长飞光纤光缆股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告编号：临2023-026
债券代码：175070 债券简称：20长飞01
长飞光纤光缆股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年7月31日
(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，以现场及通讯方式出席12人；
2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；
3、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案（逐项表决通过）
1.01、议案名称：关于选举马杰先生为第四届董事会非独立董事及批准马杰先生董事袍金每年人民币380,000元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.02、议案名称：关于选举郭韬先生为第四届董事会非独立董事及批准郭韬先生董事袍金每年人民币380,000元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.03、议案名称：关于选举庄丹先生为第四届董事会非独立董事及批准庄丹先生董事袍金每年人民币380,000元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.04、议案名称：关于选举Philippe Claude Vanhille（菲利普·范希尔）先生为第四届董事会非独立董事及批准范希尔先生董事袍金每年人民币380,000元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.05、议案名称：关于选举Pier Francesco Facchini（皮埃尔·法奇尼）先生为第四届董事会非独立董事及批准法奇尼先生董事袍金每年人民币380,000元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.06、议案名称：关于选举Iuri Longhi（尤里·隆吉）先生为第四届董事会非独立董事及批准隆吉先生董事袍金每年人民币380,000元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.07、议案名称：关于选举熊向峰先生为第四届董事会非独立董事及批准熊向峰先生董事袍金每年人民币380,000元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.08、议案名称：关于选举梅勇先生为第四届董事会非独立董事及批准梅勇先生董事袍金每年人民币380,000元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.09、议案名称：关于选举Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为第四届董事会独立董事及批准滕斌圣先生董事袍金每年人民币380,000元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.10、议案名称：关于选举宋玮先生为第四届董事会独立董事及批准宋玮先生董事袍金每年人民币380,000元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.11、议案名称：关于选举黄天祐先生为第四届董事会独立董事及批准黄天祐先生董事袍金每年人民币380,000元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.12、议案名称：关于选举李长爱女士为第四届董事会独立董事及批准李长爱女士董事袍金每年人民币380,000元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案（逐项表决通过）
2.01、议案名称：关于选举李平先生为第四届监事会非职工监事及批准李平先生监事袍金每年人民币200,000元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：关于选举李卓先生为第四届监事会非职工监事及批准李卓先生监事袍金每年人民币200,000元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项及第2项议案为普通决议案，该等议案均已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、郭旭
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
特此公告。
上网附件：
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告编号：临2023-027
债券代码：175070 债券简称：20长飞01
长飞光纤光缆股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司于2023年7月31日召开2023年第一次职工代表会议，选举熊壮先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。熊壮先生将与经公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与第四届监事会任期一致。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司监事会
二〇二三年七月三十一日
附件：长飞光纤光缆股份有限公司职工代表监事简历
熊壮先生，50岁，1994年毕业于武汉理工大学机械制造工艺及设备专业，获工学学士学位；2000年毕业于华中科技大学机械制造及其自动化专业，获工学博士学位。随后加入长飞光纤光缆股份有限公司，于2000年至2010年间历任研究员、光缆研发经理、光缆部经理助理、光缆技术支持部经理；随后历任光缆事业部技术总监、研发中心副总经理兼制造中心光缆技术总监、电信事业部光缆产品线副总经理、集团创新中心光缆首席科学家至今。目前是国际线缆及连接方案技术大会执行委员会委员，ITU-T SG15 Q7副报告人。
熊壮先生通过持有宁波睿盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙份额间接持有本公司159,750股A股股份。
