东睦新材料集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600114 公司简称：东睦股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-041
东睦新材料集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第五次会议的通知。公司第八届董事会第五次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7名，董事池田行广先生、羽田锐治先生因境外工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
有关《2023年半年度报告》全文及摘要具体内容，详见公司于2023年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关此次计提资产减值准备事项的具体内容，详见公司于2023年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2023年7月31日
报备文件：
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-042
东睦新材料集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第五次会议的通知。公司第八届监事会第五次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中参加现场表决监事4名，监事山根裕也先生因境外工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。监事会主席周海扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下决议：
（一）审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
监 事 会
2023年7月31日
报备文件：
1、公司第八届监事会第五次会议决议；
2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的核查意见。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-043
东睦新材料集团股份有限公司
关于2023年半年度计提资产减值准备的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2023年半年度合计转销减值准备金额1,627.94万元，同时计提信用减值准备和资产减值准备共计2,936.88万元，主要系计提存货跌价准备所致。以上数据均未经审计，具体以会计师事务所年度审计确认后的结果为准
● 该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议
2023年7月31日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况
为了更加真实、准确和公允地反映公司截至2023年6月30日的资产状况，以及公司2023年上半年的经营成果，公司及控股子公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，并基于财务人员的专业判断，对合并范围内的各类资产进行全面清查并进行充分的评估和分析后，在公司2023年半年度财务报告中计提了信用减值准备366.12万元，计提了资产减值准备2,570.76万元，合计为2,936.88万元。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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其中，报告期内存货跌价准备具体计提情况如下（主要系金属注射成形MIM板块存货计提所致）：
单位：万元 币种：人民币
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公司对2023年6月30日的存货进行减值测试，根据成本与可变现净值孰低原则，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，具体确认原因如下：
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二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2023年半年度合计转销减值准备金额1,627.94万元；计提信用减值准备366.12万元，计提资产减值准备2,570.76万元，合计为2,936.88万元，主要系计提存货跌价准备所致。公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，保证财务报表的可靠性。
以上数据均未经审计，具体以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
三、已履行的审议程序
（一）2023年7月31日，公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并出具了此次计提事项的书面审核意见。董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2023年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
（二）2023年7月31日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司独立董事对此次计提事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2023年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
（三）2023年7月31日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，监事会发表了同意的核查意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2023年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
（四）本次计提资产减值准备事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
四、上网公告附件
（一）东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的书面审核意见；
（二）东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见；
（三）东睦新材料集团股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的核查意见。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2023年7月31日
报备文件：
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议。
