海欣食品股份有限公司第六届
董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-053

海欣食品股份有限公司第六届

董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2023年8月2日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月28日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方（或四方）监管协议的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方（或四方）监管协议的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第三十次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2023年8月3日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-054

海欣食品股份有限公司第六届

监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2023年8月2日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月28日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方（或四方）监管协议的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方（或四方）监管协议的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第六届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2023年8月3日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-055

海欣食品股份有限公司

关于开立募集资金专户并签订募集资金三方（或四方）监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日在指定信息披露媒体披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345号）。

为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司及实施本次募投项目的子公司福建长恒食品有限公司开立募集资金专项账户，用于“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”及“补充流动资金项目”募集资金的存放、管理与使用。募集资金专项账户仅用于存储、管理和使用本次募集资金，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。

公司及实施本次募投项目的子公司福建长恒食品有限公司将在本次募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署募集资金三方（或四方）监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2023年8月3日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-056

海欣食品股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会、监事会延期换届

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于2023年8月5日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并依据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事刘微芳女士、吴丹先生任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于目前公司董事会成员7名，其中独立董事3名，刘微芳女士、吴丹先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，刘微芳女士、吴丹先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2023年8月3日