大众交通（集团）股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2023-037
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称： 21大众01
188985 21 大众 02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议会议通知和会议材料于2023年7月25日以送达方式发出。会议于2023年8月4日上午以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详情请见公司临2023-039《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》）
公司3名独立董事发表了独立意见。
同意：7票 反对：0 票 弃权：0 票
2、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》（详情请见公司临2023-039《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》）
公司3名独立董事发表了独立意见。
同意：7票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
备案文件：《大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》
上网文件：《大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》
大众交通（集团）股份有限公司
2023年8月5日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2023-039
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称： 21大众01
188985 21 大众 02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》，同意聘任诸颖妍女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同意聘任范文杰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
诸颖妍女士于2014年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会秘书的履职要求。
二、独立董事意见
经认真审阅公司拟聘任高级管理人员的简历及相关材料，我们认为董事会秘书候选人具备履行职责所必需的资格和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合相关任职资格，且适合担任上市公司高管职务。未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也未曾收到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。同意对所提名的高级管理人员的聘任。
三、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
电话：021-64289122
传真：021-64285642
电子邮箱：fwj@96822.com
地址：上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼11楼
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2023年8月5日
附件：
诸颖妍女士简历
诸颖妍，女，1977年出生，研究生学历，经济师。现任证券事务代表。诸颖妍女士具有丰富的董事会秘书办公室管理及运作经验，参与建立健全公司内控制度，积极推动公司合规管理，助力公司稳健运营。
范文杰先生简历
范文杰：男，1981年出生，会计学本科，中级会计师。曾任公司预决算与财务分析等职位，现任公司证券事务助理。
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2023-038
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称： 21大众01
188985 21 大众 02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书赵思渊女士提交的书面辞职报告。赵思渊女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，赵思渊女士辞去董事会秘书职务后仍将担任公司董事、副总经理职务。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，赵思渊女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
赵思渊女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2023年8月5日
