中国东方航空股份有限公司
第九届董事会第23次普通会议决议公告
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临2023-039
中国东方航空股份有限公司
第九届董事会第23次普通会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”或“东航”）第九届董事会第23次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经副董事长李养民召集，于2023年8月3日以通讯方式召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。
公司副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆审议了有关议案，一致同意并作出以下决议：
一、审议通过《关于修订公司〈董事会审计和风险管理委员会工作细则〉的议案》。
二、审议通过《关于修订公司〈董事会审计和风险管理委员会年报工作制度〉的议案》。
三、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
四、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。
五、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。
六、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
七、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。
八、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
九、审议通过《关于东航浦东国际机场维修基地项目立项的议案》。
同意东航浦东国际机场维修基地项目立项，项目投资估算为人民币315,856.02万元。
十、审议通过《关于东航技术板块优化调整工作方案的议案》。
同意《东航技术板块优化调整工作方案》。
十一、审议通过《关于东航科创板块建设工作方案的议案》。
同意《东航科创板块建设工作方案》。
十二、审议通过《关于东航传媒业务优化调整工作方案的议案》。
同意《东航传媒业务优化调整工作方案》。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2023年8月3日
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临2023-040
中国东方航空股份有限公司
第九届监事会第30次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第30次会议，经监事会主席郭丽君召集，于2023年8月3日以通讯方式召开。
参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。
监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣审核了有关议案，一致同意并作出如下决议：
一、审核通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。
二、审核通过《关于东航浦东国际机场维修基地项目立项的议案》。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2023年8月3日
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临2023-041
中国东方航空股份有限公司关于
东航浦东国际机场维修基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称
东航浦东国际机场维修基地项目
● 投资金额
本项目总投资估算为人民币31.585602亿元
● 特别风险提示
本项目可能会受到用地及市政条件不明确、配套运行设施建设、建设周期延长及投资增加等不确定因素的影响，存在顺延、变更、中止甚至终止实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司上海航空有限公司（以下简称“上航”）建设东航浦东国际机场维修基地项目的有关事宜公告如下：
一、投资概述
1.项目的基本情况
浦东机场正在开展四期扩建，上航权属的现状机务维修区（W1地块）将被征拆，原址将用于新建T3航站楼。
为配合浦东国际机场四期扩建，满足公司在上海浦东国际机场的机务维修、地面服务及车辆维修等保障设施的需求，公司全资子公司上航拟购置土地迁建东航浦东国际机场维修基地项目。本项目总投资估算为人民币31.585602亿元。
本项目的投资行为不构成关联交易和重大资产重组。
2.董事会审议情况
公司于2023年8月3日召开的第九届董事会第23次普通会议审议通过了《关于东航浦东国际机场维修基地项目立项的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、投资项目基本情况
1.项目选址
本项目建设用地位于上海浦东国际机场一、三跑道南侧，围场河外侧区域，该地块西至规划二路，北至机场围场河，东至机场围场河（原白龙港），南至南横二路，项目用地面积约375亩，土地性质为机场用地，拟通过出让方式取得。
2.建设内容
综合考虑公司机队在上海浦东国际机场运行维修保障、未来潜在三方市场等维修业务的需求，本项目拟规划建设航线机库、航材库、发动机中心、综合楼、化工品库、油化品库、除冰液站等建筑物，以及维修机坪及拖机道和配套室外工程。
本项目总建筑面积约181,827平方米，另有维修机坪及拖机道面积约65,000平方米。
公司将在后续的设计和施工阶段继续优化相关建设内容。
3.投资估算
本项目总投资估算为人民币31.585602亿元。其中，项目工程费用估算为人民币16.534339亿元，工程建设其他费用估算为人民币12.280129亿元（含土地购置费用暂估9.3750亿元，以实际成交价为准），基本预备费估算为人民币1.555157亿元，建设期贷款利息估算为人民币1.215977亿元。资金来源为自有资金及银行贷款等自筹资金。
公司将严格把控各环节的各项成本开支，具体以未来实际结算为准。
4.建设进度
本项目计划进度如下：
1.2023年年底之前完成项目立项、土地购置、报规报建、初步设计及概算编制审批、施工图设计的编制及审查、场地准备等工作。
2.2025年年底之前完成项目施工。
3.2025年年底前，完成竣工备案及设备搬迁。
本项目进度将根据项目后续土地购置及外部配套条件到位情况等，结合项目实际建设推进情况适时调整。
5.项目审批
本项目尚需提交市、区发展和改革、规划和自然资源、住房和城乡建设等有关部门批准。本项目最终能否通过相关政府部门的审批存在不确定性等风险。
三、投资项目对公司的影响
本项目是公司整体运营的重要维修服务保障配套工程，主要功能是保障公司在上海浦东国际机场机务维修正常开展，符合配套基地类项目特点及行业一般情况，经济分析表明本项目财务效益可行。
本项目实施后，有利于满足公司在上海浦东国际机场的机务维修、地面服务及车辆维修等保障设施的需求，保障公司在上海浦东国际机场机务维修正常开展；围绕公司机务系统深化改革发展，把握民航维修业务市场发展机遇；进一步支持上海浦东国际机场四期扩建，全力助力上海国际航空枢纽的建设，推动上海城市发展。
四、对外投资的风险分析
本项目可能会受到用地及市政条件不明确、配套运行设施建设、建设周期延长、土地购置费用和整体投资增加等不确定因素的影响，存在顺延、变更、中止甚至终止实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2023年8月3日
