上数据经审计。
截至2023年03月31日，北京思恩客总资产为1,081,530,507.14元，净资产为138,714,065.69元，负债总额为942,816,441.45元，营业收入为245,891,776.36元，利润总额为-1,795,778.43元，净利润为-1,380,027.45元。以上数据未经审计。
9、北京思恩客不是失信被执行人
（二）被担保人：北京指点互动广告有限公司
1、名称：北京指点互动广告有限公司
2、注册地点：北京市通州区宋庄文化创意产业集聚区徐宋路112号162室
3、法定代表人：钟明
4、注册资本：1050万元人民币
5、成立日期：2013年01月28日
6、经营范围：设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；公关服务；企业策划；营销策划；电脑图文设计制作；市场调查；经济贸易咨询；电脑动画设计；销售文化用品、家具、家用电器、工艺品（不含文物）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：被担保人为公司二级全资下属公司北京思恩客科技有限公司之全资子公司
8、主要财务指标：
截至2022年12月31日，指点互动总资产为346,228,054.56元，净资产为43,446,020.06元，负债总额为302,782,034.5元，营业收入为847,252,220.22元，利润总额为6,829,540.14元，净利润为5,065,979.92元。以上数据经审计。
截至2023年03月31日，指点互动总资产为437,055,471.92元，净资产为45,814,367.05元，负债总额为391,241,104.87元，营业收入为258,517,399.00元，利润总额为3,156,774.35元，净利润为2,368,346.99元。以上数据未经审计。
9、指点互动不属于失信被执行人。
（三）被担保人：北京蓝色光标数据科技股份有限公司
1、名称：北京蓝色光标数据科技股份有限公司
2、注册地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号(厂区)10幢二层A5-01
3、法定代表人：潘安民
4、注册资本：249103.7834万人民币
5、成立日期：2002年11月04日
6、经营范围：大数据、计算机软件、网络、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业策划；企业形象策划；营销信息咨询；公关咨询；会议服务；公共关系专业培训；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、主要财务指标：
截至2022年12月31日，蓝色光标总资产为18,169,413,733.58元，净资产为7,416,875,183.83元，负债总额为10,752,538,549.75元，营业收入为36,682,585,323.67元，利润总额为-2,273,590,595.52元，净利润为-2,177,342,971.32元。以上数据经审计。
截至2023年3月31日，蓝色光标总资产为18,223,136,059.42元，净资产为7,482,062,077.11元，负债总额为10,741,073,982.31元，营业收入为9,773,604,139.46元，利润总额为186,253,057.66元，净利润为146,906,663.13元。以上数据未经审计。
8、公司不属于失信被执行人。
三、相关担保事项情况
上述担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限实际签署的协议为准。
四、董事会意见
2023年7月27日，公司第六届董事会第四次会议通过了上述议案。董事会认为，上述担保均为公司全资下属公司为公司提供担保或公司为全资下属公司提供担保，符合公司及子公司的经营发展需求，且本次提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司及子公司无逾期对外担保。公司及子公司对外担保累计金额为0万元（不包括对子公司的担保），公司为子公司实际担保总额为88,426.33万元，占公司最近一期经审计净资产的11.91%。本次公司为子公司计划担保额度合计不超过2亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.70%。本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额合计占公司最近一期经审计净资产的14.61%（含本次公司为子公司提供的担保，不含子公司为公司提供的担保）。本次实际担保额度以具体签署合同为准。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2023年7月28日
