江苏太平洋石英股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-052
江苏太平洋石英股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023年07月27日以电子邮件、微信形式发出，会议于2023年08月02日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，独立董事蒋春燕、解亘、肖侠以通讯方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长陈士斌先生主持，经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
综合考虑公司实际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等诸多因素后，经公司与中介机构审慎分析、研究与沟通，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券发行。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展需求和资金需求等因素，视情况决定是否再行启动再融资事宜。
董事会认为，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，董事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
公司股东大会已授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，本次事项无需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2023年08月03日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-053
江苏太平洋石英股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2023年07月27日以电子邮件、微信形式发出，会议于2023年08月02日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召开。会议应出席监事3名，实到3名。会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席钱卫刚先生主持，经与会监事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
监事会认为，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
公司股东大会已授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，本次事项无需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2023年08月03日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-054
江苏太平洋石英股份有限公司
关于终止向不特定对象发行
可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年08月02日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项，具体情况如下：
一 、公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项概述
向不特定对象发行可转换公司债券方案公司分别经 2023年04月20日召开的第五届董事会第四次会议、2023年04月20日召开的第五届监事会第四次会议、2023年05月08日第二次临时股东大会审议通过。公司本次公开发行总额不超过人民币150,000 万元（含 150,000 万元）可转换公司债券，所募集资金扣除发行费用后，拟用于半导体石英材料系列项目（三期）项目的投资。
二 、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因
自公司向不特定对象发行可转换公司债券方案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
三 、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序
（一）董事会、监事会审议情况
2023年08月02日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为公司终止本次向不特定对象发行可转债事项，是综合考虑公司战略发展规划、总体融资安排等诸多因素后作出的决策，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意终止公司公开发行可转换公司债券事项。
四 、 终止向不特定对象发行可转换公司债券事项对公司的影响
终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑公司实际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等诸多因素后作出的决定。目前公司各项业务经营正常，终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2023年08月03日
