浙江东日股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-052

浙江东日股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年08月09日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事鲁贤、徐笑淑及独立董事费忠新、车磊、朱欣因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于修订公司《总经理工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于修订公司《投资决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、孔舒韫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2023年8月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议