大唐国际发电股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-050

大唐国际发电股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席12人，董事李景峰先生、曹欣先生、司风琪先生由于公务原因不能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事张晓旭先生由于公务原因不能出席会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于转让安徽公司所持洛能公司5%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：樊利涛、于亚敏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023年8月9日