山西仟源医药集团股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-069

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司完成了第五届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举及聘任工作，选举黄乐群、钟海荣、赵群、俞俊贤为公司第五届董事会非独立董事，选举娄祝坤、高昊、居韬为公司第五届董事会独立董事，选举朱海波、张旭虹为公司非职工监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事卫国文共同组成第五届监事会；选举黄乐群为公司第五届董事会董事长；聘任赵群为公司总裁；聘任俞俊贤、顾宝平为公司副总裁；同时聘任俞俊贤为董事会秘书，贺延捷为公司财务总监，虞英民为公司总工程师。任期自本次2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司分别于2023年2月1日、2023年2月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

2、报告期内，公司之子公司四川仟源于近日收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体内容详见公司于2023年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

3、报告期内，经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于签署〈资产出售框架协议〉的议案》，具体内容详见公司分别于2023年3月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

4、报告期内，经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》。具体内容详见公司于2023年5月18日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

5、报告期内，经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于增选并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案。具体内容详见公司于2023年6月15日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

6、报告期内，经公司第五届董事会第六次会议审议通过了公司与山西双雁药业有限公司签订了《资产出售协议》、与醴泽基金、张宇等人分别签署《江苏嘉逸医药有限公司之股权回购协议书》、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案，其中，2023年度向特定对象发行股票事项中发行对象为江苏维嘉科技技术有限公司、赵群，拟募集资金总额不超过18,500万元。具体内容详见公司于2023年7月3日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

7、报告期内，经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》。具体内容详见公司于2023年5月18日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。