中广核核技术发展股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
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中广核核技术发展股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年7月31日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2023年8月2日下午15:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事李勇现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。
4、本次会议由半数以上董事推举李勇先生召集并主持。公司3名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举李勇先生为公司第十届董事会董事长，任期自本议案获得公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长担任公司法定代表人，董事会同意变更公司法定代表人为李勇先生，并授权经营层办理相关工商变更手续。议案具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
2、审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意补选李勇先生担任公司第十届董事会战略委员会主任委员。议案具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
3、审议通过《关于湖北拓普将所持四川拓普的100%股权无偿划转给高新核材的议案》
中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）为公司全资子公司，中广核拓普（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北拓普”）为高新核材全资子公司，中广核拓普（四川）新材料有限公司（以下简称“四川拓普”）为湖北拓普全资子公司。
为落实国资委改革任务要求，并同步理顺公司资产关系、股权关系及经营关系，经审议，董事会同意湖北拓普将持有四川拓普的100%股权无偿划转给高新核材。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
4、审议通过《关于审议华鹰轮、华凤轮境外处置价格调整的议案》
议案具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2023年8月3日
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中广核核技术发展股份有限公司
关于选举董事长及补选董事会专门委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年8月2日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，于同日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第十届董事会董事长
董事会选举李勇先生为公司第十届董事会董事长，任期自第十届董事会第八次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定代表人变更为李勇，并授权经营层办理相关工商变更登记手续。
李勇先生，男，1974年4月生，1996年7月毕业于西安交通大学电厂热能动力工程专业，获得工学学士学位，参加工作后在职就读中国人民大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位。1996年7月至2003年3月在广东核电合营有限公司生产部培训处工作，2003年3月至2006年7月在大亚湾核电运营管理有限责任公司技术部培训处工作，2006年7月至2014年5月在中国广东核电集团有限公司研究中心先后担任助理研究员、研究员、研究中心主任助理，2014年5月至2021年11月在中国广核集团有限公司、中国广核电力股份有限公司先后担任研究中心副主任（主持工作）、主任，2021年11月至2022年7月在中国广核集团有限公司担任党委巡视办主任，2022年7月至2023年2月在中国广核集团有限公司担任产业发展部总经理，同时兼任中国广核集团有限公司、中国广核电力股份有限公司党委巡视办主任，2023年2月至2023年7月在中国广核集团有限公司担任产业发展部总经理及中国广核集团有限公司纪委委员。现任公司董事、党委书记。
二、补选公司第十届董事会战略委员会委员
董事会补选李勇先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员，任期自第十届董事会第八次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第十届董事会战略委员会组成如下：李勇、盛国福、陈新国、康晓岳、黄晓延，其中主任委员为李勇先生。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2023年8月3日
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中广核核技术发展股份有限公司
关于拟出售部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2023年4月25日召开的第十届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于新加坡华凤船务有限公司处置决策的议案》《关于新加坡华连船务有限公司处置决策的议案》《关于新加坡华鹰船务有限公司处置决策的议案》，董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股公司”）按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或境外非进场交易的方式处置“华鹰轮”、“华连轮”和“华凤轮”三艘船舶。截止本公告披露日，公司已完成“华连轮”的处置工作，但由于2023年以来全球航运市场下行，公司目前难以以资产评估价格出售“华凤轮”及“华鹰轮”，未征集到满足评估价格的买家。为加快船舶资产出售，公司第十届董事会第八次会议审议批准了《关于审议华鹰轮、华凤轮境外处置价格调整的议案》，董事会同意在前次审议事项下增加以下价格调整安排：若以境外非进场交易方式处置“华鹰轮”、“华凤轮”，可在多方比选意向方或公开征集意向方过程中无法征集到意向方以拟处置资产评估结果（华鹰轮1,237万美元，华凤轮1,348万美元）为交易价格完成交易的情形下，以不低于评估结果90%（华鹰轮1,113.30万美元，华凤轮1,213.20万美元）的价格进行交易。
本事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限内，无须提交股东大会审议。
二、华连轮的相关情况
（一）华连轮的基本信息
华连轮于2010年11月建成，是一艘5.7万吨的超灵便散货船。船舶日常维护良好。船舶于2022年10月4日通过中国船级社检验，船级证书有效期至2025年11月14日。
华连轮在出售前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
华连船务有限公司是华连轮的单船公司，目前华连轮已出售完成，单船公司完成财务清算后将予以注销。
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根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司拟注销华连船务有限公司所涉及的华连船务有限公司净资产项目资产评估报告》（中企华评报字（2023）第3197号），华连船务有限公司采用资产基础法于评估基准日2022年12月31日总资产账面价值为11,153.50万元，评估价值为11,818.31万元，增值额为664.81万元，增值率为5.96 %；总负债账面价值为2,399.97万元，评估价值为2,399.97万元，无增减值变化；净资产账面价值为8,753.53万元，评估价值为9,418.34万元，增值额为664.81万元，增值率为7.59%。
华连船务有限公司的1艘散货船及其压载水管理系统（BWMS），账面原值312,924,772.14元，账面净值223,005,823.26元，计提减值准备136,258,883.34元，净额为86,746,939.92元。评估净值93,395,000.00元，增值6,648,060.08元，增值率7.66 %。
根据国务院国资委《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定，本次评估结果已在公司实际控制人中国广核集团有限公司备案。
（二）交易对手方信息
公司名称：SEA ETIQUETTE SHIPPING PTE. LTD.
注册地址：10 ANSON ROAD，#28-06B, INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)
公司性质：私人有限公司
是否为失信被执行人：否
交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
按交易对方当地商业流程、规则习惯及买方要求，本公司已披露交易对手方提供的全部信息。
（三）交易协议的主要内容
2023年5月5日双方签署交易合同，2023年7月3日已完成交船。
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注：（1）交易佣金为成交金额1%；（2）在船舶交付前，过渡期损益归上市公司所有，上市公司承担船舶任何风险和费用。
三、华鹰轮的相关情况
华鹰轮于2008年6月建成，是一艘5.7万吨的超灵便散货船。目前使用状况良好。船舶于2023年3月通过中国船级社检验，船级证书有效期至2028年6月18日。
华鹰轮目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
华鹰船务有限公司是华鹰轮的单船公司，在华鹰轮出售完成后，单船公司将停止运营，完成财务清算后将予以注销。
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根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司拟注销华鹰船务有限公司所涉及的华鹰船务有限公司净资产项目资产评估报告》（中企华评报字（2023）第3198号），华鹰船务有限公司评估基准日（2022年12月31日）总资产账面价值为10,258.93万元，评估价值为10,930.06万元，增值额为671.13万元，增值率为6.54%；总负债账面价值为1,860.62万元，评估价值为1,860.62万元，增减值无变化；净资产账面价值为8,398.31万元，评估价值为9,069.44万元，增值额为671.13万元，增值率为7.99 %。
其中华鹰船务有限公司的1 艘散货船及其压载水管理系统（BWMS），账面原值260,385,863.19元，账面净值149,627,109.95元，计提减值准备70,186,424.61元，净额为79,440,685.34元。评估净值86,152,000.00元，增值6,711,314.66元，增值率8.45 %。
根据国务院国资委《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定，本次评估结果已在公司实际控制人中国广核集团有限公司备案。
四、华凤轮的相关情况
华凤轮于2010年9月建成，是一艘5.7万吨的超灵便散货船。目前使用状况良好。船舶于2020年8月通过中国船级社检验，船级证书有效期至2025年9月27日。
华凤轮目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
华凤船务有限公司是华凤轮的单船公司，在华凤轮出售完成后，单船公司将停止运营，完成财务清算后将予以注销。
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根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司拟注销华凤船务有限公司所涉及的华凤船务有限公司净资产项目资产评估报告》（中企华评报字（2023）第3196号），华凤船务有限公司评估基准日（2022年12月31日）总资产账面价值为12,142.58万元，评估价值为12,966.67万元，增值额为824.09万元，增值率为6.79%；总负债账面价值为2,334.62万元，评估价值为2,334.62万元，无增减值变化；净资产账面价值为9,807.96万元，评估价值为10,632.05万元，增值额为824.09万元，增值率为8.40%。
华凤船务有限公司的1艘散货船及其压载水管理系统（BWMS），账面原值311,867,707.65元，账面净值219,835,522.85元，计提减值准备134,193,446.45元，净额为85,642,076.40元。评估净值93,883,000.00元，增值8,240,923.60元，增值率9.62 %。
根据国务院国资委《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定，本次评估结果已在公司实际控制人中国广核集团有限公司备案。
五、出售资产的目的和对公司的影响
为进一步聚焦非动力核技术应用主业，坚定推进“A+”发展战略，公司拟在合适时机出售相关船舶资产。大新控股公司原自有船舶共14艘，其中“华冠轮”、“华海轮”、“华君轮”、“华商轮”、“华昌轮”、“华云轮”、“华连轮”7艘船舶已完成处置，详细内容参见公司于2022年3月16日《关于拟出售部分资产的进展公告》（2022-014），截至目前，大新控股公司尚有“华通轮”、“华新轮”、“华凤轮”、“华鹰轮”、“华富轮”、“华江轮”、“华夏轮”7艘船舶未完成处置。本次董事会拟调整处置“华凤轮”、“华鹰轮”的价格安排。
“华凤轮”、“华鹰轮”、“华连轮”，预计对上市公司2023年利润总额的影响约1,948.30万元（具体金额以交易完成后，经会计师事务所审计确认后的结果为准）。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、审计报告；
3、评估报告；
4、交易合同。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2023年8月3日
