重庆港股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－031
重庆港股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》。
同意选举屈宏先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为屈宏先生。内容详见公司今日临2023-032号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整高管人员的议案》。
同意聘刘世斌先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。内容详见公司今日临2023-033号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了以下独立意见：
1. 经审阅刘世斌的个人履历等相关资料，我们认为刘世斌的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 刘世斌的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. 同意聘请刘世斌为公司总经理。
三、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
因董事长和总经理变更，董事会同意对董事会各专门委员会的构成作相应调整，调整后的董事会各专门委员会构成如下：
（一）战略委员会
主任委员：屈宏
委员：刘世斌、吴仲全、何坚雄、张运
（二）提名委员会
主任委员：张运
委员：屈宏、刘世斌、黎明、文守逊
（三）审计委员会
主任委员：黎明
委员：张运、文守逊
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：文守逊
委员：屈宏、刘世斌、黎明、张运。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－032
重庆港股份有限公司
关于变更董事长及法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调整，杨昌学先生于近日辞去重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员等职务。杨昌学先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。
2023年7月31日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》，同意选举屈宏先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为屈宏先生。公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更登记手续。
屈宏先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。屈宏先生简历详见附件。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件：
屈宏简历
屈宏，男，汉族，1974年7月出生，中共党员，本科学历，政工师。历任重庆港运输生产部商务处主办、信息科科长，重庆港九龙坡公司货运科副科长，重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆港九股份公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪有限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团国际货运公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长，重庆国际集装箱码头公司党委委员、副总经理、董事，重庆国际集装箱码头公司党委书记、总经理、董事长，重庆港九股份有限公司职工监事，重庆港务物流集团有限公司党委委员。现任重庆物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书。
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－033
重庆港股份有限公司
关于调整高管人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，因工作调整，张强先生申请辞去重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及第八届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，刘勇先生申请辞去公司副总经理职务。张强先生和刘勇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。
2023年7月31日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司高管人员的议案》，同意聘刘世斌先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
刘世斌先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。刘世斌先生简历详见附件。独立董事对聘任刘世斌先生为公司总经理事项发表如下意见：
1. 经审阅刘世斌的个人履历等相关资料，我们认为刘世斌的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 刘世斌的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. 同意聘请刘世斌为公司总经理。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件：
刘世斌简历
刘世斌，男，苗族，1972年9月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任中国人民解放军第3403厂职员，重庆奥妮化妆品有限公司职员，重庆高科集团有限公司职员（其间借调重庆高新区财政局工作），重庆高新区国库集中支付中心四级职员（副），重庆高新区国库集中支付中心副主任（主持工作）、主任，重庆北部新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区财政局（国资局）局长兼重庆两江新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区财政局（国资局）党组书记、局长，重庆市渝北区大竹林街道党工委书记，重庆港务物流集团有限公司党委委员。现任重庆物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。
