永泰运化工物流股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-085
永泰运化工物流股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年8月9日（星期三）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月9日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年8月9日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生
6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份数为72,715,086股，占公司有表决权股份总数的70.0095％。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数为38,550,100股，占公司有表决权股份总数的37.1157％。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东17人，代表股份数为34,164,986股，占公司有表决权股份总数的32.8938％。
（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共12人，代表股份数为11,895,328股，占公司有表决权股份总数的11.4527％。其中现场出席的股东及股东授权委托代表1人，代表股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份数为11,895,228股，占公司有表决权股份总数的11.4526％。
2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、提案审议和表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）特别提示事项
1、提案1-5、7-12为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、提案1-5、7-10、12为关联交易议案，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。
3、提案2包含子议案，需逐项表决。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（三）提案的审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000股）不计入本提案有效表决权的股份总数。本提案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01发行股票种类
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02发行股票面值
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03发行股票数量
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04发行对象和认购方式
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05发行方式和发行时间
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07募集资金金额及用途
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08限售期
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09上市地点
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.11决议有效期
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于制定公司〈2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于制定公司〈2023年度向特定对象发行股票预案〉的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
总表决情况：
同意72,708,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于制定公司〈未来三年（2023年至2025年）股东分红回报规划〉的议案》
总表决情况：
同意72,708,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意34,158,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819％；反对6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意11,889,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：邹盛武律师、丁敬成律师
3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2023年8月10日
证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-086
关于控股子公司对外投资
暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务
有限公司进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的议案》，具体内容详见2023年8月1日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的公告》（公告编号：2023-083）。
近日，圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司已完成注册登记手续，并取得了乌海市乌达区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
一、《营业执照》登记信息
名 称：圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司
统一社会信用代码：91150304MACU0R085P
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：内蒙古自治区乌海市乌达区乌达工业园化工路5号楼301-302室
法定代表人：祝岳标
注册资本：1800万元人民币
成立日期：2003-08-04
营业期限：2023-08-04 至 2099-12-31
经营范围：一般项目：物联网技术研发；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；数字技术服务；道路货物运输站经营；电子、机械设备维护（不含特种设备）；润滑油销售；汽车零配件零售；轮胎销售；机械零件、零部件销售；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；无船承运业务；污水处理及其再生利用；包装服务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱销售；汽车销售；新能源汽车整车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、《圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司营业执照》。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2023年8月10日
