龙洲集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－040
龙洲集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会议于2023年7月31日上午在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，公司于2023年7月25日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事陈明盛先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》
同意选举陈明盛先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；并根据《公司章程》规定，由陈明盛先生担任公司法定代表人。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长及变更法定代表人的公告》。
2.审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》
同意选举蓝能旺先生为第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长及变更法定代表人的公告》。
3.审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司2023年第一次临时股东大会已选举陈明盛先生为第七届董事会非独立董事。鉴于公司第七届董事会董事成员变动，并结合公司实际情况，同意将战略委员会组成人员由陈道龙、蓝能旺、邱晓华相应调整为陈明盛、蓝能旺、邱晓华，召集人由陈明盛担任；提名委员会组成人员由邱晓华、胡继荣、陈道龙相应调整为邱晓华、胡继荣、蓝能旺，召集人仍由邱晓华担任；薪酬与考核委员会组成人员由胡继荣、林兢、陈道龙相应调整为胡继荣、林兢、陈明盛，召集人仍由胡继荣担任；审计委员会组成人员不作调整。以上调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4.审议《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司合同管理办法〉的议案》
同意重新制定的《龙洲集团股份有限公司合同管理办法》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司合同管理办法》。
三、备查文件
1.第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2023年7月31日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－041
龙洲集团股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及变更法定
代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关于选举第七届董事会副董事长的议案》，同意选举陈明盛先生为公司第七届董事会董事长，选举蓝能旺先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由陈明盛先生担任，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。
特此公告。
附件：陈明盛同志、蓝能旺同志简历
龙洲集团股份有限公司董事会
2023年7月31日
附件：
陈明盛，男，1984年10月出生，籍贯福建永定，2008年7月参加工作，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任万联证券有限责任公司人力资源部员工、广州花都公益路证券营业部营销总监，龙岩市华盛企业投资有限公司投资发展部负责人、经理，龙岩市龙盛融资担保有限责任公司董事，龙岩市华盛企业投资有限公司副总经理，福建省华兴（龙岩）典当有限责任公司董事、副总经理，龙岩市汇元发展有限公司副总经理、总经理，龙岩投资发展集团有限公司总经济师，龙岩祥瑞生态科技有限公司党支部书记、执行董事、法定代表人，现任龙岩交通发展集团有限公司党委委员、副总经理，龙洲集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。
陈明盛先生未持有公司股票；现任龙岩交通发展集团有限公司党委委员、副总经理，龙洲集团股份有限公司党委书记、董事、董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
蓝能旺，男，畲族，1974年11月出生，籍贯福建上杭县，本科学历，1992年8月参加工作，1997年4月加入中国共产党，2004年5月获得会计师任职资格，2008年2月获得深圳证券交易所认证的董事会秘书资格，2019年3月获得高级经济师任职资格。历任福建省龙岩五交化采购供应站会计、采购供应站办公室秘书、人事劳工负责人、团支部书记，龙岩市华丰资信担保有限公司资信部经理，龙岩中南房地产综合开发有限公司开发工程部副经理、党支部负责人，福建龙洲运输集团有限公司客运分公司财务，龙洲集团股份有限公司审计部科员、一级科员，福建龙洲运输股份有限公司董事会办公室副主任、主任，福建龙洲运输股份有限公司董事会秘书，龙洲集团股份有限公司董事、副总裁，福建龙洲运输股份有限公司董事、副总裁，安徽中桩物流有限公司董事长。现任龙洲集团股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总裁，兼任龙岩市岩运石化有限公司董事长。
蓝能旺先生现持有龙洲股份第一期员工持股计划142,665股股票；现任龙洲集团股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－038
龙洲集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年7月31日（星期一）14时30分。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年7月31日9:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年7月31日9:15-15:00。
3.现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5.召集人：龙洲集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会。
6.主持人：董事、总裁蓝能旺先生。
7.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表172,636,847股公司股份，占公司有表决权股份总数的30.6982％；
2.现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共5人，代表172,622,747股公司股份，占公司有表决权股份总数的30.6957％；
3.网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共2人，代表14,100股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.0025％；
4.中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东，下同）出席的情况：通过现场和网络投票出席的中小投资者共3人，代表8,952,232股公司股份，占公司有表决权股份总数的1.5919％。
（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
表决结果为：同意172,622,847股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9919％；反对14,000股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0081％；弃权0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意8,938,232股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.8436％；反对14,000股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.1564％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会已经北京德恒律师事务所张翠平、相文景律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2023年第一次临时股东大会决议；
2．北京德恒律师事务所关于龙洲集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2023年7月31日
