浙江九洲药业股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-080

浙江九洲药业股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2023年8月7日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2023年8月2日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；

经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，同意聘任蒋琦女士担任公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

为保证公司董事会下属专门委员会正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选蒋琦女士为公司审计委员会主任委员、战略决策委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

蒋琦女士简历详见公司于2023年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于拟投资设立新加坡全资子公司的议案》；

根据长期发展战略规划及业务发展需要，公司拟以983万美元（其中注册资本1,000新加坡元）的自有资金出资在新加坡投资设立全资子公司，充分利用新加坡在区位、政策、法律和人才上的优势，将其作为公司全球化业务拓展的平台，促进公司与国际市场的交流与合作，进一步推进CDMO业务全球化布局。

具体内容详见公司于2023年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于拟投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2023-081）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司于2023年8月8日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2023年8月8日

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-081

浙江九洲药业股份有限公司

关于拟投资设立新加坡全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：Raybow life sciences (Singapore) PTE. LTD.（暂定名，以工商注册登记为准）

● 投资金额及来源：983万美元（其中注册资本1,000新加坡元），全部为自有资金

● 特别风险提示：

（1）审批风险：本次对外投资尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。

（2）政策和法律风险：新加坡地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。

（3）跨国经营管理风险：跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

（4）资金风险：本项目投资资金来源主要为自有资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度实施的风险。

一、对外投资概述

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期发展战略规划及业务发展需要，于2023年8月7日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟投资设立新加坡全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资子公司。本次计划投资金额983万美元，包括但不限于运营管理，场地租赁、购置设备等固定资产投资和铺底流动资金。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

4、本次对外投资涉及境外投资，尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批后方可实施。

二、拟设立全资子公司基本情况（暂定，以工商注册登记为准）

1、名称：Raybow life sciences (Singapore) PTE. LTD.

2、注册资本：1,000新加坡元

3、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以工商登记机关核准为准）。

4、投资方式：自有资金投资

5、股东结构：公司持有新加坡子公司100%股权

6、机构和人员：新加坡子公司的董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司委派。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在新加坡设立全资子公司，是基于公司长期发展战略规划及业务需要，意在充分利用新加坡在区位、政策、法律和人才上的优势，将其作为公司全球化业务拓展的平台，促进公司与国际市场的交流与合作，进一步推进CDMO业务全球化布局。新加坡子公司的设立一方面有利于公司产品研发、新技术引进以及联合实验室的开发；另一方面公司将以新加坡子公司为平台，加快海外产能扩张，进一步提升公司全球CDMO业务承接能力。此次设立的新加坡子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（1）审批风险：本次对外投资尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。

（2）政策和法律风险：新加坡地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。

（3）跨国经营管理风险：跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

（4）资金风险：本项目投资资金来源主要为自有资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度实施的风险。

公司将持续关注和推进新加坡子公司的设立，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2023年8月8日

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-082

浙江九洲药业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，议案内容如下：

根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需由公司回购注销的53,400股限制性股票已于2023年7月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了相关注销手续，公司的注册资本、总股本发生相应变化，具体内容详见公司于2023年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-078）。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

■

根据公司2020年第一次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就2020年、2022年股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。鉴于股东大会已对董事会授权，因此本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2023年8月8日

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-083

浙江九洲药业股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月7日

(二)股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事花晓慧女士、董事王斌先生、独立董事李继承先生因公差未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林辉潞先生和部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：裘晓磊、杨洋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2023年8月8日