江苏银行股份有限公司
关于“苏银转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-046

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司

关于“苏银转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 转股情况：截至2023年8月3日，累计已有人民币6,764,509,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为1,167,351,297股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的10.11%。

● 未转股可转债情况：截至2023年8月3日，尚未转股的苏银转债金额为人民币13,235,491,000元，占苏银转债发行总量的比例为66.1775%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167号）核准，江苏银行股份有限公司（简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额200亿元的可转换公司债券（简称“可转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51号文同意，本行200亿元可转债于2019年4月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏银转债”，债券代码“110053”。

根据有关规定和《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，苏银转债自2019年9月20日起可转换为本行A股普通股，目前转股价格为5.48元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2023年8月3日，累计已有人民币6,764,509,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为1,167,351,297股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的10.11%。其中，自2023年6月30日至2023年8月3日共有2,289,503,000元苏银转债转为本行A股普通股，转股股数为417,791,433股。

截至2023年8月3日，尚未转股的苏银转债金额为人民币13,235,491,000元，占苏银转债发行总量的比例为66.1775%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：025-52890919

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2023年8月5日