浙江银轮机械股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-062
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年8月4日下午14:00开始
网络投票表决时间：2023年8月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年8月4日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年8月4日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：徐小敏董事长。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计145名，代表有效表决权股份271,599,597股，占公司股份总数的33.8342%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表25名，代表有效表决权股份137,966,186股，占公司股份总数的17.1870%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表120人，代表有效表决权股份133,633,411股，占公司股份总数的16.6472%。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共132人，代表有效表决权股份174,743,684股，占公司股份总数的21.7685%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 非独立董事：徐小敏
总表决情况：
同意266,003,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9395%。
其中，中小股东表决情况：
同意169,294,925股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8819%。
表决结果：当选。
1.02 非独立董事：陈不非
总表决情况：
同意265,911,594股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9057%。
其中，中小股东表决情况：
同意169,203,295股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8294%。
表决结果：当选。
1.03 非独立董事：徐铮铮
总表决情况：
同意281,271,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的103.5612%。
其中，中小股东表决情况：
同意184,563,536股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的105.6196%。
表决结果：当选。
1.04 非独立董事：柴中华
总表决情况：
同意265,911,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9059%。
其中，中小股东表决情况：
同意169,203,625股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8296%。
表决结果：当选。
1.05 非独立董事：庞正忠
总表决情况：
同意266,003,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9395%。
其中，中小股东表决情况：
同意169,294,925股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8819%。
表决结果：当选。
1.06 非独立董事：周浩楠
总表决情况：
同意265,911,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9059%。
其中，中小股东表决情况：
同意169,203,625股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8296%。
表决结果：当选。
2、审议通过了《关于选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 非独立董事：丁国良
总表决情况：
同意274,086,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.9157%。
其中，中小股东表决情况：
同意177,378,247股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的101.5077%。
表决结果：当选。
2.02 非独立董事：曾爱民
总表决情况：
同意266,119,407股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9823%。
其中，中小股东表决情况：
同意169,411,108股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9483%。
表决结果：当选。
2.03 非独立董事：李征宇
总表决情况：
同意266,119,407股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9823%。
其中，中小股东表决情况：
同意169,411,108股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9483%。
表决结果：当选。
3、审议通过了《关于选举股东监事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01 股东监事：朱文彬
总表决情况：
同意266,709,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1997%。
其中，中小股东表决情况：
同意170,001,659股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.2863%。
表决结果：当选。
3.02 股东监事：朱圣强
总表决情况：
同意271,203,239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8541%。
其中，中小股东表决情况：
同意174,494,940股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8577%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师张晓帆、王令进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：
本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会法律意见书
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2023年8月5日
