宁波韵升股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023一042

宁波韵升股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于2023年8月3日向全体董事发出了以通讯方式召开第十届董事会第二十四次会议的通知，于2023年8月8日以通讯方式召开第十届董事会第二十四次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于聘任朱世东先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2023-043号公告）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2023年8月9日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023一043

宁波韵升股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任朱世东先生为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任朱世东先生为公司副总经理（朱世东先生简历见后），任期自本公司第十届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

朱世东先生简历

朱世东先生：1970年3月出生，研究生学历，硕士学位，工程师。历任宁波韵升股份有限公司VCM磁钢事业部总经理；现任公司销售中心总经理、欧洲磁钢事业部总经理，韵升欧洲公司总经理，公司董事。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2023年8月9日