嘉寓控股股份公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-054
嘉寓控股股份公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年7月31日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于2023年7月20日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长张国峰先生主持，本次会议的审议情况如下。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于全资子公司之间提供担保展期的议案》
议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之间提供担保展期的公告》（公告编号2023-055）。
表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
嘉寓控股股份公司董事会
2023年7月31日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-055
嘉寓控股股份公司
关于全资子公司之间提供担保展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司提供担保总额已超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%。公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。请投资者充分关注担保风险。
嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司之间提供担保展期的议案》，议案的具体内容如下：
一、担保情况概述
1．2022年8月9日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司之间提供担保的议案》。公司全资子公司辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“辽宁嘉寓”）为嘉寓门窗幕墙河北有限公司（以下简称“河北嘉寓”）向邢台银行股份有限公司威县支行（以下简称“邢台银行”）的贷款提供不超过2,000万元的连带责任抵押担保，担保到期日为2023年7月28日。具体内容详见公司于2022年8月9日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》（公告编号2022-087）。
截至本公告披露日，该贷款尚有本金余额1,850万元未归还。经与银行协商，为满足河北嘉寓业务发展的需要，辽宁嘉寓继续为该笔贷款提供不超过2,000万元的连带责任抵押担保，原贷款展期至2024年6月28日。
2．根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及公司《对外担保制度》的有关规定，公司于2023年7月31日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司之间提供担保展期的议案》。
3．本次担保事项的担保方和被担保方均为公司全资子公司。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保系公司全资子公司之间的担保，公司已履行内部审批流程，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：嘉寓门窗幕墙河北有限公司
成立日期：2016年9月5日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91130533MA07UXJP26
注册地点：河北省邢台市威县经济开发区巨腾商务中心北侧
法定代表人：高建成
注册资本：3,000万人民币
股本结构：公司直接持股100%
经营范围：制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢、木质门窗、金属表面喷涂；建筑幕墙加工；专业承包室内装饰装修、钢结构设计施工；建筑幕墙设计、安装；仓储服务；自产产品销售；铝锭、铝棒材、铝型材；太阳能发电技术研发、技术咨询；光伏发电设备销售；在资质等级许可范围内从事电力工程设计与施工；家用电器、家用燃气用具制造、销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人最近一年又一期的主要财务状况：
单位：万元
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河北嘉寓最近一年涉及的或有事项（诉讼与仲裁事项）总额为人民币438.09万元。
经查询，河北嘉寓不属于失信被执行人。
三、本次担保展期合同的主要内容
1．河北嘉寓继续为原《借款合同》提供担保，原借款合同借款期限：自2022.7.28至2023.7.28止。展期期限：自2023.7.28至2024.6.28止。
2．原借款合同项下借款金额2,000万元；展期金额1,850万元。
3．展期利率采用单利方法计算：为本合同生效日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率增加305个基点。自展期之日起按日计息，按月结息。
4．还款方式：2024年1月28日还款100万元整；2024年6月28日还款1,750万元整。
5．贷款逾期：逾期借款在本合同所执行贷款利率水平上上浮50%计收罚息，并对未支付利息在本合同所执行贷款利率水平上上浮50%计收复利。
6．担保方式：抵押担保。以原担保合同设定抵押的财产继续为展期贷款提供抵押担保。
7．除本协议另有约定外，原借款合同内容和原担保合同内容仍然有效，仍然具有法律上的约束力。
四、抵押物基本情况
本次抵押担保事项，抵押物的基本情况如下：
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上述抵押担保物不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
五、董事会意见
2023年7月31日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司之间提供担保展期的议案》。公司董事会认为，因河北嘉寓现金流紧张而进行担保展期，综合考虑了河北嘉寓日常经营资金需求，在一定程度上缓解了其还款压力，且公司有能力对其经营管理风险进行控制，公司董事会同意本次担保。本次子公司之间提供担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及公司《对外担保制度》等制度规范要求。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币62,455.39万元，占公司最近一期经审计净资产的2,439.02%；实际担保余额为人民币36,630.39万元，占公司最近一期经审计净资产的1,430.50%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
七、备查文件
1．公司第六届董事会第四次会议决议；
2．《担保展期协议》。
特此公告。
嘉寓控股股份公司董事会
2023年7月31日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-056
嘉寓控股股份公司
2023年第二季度装修装饰业务
主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，特编制嘉寓控股股份公司2023年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报，具体如下：
单位：人民币/万元
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注：1、公司2023年第二季度不存在装修装饰业务重大项目；
2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，并注意投资风险。
特此公告。
嘉寓控股股份公司董事会
2023年7月31日
